| 项目 | 金额（人民币万元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 31,075.00 | | 减：发行费用 | 4,262.31 | | 募集资金净额 | 26,812.69 | | 减：募集资金支出 | 18,482.21 | | 减：购买理财产品 | 213,025.00 | | 加：赎回理财产品 | 213,025.00 | | 减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 | 6,378.32 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）经 2015 年 5 月 21 日中国证券监督管理委员会《关于核准南京音飞储存设备（集团）股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2015]962 号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，发行价格为每股 12.43 元。截至 2015 年 6 月 8 日，本公司实际已向社 会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，募集资金总额为人民币 ...

（三）独立董事：荆林峰先生、彭晓洁女士、黄厚平先生 公司第五届董事会由以上七名董事组成，任期为自股东大会选举通过之日起 三年。 上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章 程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入 者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，也不是失信被执行人。 二、第五届董事会专门委员会组成情况 （一）审计委员会：彭晓洁、黄厚平、邵康；其中彭晓洁为主任委员； 证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2023-027 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8 月14日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届 选举的相关议案， ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2023-023 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 160,966,536 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.5300 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，刘子力先生主持，会议对议案进行了审议，采用现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：南京江宁经 ...

&T PARTNERS 世纪同仁律师事务所 江 苏世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关于南京音飞储存设备(集团) 股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 Ｃ 座 ４ 层 邮 编： 210019 电话： +86 25-83304480 传真： +86 25-83329335 法律意见书 音飞储存 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《南京音飞储存设备(集团)股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,本所受贵公司董事会的委 托,指派本所律师出席贵公司 2023年第一次临时股东大会,并就本次股东大会 的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的 合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2023-024 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》 由公司全体董事投票选举，同意公司第五届董事会各专门委员会委员及主任 委员组成如下： （1）战略与投资委员会委员：刘子力、金跃跃、荆林峰；其中刘子力为主 任委员。 （2）提名委员会委员：黄厚平、荆林峰、祝一鹏；其中荆林峰为主任委员。 （3）审计委员会委员：彭晓洁、黄厚平、邵康；其中彭晓洁为主任委员。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第五届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式发出会议通知，于 2023 年 8 月 14 日，以现场与通讯表决相结合的方式召开会议，现场会议地点在公司 会议室。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由刘子力先生主持，符合《公 司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议 ...

2023年8月14日，南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称公司） 监事会接到公司工会通知，根据《公司章程》的有关规定，公司于2023年8月14 日召开了职工代表大会，选举郑洁女士（简历详见附件）为公司第五届监事会职 工监事，任期三年。 特此公告。 证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2023-026 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于选举公司职工监事的公告 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会 2023 年 8 月 14 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 职工监事简历： 郑洁，女，1983 年生，中国国籍，无永久境外居留权。2017 年毕业南京大 学信息技术与管理专业。2003 至今就职于南京音飞，目前负责销售管理工作。 - 1 - ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2023-025 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一 次会议于 2023 年 8 月 14 日以现场会议方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 11 日以通讯 方式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。洪书城先生为会议主持人。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 鉴于公司第五届监事会成员已经由股东大会及职工代表大会选举产生，根据 《公 司法》、《公司章程》等有关规定，经与会监事认真讨论，同意选举洪书城先生为公司第 五届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起生效。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告 洪书城，男，中国国籍，199 ...

经审核，未发现徐秦烨女士存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任 公司高级管理人员的情形，徐秦烨女士未受过中国证监会和其他有关部门的处罚 以及上海证券交易所惩戒；符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 规定的任职资格；本次聘任高管人员程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行 政法规及《公司章程》相关规定。同意聘任徐秦烨女士为公司董事会秘书、财务 总监，任期与公司第五届董事会任期一致。 独立董事：荆林峰、彭晓洁、黄厚平 2023 年 8 月 14 日 二、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见 经审核，未发现金跃跃先生存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任 公司高级管理人员的情形，金跃跃先生未受过中国证监会和其他有关部门的处罚 以及上海证券交易所惩戒；符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 规定的任职资格；本次聘任高管人员程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行 政法规及《公司章程》相关规定。同意聘任金跃跃先生为公司总经理，任期与公 司第五届董事会任期一致。 三、《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》的独立意见 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第一次会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was ¥212,455,622.71, representing a year-on-year increase of 4.46%[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥47,538,210.87, showing a significant increase of 118.26% compared to the same period last year[5] - Basic earnings per share (EPS) reached ¥0.1616, reflecting a growth of 118.38% year-on-year[5] - Total operating revenue for Q1 2023 reached ¥212,455,622.71, an increase of 4.9% compared to ¥203,393,194.12 in Q1 2022[16] - Net profit for Q1 2023 was ¥47,529,484.51, representing a significant increase of 117.5% from ¥21,815,293.60 in Q1 2022[19] - The company reported a profit before tax of ¥49,258,476.73 for Q1 2023, compared to ¥23,588,089.73 in Q1 2022, reflecting a growth of 108.8%[19] - The total comprehensive income for Q1 2023 was CNY 47,136,746.63, compared to CNY 21,600,018.54 in Q1 2022, representing an increase of approximately 118%[20] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2023 were CNY 0.1616, up from CNY 0.0740 in Q1 2022, indicating a growth of 118%[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥3,198,771,317.45, up 5.23% from the end of the previous year[6] - The company's total liabilities as of Q1 2023 amounted to ¥1,887,806,637.61, compared to ¥1,773,376,671.47 in the previous year, indicating a growth of 6.4%[16] - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥1,308,906,813.57 in Q1 2023, up from ¥1,261,761,340.58 in Q1 2022, marking a rise of 3.7%[16] - Total current assets as of March 31, 2023, amount to ¥2,255,184,860.17, an increase from ¥2,117,528,045.36 as of December 31, 2022[14] - Total assets as of March 31, 2023, are ¥3,198,771,317.45, up from ¥3,039,719,153.16[14] Cash Flow - Net cash flow from operating activities for Q1 2023 was CNY 201,658.96, a significant improvement from a net outflow of CNY 39,902,701.50 in Q1 2022[21] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 248,144,251.81 in Q1 2023, down from CNY 283,331,030.75 in Q1 2022, reflecting a decrease of approximately 12.4%[21] - Cash outflow from operating activities was CNY 247,942,592.85 in Q1 2023, compared to CNY 323,233,732.25 in Q1 2022, showing a reduction of about 23.2%[21] - Cash flow from investing activities generated a net inflow of CNY 16,499,192.30 in Q1 2023, compared to a net outflow of CNY 330,446,289.26 in Q1 2022[21] - Total cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 were CNY 207,486,207.31, slightly up from CNY 207,358,438.56 at the end of Q1 2022[21] - The company experienced a net increase in cash and cash equivalents of CNY 16,053,503.05 in Q1 2023, contrasting with a net decrease of CNY 285,039,920.24 in Q1 2022[21] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 21,354[10] - The largest shareholder, Jingdezhen Ceramic Culture Tourism Holding Group Co., Ltd., holds 90,180,800 shares, accounting for 29.99% of total shares[10] Operational Metrics - The weighted average return on equity (ROE) increased by 1.82 percentage points to 3.70%[6] - Research and development expenses for Q1 2023 were ¥7,783,956.03, an increase of 15.0% from ¥6,767,366.29 in Q1 2022[16] - The company experienced a decrease in credit impairment losses, which were ¥5,558,872.60 in Q1 2023, down from ¥8,600,076.10 in Q1 2022[19] - Other income for Q1 2023 was reported at ¥7,363,796.62, compared to ¥4,787,539.86 in Q1 2022, showing an increase of 54.0%[19] Changes in Financial Position - The company reported a 58.10% increase in accounts receivable financing, attributed to an increase in bank acceptance bills received during the reporting period[8] - Contract liabilities grew by 22.51%, driven by an increase in sales orders and advance payments from customers[8] - The fair value gains on financial assets surged by 225.45%, primarily due to the fair value changes of equity holdings in Nod Logistics and Jingsong Intelligent[8] - The company experienced a 40.53% rise in taxes paid, linked to an increase in sales orders leading to higher VAT and additional tax payments[8] - Cash paid for the acquisition of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets decreased by 78.12%, indicating a reduction in project payments compared to the previous year[8] Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased to ¥634,912,003.45 from ¥683,177,321.57, indicating a reduction of approximately 7.1%[13] - Inventory increased to ¥939,620,278.25 from ¥839,096,202.19, reflecting a growth of about 11.9%[14] - Short-term borrowings increased to ¥40,000,000.00 from ¥30,025,000.00, representing a rise of 33.1%[14] - The company has a goodwill amounting to ¥378,664,532.12, unchanged from the previous period[14] Strategic Focus - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product development strategies[12]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2023-013 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于召开2022年年度业绩说明会的公告 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 4 月 25 日（星期二）下午 15:30-17:00； 会议召开地点：同花顺路演平台（网址： https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId =1004971）或同花顺 App 端入口（同花顺 App 首页—更多— 特色服务—路演平台）； 重要内容提示： https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1004971）或 同花顺 App 端入口（同花顺 App 首页—更多—特色服务—路演平台） 会议召开方式：网络在线互动 一、说明会类型 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.s ...