1、审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》 公司监事会对公司 2025 年半年度报告进行全面审核后认为： （1）公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的相关规定； 证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2025-029 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十一次会议通知于 2025 年 8 月 26 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 8 月 27 日以现场 与通讯表决相结合方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席张权先生 为会议主持人。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 该议案尚需提交公司股东大会审议。 1 特此公告 南京 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603066 公司简称：音飞储存 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 190 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真 实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘子力、主管会计工作负责人刘子力及会计机构负责人（会计主管 人员）王君声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完 整性 否 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2025-028 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 一、审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 二、审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的 议案》 经审议，董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要 求取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事 会职权，并结合公司实际情况对《公司章程》及相关议事规则进行修订。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 - 1 - 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第五届董事会第十八次会议于 2025 年 8 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监及《公司 章程》约定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选 ...

累积投票制实施细则 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小 股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据中国证监会《上市公司 治理准则》及《公司章程》的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会选举两名以上的董事时 采用的一种投票方式，出席股东会的股东所拥有的表决权（累积表决票数）等于其 所持有的股份总数乘以应选董事人数的乘积，出席会议股东可以将其拥有的累积表 决票数全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的累积表决票数分散投向多位董 事候选人，最后按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第四条 股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东对 候选董事的选举采用累积投票方式，董事会必须置备适合实行累积投票方式的表决 票，董事会秘书应对累积投票方式、表决票填写方法做出解释和说明，以保证股东 正确行使投票权利。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东有权提 名非独立董事候选人；公 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司审计委员会工作指引》等相关法律、法规、规范性文件和《南京音飞储存 设备（集团）股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。审计委员会主要负责审核公司的财务信息，监督及评估公司的内部控 制，对公司内部审计工作结果进行审查和监督，对外部审计工作进行监督及评估， 提议聘请或者更换外部审计机构。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事二名，并且一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由董事 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善南京音飞储存设备（集团）股份有限公司(以下简称"公 司")的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《南京音飞储存设备（集团）股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、上海证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议(以下简 称"独立董事专门会议")。原则上应当于会议召开前三天通知全体独立董事并 提供相关资料和 ...

第一条 为加强南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投 资所带来的风险，合理、有效的使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《南京音飞储存设备（集团）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度的有关规定，特制订本 制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投 资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： 1．公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司控股子公司（以下简称"子公司"）经营管理行为，促 进子公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）及《公司章程》等，特制定以下管理制度。 第二条 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"）对某公司持股比例超过 50%，或者虽然未超过 50%，但是依据协议或者 公司所持股份的表决权能对被持股公司股东会的决议产生重大影响的，公司对其 构成控股。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏， 对母公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第五条 公司对控股公司主要从章程制定、人事、财务、经营决策、信息管 理、检查与考核等方面进行管理。 第二章 人事管理 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东的一般规定 5 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 7 | | | 第三节 | 股东会的召集 | 8 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 9 | | | 第五节 | 股东会的召开 10 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 12 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 15 | | 第一节 | 董事的一般规定 15 | | | 第二节 | 董事会 | 19 | | 第三节 | 董事会专门委员会 22 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 24 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 25 | | | 第一节 | 财务会计制度 25 | | | 第二节 | 内部审计 | 28 | | 第三节 ...