| | | | 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司2025 | 年半年度报告摘要 | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司代码：603066 | 公司简称：音飞储存 | | | | | | | | | | | | | | | 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司2025 | 年半年度报告摘要 | | | | | | | | | | | | | | | 第一节 重要提示 | | | | | | | | | | | | | | | | 展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn | 网站仔细阅读半年度报告全文。 | | | | | | | | | | | | | | | 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | | | | | | | | | | | | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开第五届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司 章程>及相关议事规则的议案》及修订、制定公司若干治理制度的相关议案。现就相关 事宜公告如下： 一、取消监事会的情况 证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2025-030 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关议事规则 及治理制度的公告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指 引》的相关规定，结合公司实际情况，公司将取消设置监事会和监事，监事会的职权由 董事会审计委员会行使。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事及监事 会仍将严格按照法律法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合 法权益。公司现任第五届监事会监事职务将自股东大会审议通过取消监事会及修订《公 司章程》事项之日起相应解除。监事会相关 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2025-031 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 10 点 召开地点：南京江宁经济技术开发区殷华街 470 号公司三楼会议室 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...

1、审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》 公司监事会对公司 2025 年半年度报告进行全面审核后认为： （1）公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的相关规定； 证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2025-029 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十一次会议通知于 2025 年 8 月 26 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 8 月 27 日以现场 与通讯表决相结合方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席张权先生 为会议主持人。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 该议案尚需提交公司股东大会审议。 1 特此公告 南京 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603066 公司简称：音飞储存 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 190 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真 实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘子力、主管会计工作负责人刘子力及会计机构负责人（会计主管 人员）王君声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完 整性 否 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2025-028 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 一、审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 二、审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的 议案》 经审议，董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要 求取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事 会职权，并结合公司实际情况对《公司章程》及相关议事规则进行修订。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 - 1 - 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第五届董事会第十八次会议于 2025 年 8 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监及《公司 章程》约定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选 ...

累积投票制实施细则 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小 股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据中国证监会《上市公司 治理准则》及《公司章程》的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会选举两名以上的董事时 采用的一种投票方式，出席股东会的股东所拥有的表决权（累积表决票数）等于其 所持有的股份总数乘以应选董事人数的乘积，出席会议股东可以将其拥有的累积表 决票数全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的累积表决票数分散投向多位董 事候选人，最后按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第四条 股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东对 候选董事的选举采用累积投票方式，董事会必须置备适合实行累积投票方式的表决 票，董事会秘书应对累积投票方式、表决票填写方法做出解释和说明，以保证股东 正确行使投票权利。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东有权提 名非独立董事候选人；公 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司审计委员会工作指引》等相关法律、法规、规范性文件和《南京音飞储存 设备（集团）股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。审计委员会主要负责审核公司的财务信息，监督及评估公司的内部控 制，对公司内部审计工作结果进行审查和监督，对外部审计工作进行监督及评估， 提议聘请或者更换外部审计机构。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事二名，并且一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由董事 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善南京音飞储存设备（集团）股份有限公司(以下简称"公 司")的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《南京音飞储存设备（集团）股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、上海证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议(以下简 称"独立董事专门会议")。原则上应当于会议召开前三天通知全体独立董事并 提供相关资料和 ...