南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善南京音飞储存设备（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构和经营系统，明确公司经理人员的 职责权限，规范公司经理人员的行为，确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效地工 作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章和《公司章程》的规 定，制定本细则。 第二条 本细则所称经理人员，包括总经理、副总经理、财务总监。 第三条 公司设总经理一名，副总经理1~4名，财务总监1名，由董事会聘任或 者解聘。 第四条 总经理由公司董事会聘任，在公司董事会领导下，全面主持公司日常 生产经营管理工作，并对董事会负责；公司副总经理、财务总监在总经理领导下， 按分工负责的原则，协助总经理做好工作。 第五条 总经理会议是组织实施董事会决策的执行机构，负责落实董事会决定 的方案；负责拟定由董事会决定的提案；负责处置董事会授权范围内的重要事项。 （四）诚信勤勉、廉洁公正；有较强的使命感和开拓进取精神。 第七条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）股东会的职责权限，规范股东会运作，提高股东会议事效率，保证股 东会会议程序及决议的合法性，更好地维护公司股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规和《南京音飞 储存设备（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 股东会分为年度股东会、临时股东会。年度股东会每年召开一次， 并应当于上一个会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》第一百一十三条和《公司章程》第四十三条规定的应当召开临时股东 会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权， 不得干涉股东对自身权利的处分。 第二章 股东会的职权 第五条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了维护南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全体 股东的合法利益，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会更有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章和《南 京音飞储存设备（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 第二条 董事基本义务 公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公司负 有忠实义务和勤勉义务。 第三条 独立董事制度 公司建立独立董事制度。公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其 中至少有一名会计专业人士。 公司独立董事根据相关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和《独立董 事工作制度》的规定行使独立董事的特别职权。 第四条 董事会专门委员会 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，并制定四个 专门委员会工作细则。 公司董事会下设的专门委员会中，独立董事应当在提名委员会、薪酬与考核委 员会成员中过半数并担任召集人。审 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责研究并制定董事、高级管理人员的选择标准和选择程序，并对公司董事、 高级管理人员的人选进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选举一名独立董 事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员（召集人）在委员内选举，并报请 董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会日常联络工作和会议组织等工作均由公司董事会办公室 负责。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范南京音飞储存设备（集团）股份有限公司(以下简称"公司") 董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，特制定本工 作细则。 第二条 本工作细则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的 规定制定。 第三条 本工作细则未规定事宜，公司董事会秘书应遵守《公司法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 第二章 董事会秘书的职位设置、任职资格及聘任 第四条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担 法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，履行相应的工作 职责，并获取相应的报酬。董事会秘书对董事会和公司负责。 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 第六条 有下列情形之一的人士，不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； 第七条 董事会秘书由公司董事会聘任 ...

独立董事津贴管理办法 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 为体现"责任、风险、利益相一致"的原则，根据《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司治理准则》及《南京音飞储存设备（集团）股份有限公司章程》 的有关规定，并结合公司实际，特制定本办法。 1、出席公司董事会； 2、出席公司股东会； 3、根据《公司法》及《南京音飞储存设备（集团）股份有限公司章程》等相 关规定履行其他职责的任何情形。 六、本办法所称"以上"、"以下"、"以内"都含本数；"不满"、"以外"、"低 于"、"多于"都不含本数。 七、本办法由公司股东会审议通过后生效。 1 一、独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 二、独立董事的津贴具体为：每人每年五万元（税前）。 三、本办法所述独立董事的津贴为税前津贴，并由公司根据中国征收个人所 得税的相关法律规定统一代扣代缴个人所得税。 四、独立董事津贴的发放方式为按年发放。 五、独立董事因履行以下职责所产生的合理费用，统一由公司据实予以报销： ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《公司法》、 《证券法》等法律、行政法规、部门规章和《上海证券交易所股票上市规则》（以 下称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司内部控制制度遵循的有关原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业 及其所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项 和高风险领域。 （五）成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成 本实现有效控制。 第二条 本制度所称的内部控制是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）制衡性原 ...

第一章 前言 第一条 为保证南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称公司） 对外担保管理，规范公司担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）及《南京音飞储存设备（集团）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的各有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵 押及质押。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 对外担保管理制度 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第三条 本制度适用于本公司及控股子公司（以下简称子公司），子公司发 生对外担保，按照本制度执行。 第四条 子公司在对外担保事项递交其董事会或股东会审议之前，应提前5个 工作日向公司进行书面申报 ...

第一条 为进一步完善南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的 规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》和《南京音飞储存设备（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、上海证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独 立性的情况，应向公司 ...