南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于收到江苏证监局行政监管措施决定书的公告 证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-051 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 7 日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的《江苏证监局关于对 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司、徐秦烨采取出具警示函措施的决定》 （[2024]211 号）（以下简称"警示函"），现将相关情况公告如下： 一、警示函内容 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司、徐秦烨： 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会 如对本监督管理措施不服，可在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监 督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定之日起 6 个月内向有管辖 权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 二、相关情况说明 公司及相关责任人收到警示函后，高度重视警示函中提出的问题并以此为戒， 认真吸取教训，切实加强 ...

二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）上午 10:00-11:30； 会议召开地点：同花顺路演平台； 证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-050 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定媒体上披露了 公司 2024 年第三季度报告。 为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩及未来发展规划等具体情况， 公司决定于 2024 年 11 月 8 日（星期五）上午 10:00-11:30 召开公司 2024 年第三季 度业绩说明会，就投资者关心的公司 2024 年第三季度经营情况和未来发展规划等事 项与广大投资者进行在线沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议，在信息披露允 许的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥232,083,509.44, a decrease of 14.48% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥28,126,398.33, an increase of 128.04% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥26,243,619.06, up 66.55% from the previous year[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0956, reflecting an increase of 128.16% compared to the same period last year[4] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 902,089,284.57, a decrease of 6.83% compared to CNY 968,738,900.24 in the same period of 2023[16] - Net profit attributable to shareholders of the parent company reached CNY 106,106,099.38, an increase of 13.93% compared to CNY 93,688,714.21 in the previous year[18] - The total comprehensive income for the period reached CNY 108,773,195.24, compared to CNY 94,409,121.44 in the same period last year, representing an increase of approximately 15.5%[19] - Basic and diluted earnings per share increased to CNY 0.3607 from CNY 0.3185, reflecting a growth of about 13.2% year-over-year[19] Cash Flow and Assets - The cash flow generated from operating activities for Q3 2024 was ¥62,740,951.09[2] - The company's total current assets as of September 30, 2024, amount to ¥2,128,241,077.30, a decrease from ¥2,163,890,555.73 at the end of 2023[12] - The cash and cash equivalents decreased to ¥174,795,277.34 from ¥261,919,104.85[12] - Accounts receivable decreased to ¥612,509,415.81 from ¥739,685,029.88[12] - Inventory increased to ¥869,686,767.39 from ¥825,283,884.41[13] - The total assets of the company are ¥3,049,236,412.99, compared to ¥3,085,219,076.08 at the end of 2023[13] - The company's total liabilities decreased to CNY 1,597,975,489.78 from CNY 1,700,075,237.08, reflecting a reduction of 6.03%[15] - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period were CNY 294,180,074.00, down from CNY 300,702,900.00[15] - Cash flow from operating activities generated a net inflow of CNY 95,467,257.79, a significant recovery from a net outflow of CNY -35,265,797.02 in the previous year[20] - The company’s total cash outflow from operating activities was CNY 587,158,700.23, down from CNY 831,534,104.04 in the previous year, indicating improved cash management[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 23,521[10] - The largest shareholder, Jingdezhen Taowen Tourism Holding Group Co., Ltd., holds 90,180,800 shares, accounting for 30.65% of total shares[10] - The company has no significant changes in the top 10 shareholders or their shareholding status[11] Government Support and Incentives - The company recognized government subsidies amounting to ¥1,617,408.58 during the reporting period[5] - Non-recurring gains and losses for the year-to-date amounted to ¥6,763,134.11, with significant contributions from government subsidies and investment management gains[6] - The company benefited from tax incentives related to advanced manufacturing, contributing to the increase in net profit[7] - The company received tax refunds amounting to CNY 20,046,429.12, slightly higher than CNY 18,186,986.72 received in the previous year[20] Cost Management and Expenses - Total operating costs decreased to CNY 804,798,476.59, down 10.90% from CNY 902,978,138.12 year-on-year[16] - The company's financial expenses decreased significantly to CNY 1,371,666.48 from CNY 2,960,296.42, showing improved cost management[18] - Research and development expenses increased to CNY 41,604,640.43, up from CNY 40,444,547.36, indicating a focus on innovation[16] - The company reported a significant increase in other income to CNY 22,568,805.13, compared to CNY 16,347,275.00 in the previous year[18] Operational Insights - There are no significant reminders or important information regarding the company's operational situation during the reporting period[12] - The company reported a decrease in cash received from sales of goods and services, totaling CNY 640,296,943.10, compared to CNY 728,443,216.67 in the previous year, indicating a decline of approximately 12.1%[20] - The company’s financing activities resulted in a net cash outflow of CNY -69,542,963.81, contrasting with a net inflow of CNY 33,048,804.98 in the same period last year[21] - The company’s investment income received cash totaled CNY 15,957,342.35, down from CNY 29,965,625.32 in the previous year, reflecting a decrease of approximately 46.8%[20]

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-049 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）对外投资的基本情况 公司持有位于南京江宁经济技术开发区的土地使用权 40003.3 ㎡，房屋建筑物 22816.84 ㎡。根据业务发展规划，公司已将位于南京江宁经济技术开发区工厂的货架 制造产能转移至公司全资子公司安徽音飞智能物流设备有限公司位于安徽马鞍山市的 智能制造工厂。公司所拥有的土地使用权及房屋建筑物部分闲置。为盘活资产，公司拟 拆除现有房屋建筑物，新投建高标准厂房用于智能装备研发与生产制造。 根据江宁区工业与信息化局下发文件，《音飞智能装备产业园项目》（以下简称 "项目"）已列入 2024 年度高标准厂房项目。公司被获准开展项目投建相关工作。 为加强对项目投资监管和全生命周期管理，公司拟投资设立全资子公司作为建设 单位，负责高标准厂房项目的投资建设及运营。 1 投资标的名称：南京音飞储存设备（集团）股份有 ...

本议案已经董事会战略与投资委员会审议通过。 详细内容同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会 证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-048 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第五届董事会第十三次会议于 2024 年 9 月 13 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 9 月 20 日，以现场和通讯表决相结合方式召开会议，现场会议地点在公 司会议室。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事长刘子力先生主 持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议 案： 一、《关于投资设立全资子公司的议案》 2024 年 9 月 20 日 - 1 - ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-047 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 161,445,636 | 99.8631 | 168,700 | 0.1043 | 52,600 | 0.0326 | (二) 关于议案表决的有关情况说明 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 153 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 161,666,936 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股 ...

音飞储存 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《南京音飞储存设备（集团）股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本所受贵公司董事会的委 托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第四次临时股东大会，并就本次股东大会 的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的 合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了 必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 音飞储存 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关 于 南京音飞储存设备 （ 集 团 ） 股份有限公司 2024 年 第 四 次 临 时 股东大会的法律意见书 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-046 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 围绕用户需求，一切从用户出发，更好地为用户创造价值。 为了便于广大投资者更全面、深入地了解南京音飞储存设备（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年半年度业绩和经营情况，公 司于 2024 年 9 月 9 日（星期一）上午 10:00-11:30，通过同花顺路演平台，以 网络文字互动方式，召开了 2024 年半年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问 题进行了互动交流。现将本次业绩说明会有关情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 2024 年 9 月 9 日上午 10:00-11:30，公司董事&总经理唐树哲先生、董事会 秘书&财务总监徐秦烨女士、独立董事彭晓洁女士等相关人员参加了本次业绩说 明会，就公司 2024 年半年度业绩和经营情况，在线与投资者进行了互动沟通交 流，并对投资者普遍关注的问题 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日 2、网络投票时间：2024 年 9 月 18 日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：南京江宁经济技术开发区殷华街 470 号公司三楼会议室 三、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 四、股权登记日：2024 年 9 月 9 日 五、会议登记日：2024 年 9 月 13 日和 9 月 14 日上午 9：00—11：30，下午 2： 00—5：00； 六、会议主持人：董事长刘子力先生 七、现场会 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-045 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的预告公告 为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩及未来发展规划等具体情况， 公司决定于 2024 年 9 月 9 日（星期一）上午 10:00-11:30 召开公司 2024 年半年度 业绩说明会，就投资者关心的公司 2024 年上半年经营情况和未来发展规划等事项与 广大投资者进行在线沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议，在信息披露允许的 范围内解答投资者普遍关注的问题。 会议召开时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）上午 10:00-11:30； 会议召开地点：1）登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010371 进行 提问； 2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行 提问互动交流； 会议召开方式：网络在线文字互动。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）上午 10:00-11:30； 会议召 ...