包头天和磁材科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善包头天和磁材科技股份有限公司(以下简称"公司")董事、 高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度，提高公司经营管理水平和核心竞争力， 根据《上市公司治理准则》《包头天和磁材科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： (一)公司董事； (二)公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人； (三)《公司章程》规定或经公司董事会薪酬与考核委员会认定的其他人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬及绩效考核管理以企业经济效益及 工作目标为出发点，根据公司年度经营计划和董事、高级管理人员分管工作的职 责，由公司薪酬与考核委员会进行综合考核，根据考核结果确定董事、高级管理 人员的年度薪酬水平。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则： (一)坚持按劳分配与责、权、利相统一的原则； (二)实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； (三)坚持薪酬与公司长远利益相结合的原则； (四)坚持薪酬标准以公开、公正、透明为原则； (五)坚持"有奖有罚，奖罚对 ...

包头天和磁材科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会制度 第一章 总则 第一条 为了适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，确定公司发展 规划，健全战略规划的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《包头天和磁材科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立战略与可持续发展委员 会，并制订本制度。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构。 第三条 战略与可持续发展委员会的主要职责： （一）对公司的长期发展战略、规划、经营目标、发展方针进行研究并提出 建议； （二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研 发战略、人才战略进行研究并提出建议； （三）对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议； （四）对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； （五）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议； （六）对以上事项的实施进行跟踪检查； （七）公司董事会授权办理的其他事宜。 第四条 公司董事会秘书负责战略与可持续发展委员会日常的工作联络及 会议组织 ...

包头天和磁材科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，建立健全合理有效的决策机构、职位 的考核与薪酬管理制度，保障、促进全体股东的权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《包头天和磁材科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立薪 酬与考核委员会，并制订本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构。 第三条 薪酬与考核委员会的主要职责： （一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其 他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，薪酬计划或方案主要包括 但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等； （二）研究董事与管理层的考核标准，考评公司及相关重要职位是否达到既 定业绩、职能目标，进行年度及发展考核并提出建议； （三）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督； （四）根据公司发展组织设计股权激励计划；就董事、高级管理人员在拟分 拆所属子公司安排持股计划向董事会提出建议； （五）董事会授权的其他事宜。 ...

第一章 总则 第一条 为指导公司董事会秘书之日常工作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、上海证券交易所（以下简称"交易所"）《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"），并根据《包头天和磁材科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书作为公司与交易所之间的指定联 络人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、其他高级管理人员和相 关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉及信息披露的 有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相 关资料和信息。 第三条 董事会秘书应当遵守《公司章程》及本制度的有关规定，承担公司高 级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或 他人谋取利益。 包头天和磁材科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第五条 董事会秘书应当具有 ...

包头天和磁材科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）的法人治理结构，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 及有关法律法规和《包头天和磁材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）之规定，制订本规则。 第二条 股东会由公司全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照法律、 行政法规、规章、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、《公司章程》及本规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第五条 董事会应在本规则第四条规定的期限内按时召集股东会。 第六条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时 股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法 规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或者不同意召开临时 股东会的书面反馈意见。 1 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开 股东会的通知； ...

包头天和磁材科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则· | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 … | · 2 | | 第三章 | 股份 ·· | ·2 | | 第四章 | 股东和股东会 · | 6 | | 第五章 | 董事和董事会 · | · 22 | | 第六章 | 高级管理人员 …… | ·· 34 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 … | ··36 | | 第八章 | 通知和公告 ……… | · 42 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 … | · 43 | | 第十章 | 修改章程 … | · 47 | | 第十一章 | 附则 … | 47 | 第一章 总则 第一条 为维护包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关法律、法规之规定， 制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规之规定由包头 ...

包头天和磁材科技股份有限公司 董事会提名委员会制度 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公司董 事、高级管理人员及董事会下属专门委员会委员选择标准、程序，并依照该标准、 程序及中国证监会、《公司章程》有关规定，公正、透明地向董事会提出相关候 选人。 第三条 委员会的主要职责： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会、高级管理人 员的规模和构成向董事会提出建议； （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； （三）广泛搜寻合格的董事、高级管理人员人选； （四）对董事、高级管理人员的工作情况进行评估，并根据评估结果提出更 换董事或高级管理人员的意见或建议； （五）在董事会换届选举时，向本届董事会提出下一届董事会候选人的建议； （六）公司董事会授权办理的其他事宜。 第四条 控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员 会的建议，否则，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。 第一章 总 则 第一条 为明确董事会提名委员会（以下简称"委员会"）的职责，规范公 司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》 ...

包头天和磁材科技股份有限公司 （一）出席董事会会议； （二）及时获得董事会会议通知以及会议文件； （三）及时获得股东会会议通知并出席股东会会议； （四）单独或者共同向董事会提出议案； （五）在董事会会议上独立行使表决权，每一名董事享有一票表决权； 1 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策。 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。公司董 事会设置战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等其他专门 委员会，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。专门委员会工作规程由董事 会负责制定。 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了保护包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）和股东的权益，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，规范董事的 行为，明晰董事会的职责权限，促使董事和董事会有效地履行其职责，建立规范 化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有序的进行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下 ...

证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-104 包头天和磁材科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订部分公司治理制度的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、部分公司治理制度修订情况 为全面贯彻落实最新法律法规的要求，进一步提升公司治理水平，根据《上 市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司对部分治理制度进 行修订。具体情况如下： 包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 并逐项审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如 下： 一、本次章程修订情况 为全面贯彻落实最新法律法规的要求，进一步提升公司治理水平，根据《上 市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》相 关条款进行修订。主要修订内容如下： | 原章程内容 | 修订后的章程内容 | | --- | --- | | 第八十五条 股东以其所代表的有表决权的 ...

包头天和磁材科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 (二) 股东会召集人：董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-105 至2025 年 12 月 29 日 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园区稀土大街 8-17 公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约 ...