包头天和磁材科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：603072 证券简称：天和磁材 包头天和磁材科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 1 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 议案 | 1：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 5 | | | 议案 | 2：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 8 | | | 议案 | 3：关于取消监事会的议案 | 11 | | 议案 | 4：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 12 | | | 议案 | 5：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 18 | | | 议案 | 6：关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案 19 | | | 议案 | 7：关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案 | 20 | | 议案 | 8：关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案 24 | | | 议案 | 9：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案 26 | | | 议案 | 10：关于 ...

近半年该股累计上榜龙虎榜38次，上榜次日股价平均跌0.62%，上榜后5日平均跌0.98%。 天和磁材(603072)今日上涨0.83%，全天换手率33.11%，成交额11.97亿元，振幅6.89%。龙虎榜数据显 示，营业部席位合计净卖出5080.11万元。 上交所公开信息显示，当日该股因日换手率达33.11%上榜，营业部席位合计净卖出5080.11万元。 证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交2.28亿元，其中，买入成交额为8867.80 万元，卖出成交额为1.39亿元，合计净卖出5080.11万元。 具体来看，今日上榜营业部中，第一大买入营业部为国泰海通证券股份有限公司总部，买入金额为 3185.90万元，第一大卖出营业部为高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部，卖 出金额为4907.27万元。 资金流向方面，今日该股主力资金净流出507.00万元，其中，特大单净流出462.57万元，大单资金净流 出44.43万元。近5日主力资金净流出8536.98万元。 4月26日公司发布的一季报数据显示，一季度公司共实现营业收入5.25亿元，同比下降5.75%，实现净利 润3588 ...

关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-058 包头天和磁材科技股份有限公司 截至本公告日，授权有效期内使用闲置自有资金进行现金管理的情况如下： | 序 | 受托方 | 产品名称 | 收益类型 | 认购金额 | 起息日期 | 到期日期 | 预期年化 | 投资收益 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | （万元） | | | 收益率 | （万元） | 赎回 | | 1 | 兴业银行股份有 限公司 | 兴业银行企业金 融人民币结构性 | 保本浮动 收益型 | 5,000.00 | 2025/3/10 | 2025/3/26 | 1.30%-2.60% | 5.70 | 是 | | | | 存款产品 | | | | | | | | | 2 | 中信银行股份有 限公司 | 共赢智信汇率挂 钩人民币 ...

证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-059 包头天和磁材科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 （一）现金管理目的 为进一步提高募集资金使用效率，在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安 全的前提下，公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及 投资产品：银行理财产品。 投资金额：3,000 万元人民币。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 2 月 18 日召开了第三届董事会第一次会议、 第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全 的前提下，使用最高不超过人民币 50,000 万元（单日最高余额，含本数）的闲 置募集资金进行现金管理。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐 人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，本事项无需 ...

证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-057 重要内容提示： 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品已赎回，本金和收益已及时 归还至募集资金现金管理专户，具体情况如下： 投资产品：银行理财产品。 投资金额：27,000 万元人民币。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 2 月 18 日召开了第三届董事会第一次会议、 第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全 的前提下，使用最高不超过人民币 50,000 万元（单日最高余额，含本数）的闲 置募集资金进行现金管理。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐 人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，本事项无需提交 股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号 2025-014）。 特别风险提示：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理选择的投资产 ...

证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-056 包头天和磁材科技股份有限公司 关于全资子公司取得项目备案告知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、项目备案的基本情况 近日，包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司包头 天和新材料科技有限公司（以下简称"天和新材料"）、全资子公司包头市天之和 磁材设备制造有限公司（以下简称"天之和"）分别取得了包头市稀土高新区工业 和信息化局签发的《项目备案告知书》，具体情况如下： （一）天和新材料取得的《项目备案告知书》 项目单位：包头天和新材料科技有限公司 公司全资子公司包头天和新材料科技有限公司、全资子公司包头市天之 和磁材设备制造有限公司分别取得了包头市稀土高新区工业和信息化 局签发的《项目备案告知书》。 本项目尚处于前期备案阶段，相关土地使用权、能评、环评、建设规划 许可和施工许可等手续尚在办理中。最终项目投资总额、建设规模、投 资方式等事项以公司董事会等有权机关决策后实际投资为准。受国家政 策法规、政府 ...

一、使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况 近日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的产品已到期赎回，具体情况如下： | 序 | | | 认购金额 | | 预期年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 化 | 投资收益 | 是否 | | | | | | 受托方 | 产品名称 | 收益类型 | 起息日期 | 到期日期 | | 号 | | | （万元） | | 收益 | | 率 | （万元） | 赎回 | | | | | | | 共赢智信汇率挂 | | | | | | 中信银行股份 | | 保本浮动收 | | | | | 有限公司 | | 益型 | | | | | | A02128 存款 期 | | | | | | | 二、公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况 | | | | | | | | 截至本公告日，授权有效期内使用闲置自有资金进行现金管理的情况如下： | | | | 序 | | | 认购金额 | | 预期年 | | 化 | 投资收益 | 是否 | | | | | | 受托方 | 产品名称 | 收益类型 | 起息日期 | 到期日期 | | 号 | | | （ ...

包头天和磁材科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日 召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资 计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 50,000 万元（单 日最高余额，含本数）的闲置募集资金进行现金管理。公司监事会对本事项发表 了明确同意的意见，保荐人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查 意见，本事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号 2025-014）。 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品已到期赎回，本金和 收益已及时归还至募集资 ...

证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-054 包头天和磁材科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 | 序 | 受托方 | 产品名称 | | 收益类型 | 认购金额 | 起息日期 | 到期日期 | 预期年化 | 投资收益 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | （万元） | | | 收益率 | （万元） | 赎回 | | 1 | 中信银行股份 | 共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 | | 保本浮动收 | 2,000.00 | 2025/4/12 | 2025/5/12 | 1.05%-2.07% | 3.40 | 是 | | | 有限公司 | | | 益型 | | | | | | | | | | 存款 A02128 | 期 | | | | | | | | 二、公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况 截至本公告日，授权有效期内使用闲置自有资金进行现金管理的情况如下： | 序 | 受托方 | 产品名称 | 收益类型 | 认购金额 ...

证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-055 包头天和磁材科技股份有限公司 关于设立全资子公司并完成工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 为满足包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）当前业务规划 及未来发展需求，提高公司市场竞争力，公司以自有资金投资设立全资子公司"包 头天和新材料科技有限公司"（以下简称"天和新材料"），注册资本为 1000 万元 人民币。 根据《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》等有关规定，本次设 立全资子公司事项无需提交公司董事会、股东大会审议。本次设立全资子公司事 项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的公司重 大资产重组事项。 二、设立全资子公司的基本情况 公司已完成天和新材料相关工商注册登记手续，并取得了包头稀土高新技术 产业开发区市场监管和应急管理局核发的《营业执照》。具体登记信息如下： 名称：包头天和新材料科技有限公司 投资标的名称：包头天和新材料科技有限公司 投资金额 ...