证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-103 包头天和磁材科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已 于 2025 年 12 月 8 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由袁文杰先生召集并 主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中以通讯表决方式出席会议董事 4 名），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为全面贯彻落实最新法律法规的要求，进一步提升公司治理水平，根据《上 市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》相 关条款进行修订。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

包头天和磁材科技股份有限公司 董事会审计委员会制度 第一章 总 则 （六）负责法律法规、《公司章程》规定和董事会授予的其他事项。 第四条 公司董事会秘书负责审计委员会日常的工作联络及会议组织。协调 安排办理审计委员会日常工作事务、完成审计委员会决策前的各项准备工作。 第一条 为了健全公司治理结构，加强公司内部控制，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《包头天和磁材科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设 立审计委员会，并制订本制度。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门委员会。 第三条 审计委员会的主要职责： （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构； （二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调； （三）审核公司的财务信息及其披露； （四）监督及评估公司的内部控制； （五）行使《公司法》规定的监事会的职权； 第五条 控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重审计委员 会的建议。 第六条 审计委员会所作决议，应当符合法律、行政法规、部门规章等规范 性文件及《公司章程》、本制度的规定。审计委 ...

Group 1 - The core point of the announcement is the resolution of the third extraordinary general meeting of shareholders held by Baotou Tianhe Magnetic Materials Technology Co., Ltd. on November 28, 2025, with no rejected proposals [1][2] - The meeting was convened by the board of directors and chaired by Mr. Zhang Haichao, following the voting procedures in accordance with the Company Law and the company's articles of association [2][3] - All nine current directors and the board secretary attended the meeting, along with other senior executives [3][4] Group 2 - Two non-cumulative voting proposals were reviewed and approved: one regarding the adjustment of internal investment structure for certain fundraising projects, and the other concerning the application for a comprehensive credit limit and acceptance of guarantees from related parties [5][6] - The voting for the second proposal involved related party transactions, with certain related shareholders abstaining from voting [6] - The meeting was witnessed by lawyers from Shanghai Jintiancheng Law Firm, who confirmed that the meeting's procedures and resolutions complied with relevant laws and regulations [6]

上海市锦天城律师事务所 关于包头天和磁材科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于包头天和磁材科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：包头天和磁材科技股份有限公司 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2025 年 11 月 28 日 14:30 在内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园区稀土大 街 8-17 公司会议室召开。网络投票采用上海证券交易所股东会网络投票系统， 其中通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会 召开当日的 9:15-15:00。 本所律师认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召 开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规 范性文件以及 ...

证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-102 包头天和磁材科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 11 月 28 日 (二) 股东会召开的地点：内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园 区稀土大街 8-17 公司会议室 本次会议由公司董事会召集，董事张海潮先生主持。会议以现场投票结合网 络投票的方式进行表决，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《上市公 司股东会规则》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，列席9人。 2、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 379 | | --- | --- | | 2、出席 ...

Market Overview - The metal new materials sector experienced a slight decline of 0.06% on November 20, with Alloy Investment leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3931.05, down 0.4%, while the Shenzhen Component Index closed at 12980.82, down 0.76% [1] Individual Stock Performance - Alloy Investment (000633) closed at 7.98, down 6.67% with a trading volume of 701,500 shares and a transaction value of 561 million [1] - Other notable declines included: - Zhongke Magnetic (301141) down 3.44% to 55.07 with a transaction value of 220 million [1] - Bowei Taijin (601137) down 2.58% to 21.18 with a transaction value of 258 million [1] - Jinli Yongci (300748) down 2.32% to 34.50 with a transaction value of 1.22 billion [1] Capital Flow Analysis - The metal new materials sector saw a net outflow of 151 million from main funds, while retail investors contributed a net inflow of 75.99 million [1] - Specific stock capital flows included: - Shenzhen New Star (603978) with a main fund net inflow of 1.05 billion, but a net outflow from retail investors of 46.47 million [2] - Tunan Co. (300855) with a main fund net inflow of 41.86 million, but a significant retail outflow of 3.44 million [2] - Bowei Alloy (601137) recorded a main fund net inflow of 3.88 million, while retail investors saw a net outflow of 2.06 million [2]

包头天和磁材科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 证券代码：603072 证券简称：天和磁材 包头天和磁材科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 | 2025 | 年第三次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东会会议议程 4 | | 议案 | 1：关于部分募投项目调整内部投资结构的议案 5 | | 议案 | 2：关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案 8 | 包头天和磁材科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 包头天和磁材科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知 会议资料 1 为了维护全体股东的合法权益，确保包头天和磁材科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次会议"）的顺利进行， 根据《上市公司股东会规则》 《公司章程》和公司《股东会议事规则》的规定， 特制定本须知，望出席本次股东会的全体人员遵照执行。 一、请按照本次会议通知（详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的 ...

Core Viewpoint - Tianhe Magnetic Materials experienced a slight increase in stock price, with a trading volume of 63.16 million yuan on November 17, 2023, despite a net financing outflow of 1.79 million yuan on the same day [1] Financing and Trading Data - On November 17, 2023, Tianhe Magnetic Materials had a financing buy-in of 2.88 million yuan and a financing repayment of 4.67 million yuan, resulting in a net financing buy-in of -1.79 million yuan [1] - The total financing and securities lending balance for Tianhe Magnetic Materials reached 193 million yuan, accounting for 6.26% of its circulating market value [1] - The company had no shares repaid in securities lending on November 17, 2023, but sold 1,200 shares, amounting to 56,000 yuan at the closing price [1] Company Overview - Tianhe Magnetic Materials, established on May 22, 2008, is located in the Rare Earth Application Industrial Park in Baotou, Inner Mongolia, and is set to be listed on January 3, 2025 [1] - The company specializes in the research, production, and sales of high-performance rare earth permanent magnetic materials, including sintered NdFeB and sintered SmCo [1] - The revenue composition of the company's main business includes: sintered NdFeB (46.99%), sintered NdFeB finished products (36.59%), sintered NdFeB blanks (10.39%), others (5.02%), sintered SmCo (0.51%), sintered SmCo blanks (0.27%), and sintered SmCo finished products (0.23%) [1] Financial Performance - As of September 30, 2023, Tianhe Magnetic Materials reported a total revenue of 1.61 billion yuan for the period from January to September 2023, a year-on-year decrease of 16.86% [2] - The net profit attributable to the parent company for the same period was 120 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 12.46% [2] Shareholder Information - As of September 30, 2023, the number of shareholders for Tianhe Magnetic Materials was 39,700, a decrease of 27.77% from the previous period [2] - The average circulating shares per person increased by 41.29% to 1,662 shares [2] - The top circulating shareholders include: - Harvest CSI Rare Earth Industry ETF (516150) as the largest shareholder with 850,500 shares, an increase of 446,800 shares from the previous period [3] - Southern CSI 1000 ETF (512100) as the second-largest shareholder with 723,300 shares, a decrease of 11,900 shares [3] - Other notable shareholders include Huaxia CSI 1000 ETF (159845) and Rare Earth ETF (516780), with respective increases in holdings [3]

Meeting Overview - The second extraordinary general meeting of shareholders was held on November 17, 2025, at the company's conference room in Baotou, Inner Mongolia [1] - The meeting was convened by the board of directors and presided over by Mr. Zhang Haichao, with voting conducted both on-site and online, complying with relevant laws and regulations [1] Attendance - All 9 current directors attended the meeting, along with the company secretary and other senior executives [2] Resolutions - A resolution to reappoint the accounting firm was passed unanimously [2] - There were no dissenting votes on any resolutions presented during the meeting [1][2] Legal Verification - The meeting was witnessed by Shanghai Jintiancheng Law Firm, which confirmed that all procedures and resolutions were in accordance with the law and the company's articles of association [3][4]

证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-101 包头天和磁材科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 11 月 17 日 (二) 股东会召开的地点：内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园 区稀土大街 8-17 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 390 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 155,369,409 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 58.7896 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情 况等。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案 审议结果： ...