本次公司不分配不转赠。 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1400 | 0.1600 | -12.5 | | | 每股净资产（元） | 7.78 | 0 | 0 | 0 | | 每股公积金(元) | 3.49 | 0 | 0 | 0 | | 每股未分配利润(元) | 2.78 | | 0 | | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.25 | 5.58 | -5.91 | 6.35 | | 净利润(亿元) | 0.36 | 0.32 | 12.5 | 0.36 | | 净资产收益率(%) | 1.73 | | 0 | | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 74.09 | 1.1 ...

证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-042 包头天和磁材科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订部分制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订公司部分制度的议案》。同日召开第三届监事会第二次会议，审议通过了 《关于取消监事会的议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会、修订《公司章程》及修订部分制度的原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，提 升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章 程指引》（2025 年修订）等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事 会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会 相关制度相应废止，同时修订《公司章程》及公司部分制度。 二、本次章程修订情况 根据《中华人民共和 ...

证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-040 包头天和磁材科技股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规 范运作》等相关规定，现将包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： （一）募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意包头天和磁材科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1465号）核准，并经上海证券交 易所同意，包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公众首次 公开发行人民币普通股（A 股）6,607万股，发行价格为12.30元/股，本次发行募 集资金总额为人民币812,661,000.00元。本公司募集资金扣除剩余应支付的承销 费用、保荐费用57,886, ...

三、2024 年度董事会审计委员会主要工作情况 （一）监督及评估公司外部审计机构工作 公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 包头天和磁材科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》 《证券法》 《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股 票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 《董事会审计委员会 制度》等相关规定，包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现就董事会审计委员 会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员基本情况 公司第二届董事会审计委员会由朱震宇、陈凯、董义组成，其中朱震宇、陈 凯为独立董事，并由会计专业人士朱震宇担任主任委员，人员组成符合相关规定。 2025 年 2 月 18 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于董 事会战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会换届选举的议案》，第三届董事 会审计委员会由朱震宇、陈凯、董义组成，其中朱震宇、陈凯为独立董事， ...

证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-044 特此公告。 包头天和磁材科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 附：职工代表董事人员简历 赵永刚先生，1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历， 1996 年毕业于太原财经学院。1996 年 3 月至 2011 年 3 月，历任太原天和高新技 术有限公司制粉工段长、成型工段长、厂长助理。2011 年 3 月至 2017 年 3 月， 任包头天和磁材技术有限责任公司三分厂厂长助理。2017 年 3 月至 2019 年 1 月， 任包头天和磁材技术有限责任公司三分厂厂长。2019 年 1 月至 2023 年 3 月，任 包头天和磁材科技股份有限公司三分厂厂长。2023 年 3 月至今，任包头天和磁 材科技股份有限公司二分厂厂长。 包头天和磁材科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开了 ...

证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-037 包头天和磁材科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公 司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围 内截至 2024 年 12 月 31 日，需计提减值的相关资产进行了减值测试，对可能存 在减值迹象的资产计提减值准备，具体情况如下： 二、本次计提资产减值准备的具体情况 （一）应收票据、应收账款、其他应收款坏账准备 1、计提依据 对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收 账款、应收票据、应收款项融资、合同资产等应收款项，本公司运用简化计量方 法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。 2、计提情况 本期公司计提应收票据坏账准备-55.91 万元。 本期公司计提应收账款坏账准备-4.34万元，收回或转回应收账款坏账准备 0.7 ...

证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-039 包头天和磁材科技股份有限公司 关于公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第二次会议，审议了《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议 案》并审议通过了《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，基于谨 慎性原则，公司全体董事在审议董事薪酬相关议案时均回避表决，同意将该议案 直接提交公司股东大会审议；在审议高级管理人员薪酬相关议案时，关联董事回 避表决。现将相关情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、高级管理人员。 二、适用期限 董事薪酬方案自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案 通过后止；高级管理人员薪酬方案自公司第三届董事会第二次会议审议通过之日 起至新的薪酬方案通过后止。 三、薪酬标准 1、非独立董事 在公司担任其他职务的非独立董事根据其在公司担任的具体职 ...

公司代码：603072 公司简称：天和磁材 包头天和磁材科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 包头天和磁材科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

关于包头天和磁材科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：包头天和磁材科技股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 1、 专项审计报告 2、 附表 联系电话: +86 (010) 6554 2288 北京市东城区朝阳门北大街 知会计师事务所 8 号富华大厦 A 座 9 层 telephone: +86 (010) 6554 2288 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaoyangmen Beidaiie. ertified public accountants 100027. P.R.China +86 (010) 6554 7190 关于包头天和磁材科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025QDAA2B0123 包头天和磁材科技股份有限公司 包头天和磁材科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了包头天和磁材科技股份有限公司(以下简 称天和磁材公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负 债 ...

证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-038 包头天和磁材科技股份有限公司 关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的 公告 （一）关联法人 1、天津天和盈亚科技有限公司 统一社会信用代码：911201167548007414 法定代表人：袁文杰 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、申请综合授信额度并接受关联方提供担保事项概述 为满足公司及子公司生产经营和发展需要，公司及下属子公司拟向银行等金 融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 15 亿元。本次申请综合授信额度事 项有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之 日止。授信期限内，授信额度可由公司及子公司共同循环滚动使用。授信种类及 用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目建设贷款、银行承兑汇票、 票据贴现、信用证、资产/票据池等业务，具体授信业务品种、额度和期限，以 银行等金融机构最终核定为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融 资时间及金额将在综合授信额度内，公司视运营资金的实际需求 ...