山东先达农化股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下称《股票上市规则》）等 相关法律、法规、规范性文件及《山东先达农化股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事的选任、职权、任期等事宜，根据《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等有关规定执行。《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》未作 出规定的，适用本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小 ...

山东先达农化股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）董事和经理 人员的产生，优化董事会和经理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，设立 董事会提名委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司董 事、经理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员 会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事（独立董事）职务，自动失去委员资格，委员会因委员 辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会根据上述 第三条至第五条规定补足人数 ...

公司于 2023 年 12 月 4 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举的议案》，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提 名王现全先生、门亮先生、姚长明先生、王申健先生为公司第五届董事会非独立 董事候选人；提名刘峰先生、袁成雷先生、常相坤先生为公司第五届董事会独立 董事候选人，其中，袁成雷先生为会计专业人士，上述候选人简历见附件。公司 独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 以上独立董事候选人中，刘峰先生已取得独立董事资格证书，袁成雷先生和 常相坤先生承诺在本次提名后，将参加最近一期独立董事任职资格培训。上述公 司独立董事候选人任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后方可 提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。公司第五届董事会董事任期三年， 自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。 二、监事会换届选举情况 公司于 2023 年 12 月 4 日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举的议案》，同意提名侯天法先生、李刚先生为公司第五届 监事会非职工代表监事候选人，该议案尚需提交公司股东大会审议。经公司 2023 年第 ...

●公司全体董事出席了本次会议。 ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议（以下简称"本次董事会会议"）于 2023 年 12 月 1 日以邮件和电话方式向全 体董事发出会议通知。本次董事会会议于 2023 年 12 月 4 日以通讯表决方式召 开。本次董事会会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由公司董事长王现全先 生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有 效。 证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2023-049 山东先达农化股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于全资子公司投资建设新项目的议案》 表决结果：7 票同意，0 ...

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2023-046 山东先达农化股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经 营成果及财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 6 日 14:00-15:00 通过网络互动形 式召开 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行沟通与交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点 （一）召开时间：2023 年 12 月 6 日 14:00-15:00 （二）召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 1 会议召开时间：2023 年 12 月 6 日(星期三 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥759,708,013.25, a decrease of 5.78% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥41,065,591.75, representing a decline of 132.35% year-on-year[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was -¥35,526,218.95, down 121.29% from the previous year[4]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.09, a decrease of 121.95% compared to the same period last year[4]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was ¥2,064,326,241.21, a decrease of approximately 16.4% compared to ¥2,470,082,481.24 in the same period of 2022[17]. - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥11,933,577.79, a significant decrease of approximately 96.3% compared to ¥324,750,870.95 in the same quarter of 2022[19]. - Earnings per share for the third quarter of 2023 were ¥0.02, down from ¥0.75 in the same quarter of 2022, reflecting a decline of 97.3%[20]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,256,907,526.95, a decrease of 2.86% from the end of the previous year[5]. - As of September 30, 2023, the company's total assets increased to CNY 3,352,809,660.06 from CNY 3,256,907,526.95 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 2.9%[13]. - The company's non-current assets totaled CNY 1,327,767,681.34, down from CNY 1,419,760,859.53, indicating a decrease of about 6.5%[14]. - The total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 amounted to ¥1,128,492,009.22, a decrease of about 3.7% from ¥1,171,764,894.48 at the end of the previous year[18]. - The total equity attributable to shareholders was ¥2,122,262,832.83, down from ¥2,176,337,674.88, representing a decrease of approximately 2.5%[18]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥8,014,926.01, down 98.27% year-on-year[4]. - In the first three quarters of 2023, the company's cash inflow from operating activities was CNY 1,961,283,605.51, a decrease of 19.6% compared to CNY 2,440,479,407.25 in the same period of 2022[21]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 8,014,926.01, significantly down from CNY 463,735,849.03 in Q3 2022[22]. - Total cash inflow from investment activities in the first three quarters of 2023 was CNY 2,040,493,339.47, down 28.3% from CNY 2,846,211,558.06 in the same period of 2022[22]. - The net cash flow from investment activities for Q3 2023 was -CNY 400,206,705.15, compared to -CNY 582,409,775.93 in Q3 2022[22]. - The net cash flow from financing activities for Q3 2023 was CNY 100,880,509.25, up from CNY 22,014,691.69 in Q3 2022[22]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 22,413[10]. - The company received government subsidies amounting to ¥1,299,555.91 during the reporting period, contributing to non-recurring gains[7]. Operational Insights - The company reported a significant decline in gross profit margin due to lower prices of main products, impacting overall profitability[8]. - The company has not reported any significant new product developments or market expansions during this quarter[12]. - Research and development expenses for the third quarter of 2023 were ¥80,706,123.66, down 25.4% from ¥108,269,538.33 in the same quarter of 2022[18].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2023-041 山东先达农化股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 重要内容提示： ●公司全体董事出席了本次会议。 ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议（以下简称"本次董事会会议"）于 2023 年 10 月 25 日以邮件和电话方式向全 体董事发出会议通知。本次董事会会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召 开。本次董事会会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由公司董事长王现全先 生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东先达农化股份有限公司章 程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 2023 年 1-9 月，公司实现营业收入 206,432. ...

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2023-045 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》等相关 规定，山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第三季度 主要经营数据披露如下（均不含税）： | 产品 | 主要产品 | 2023 | 年 | 1-9 月产 | 2023 年 | 1-9 | 月销 | 2023 | 年 | 1-9 | 月销 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | 量（吨） | | 量（吨） | | | 售金额（万元） | | | | | 除草剂 | 烯草酮系列 | | 5,582.12 | | 5,071.61 | | | 49,245.39 | | | | | | 咪草烟系列 | | 1,259.59 | | 1,045.92 | | | 22,489.69 | | | | | | 灭草烟系列 | | 840.27 | | 916.51 | | | 23,079.52 | | | | | | 异噁草松 ...

本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项，主要用于公司及子公司 日常运营和业务发展，有利于保障公司及子公司发展必要的资金需求。公司及子 公司资信状况良好，具备相应偿债能力，总体风险可控，不存在损害公司及全体 股东、特别是中小股东利益的情形。本次担保的内容、审议程序符合《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，合法、有效。 因此，我们一致同意本项议案。 （以下无正文） 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们 作为山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判 断的立场，秉持审慎负责的态度，在审阅相关文件及进行尽职调查后，就第四届 董事会第十五次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的独立意见 山东先达农化股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 ...

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2023-043 山东先达农化股份有限公司 关于终止投资建设原项目并投资建设新项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 终止投资建设项目名称：年产 5000 吨烯草酮原药项目（以下简称"原项 目"）。 新投资建设项目名称：年产 20000 吨自动化综合制剂项目（以下简称"新 项目"）。 风险提示：1.本次新项目审批及建设需要一定周期，后续如行业政策、产 品市场环境等发生较大变化，存在未来行业竞争加剧、产能过剩、项目投产后收 益不达预期的风险。 2.本投资项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融 资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。 2. 实施主体：山东先达农化股份有限公司 3. 实施地址：博兴县经济开发区（公司本部工厂厂区内） 4. 主要产品：新型绿色除草剂乳油、可溶液剂、悬浮剂、可分散油悬浮剂 等剂型产品 一、投资项目情况概述 山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 ...