第三条 公司要严格防止控股股东及其他关联方的非经营性资金占用的行为， 做好防止控股股东非经营性占用资金长效机制的建设工作。 第四条 公司应当与控股股东及其他关联方的人员、资产、财务分开，机构、 业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司的人员应当独立于控股股 东、实际控制人及其他关联方。公司的资产应当独立完整、权属清晰，不被董事、 高级管理人员、控股股东及其他关联方占用或支配。 第五条 公司董事会及其他内部机构应当独立运作，独立行使经营管理权， 不得与控股股东及其他关联方存在机构混同等影响公司独立经营的情形。 第六条 公司与控股股东及其他关联方发生的经营性资金往来中，应当严格 限制控股股东及其他关联方占用公司资金。控股股东及其他关联方不得要求公司 为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他 支出。 第七条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关 联方使用： 山东先达农化股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用制度 第一条 为了建立山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）防范控股 股东及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方资金 ...

山东先达农化股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》的规定和要求，忠实、勤勉、独立、公正地履行独立董事的职责。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景 刘峰先生，1970 年生，中国国籍，无境外居留权，理学博士，教授，博士生 导师。1992 年至今任教于山东农业大学，现兼任中国植物病理学会化学防治专业 委员会委员，中国植物保护学会园艺病虫害防治专业委员会委员，山东化学化工 学会农药专业委员会常务理事，《农药学学报》编委。2021 年 3 月至今，任公司 独立董事。 （二）关于独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》所要求的独立性和担 任公司独立董事的任职资格，能 ...

山东先达农化股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 制度 第一章 总则 第一条 为规范山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，加 强对董事高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 等法律、法规、规范性文件及《山东先达农化股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事高级管理人员持有及买卖本公司股票的管 理。因司法强制执行、执行股权质押协议、赠与等方式减持股份的，也应当符合 本制度。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指直接登记在其证券 账户下的公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载 在其信用账户内的公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行 ...

第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员 会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，可以连选连任。期间如 有委员不再担任公司董事（独立董事）职务，自动失去委员资格。委员会因委员 辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会根据上述 第三条至第五条规定补足人数；在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履 行委员职务。 山东先达农化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司的考核和 评价体系，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规 定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责研究公 司董事、总经理及其他高级管理人员的考核标准，并进行考核提出建议，研究和 审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由 3 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景 山东先达农化股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》的规定和要求，忠实、勤勉、独立、公正地履行独立董事的职责。现将 2024 年度工作情况报告如下： 常相坤先生，1972 年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，曾任范县一 中教师，现任山东温纳律师事务所创始合伙人、主任律师，2023 年 12 月 20 日至 今，任公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 本人作为公司第五届董事会独立董事，均亲自出席报告期内的会议，积极参 与董事会决策，在审议董事会相关事项尤其是重大事项时，与公司其他董事、高 级管理人员和相关工作人员进行充分沟通和讨论，认真审议各项议案，独立、客 观地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票。 报告期内，公司共召开 3 次董事会会议，1 次年度股东大会，本人出席会议 具体情况如下： | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | --- ...

山东先达农化股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）的外汇套期 保值业务及相关信息披露工作，加强外汇套期保值业务的管理，有效防范外汇汇 率和外汇利率波动给公司经营造成的风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管 理机制，确保公司资产安全，根据相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司的外汇套期保值业务，控股子公 司进行外汇套期保值业务视同公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。公司及 其控股子公司应当按照本制度相关规定，履行相关审批和信息披露义务。未经公 司有权决策机构审议通过，公司及其控股子公司不得操作该业务。 第三条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在金 融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、 外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等业务或上述产品的组合。 第二章 外汇套期保值业务操作原则 第四条 公司不得进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业 务必须以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险 为 ...

山东先达农化股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理， 切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第10号——市 值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理是以公司内在价值为基础，通过合规经营、战 略规划、资本运作、信息披露及投资者关系管理，实现公司价值最大化，保障股 东长期利益而实施的管理行为。 第三条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律 监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作。 第六条 董事会秘书作为公司市值管理具体负责人，职责包括但不限于： （一）合理做好投资者关系管理工作。与投资者建立畅通沟通机制，积极收 集并系统分析市场各方对公司投资价值的判断和对公司经营的预期。 （二）持续做好信息披露工作。始终坚持信息披露的及时、公平、真实、准 确、完整，简明清晰、通俗易懂，进一步提升公司信息披露的透明度和精准度。 （二）系统性原 ...

山东先达农化股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）战略需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，并使董事 会战略委员会（以下简称"委员会"）工作规范化、制度化，根据《公司法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司特设立董事会战 略委员会，并制订本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由3名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员 会会议，主任委员原则上由董事长担任。 第六条 委员会任期与董事会任期相同，委员任期届满，可以连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事（独立董事）职务，自动失去委员资格。委员会 因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规 ...

第四条 公司选聘的会计师事务所应当至少同时满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第一条 为进一步规范山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘会计师事务所从事其他法定审计业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审议同意后，提交 董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师 事务所开展审计业务。 （一）按照董事会的授权制定选 ...

山东先达农化股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，保证公司规范、健康发展，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 结合公司实际情况，制定本规范。 第二条 本规范所称"控股股东"及"实际控制人"的含义根据有关法律法 规、交易所相关规则和《公司章程》确定。下列主体的行为视同控股股东、实际 控制人行为，适用本规范的相关规定： （一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织； （二）控股股东、实际控制人为自然人的，其配偶、未成年子女； （三）中国证监会及上海证券交易所认定的其他主体。 控股股东、实际控制人的其他关联人与公司的相关行为，参照本规范相关规 定执行。 第三条 控股股东、实际控制人应当遵守诚实信用原则，依照法律法规以及 公司章程的规定善意行使权利，严格履行其做出的各项承诺，谋求公司和全体股 ...