山东先达农化股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）董事和经理 人员的产生，优化董事会和经理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，设立 董事会提名委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司董 事、经理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员 会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，可以连选连任。期间如 有委员不再担任公司董事（独立董事）职务，自动失去委员资格，委员会因委员 辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会根据上述 第三条至第五条规定补足人数；在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履 行委员职务。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景 山东先达农化股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》的规定和要求，忠实、勤勉、独立、公正地履行独立董事的职责。现将 2024 年度工作情况报告如下： 常相坤先生，1972 年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，曾任范县一 中教师，现任山东温纳律师事务所创始合伙人、主任律师，2023 年 12 月 20 日至 今，任公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 本人作为公司第五届董事会独立董事，均亲自出席报告期内的会议，积极参 与董事会决策，在审议董事会相关事项尤其是重大事项时，与公司其他董事、高 级管理人员和相关工作人员进行充分沟通和讨论，认真审议各项议案，独立、客 观地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票。 报告期内，公司共召开 3 次董事会会议，1 次年度股东大会，本人出席会议 具体情况如下： | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | --- ...

山东先达农化股份有限公司 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面影 响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定和《山东先达农化股 份有限公司章程》制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情 ...

第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员 会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，可以连选连任。期间如 有委员不再担任公司董事（独立董事）职务，自动失去委员资格。委员会因委员 辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会根据上述 第三条至第五条规定补足人数；在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履 行委员职务。 山东先达农化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司的考核和 评价体系，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规 定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责研究公 司董事、总经理及其他高级管理人员的考核标准，并进行考核提出建议，研究和 审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由 3 ...

山东先达农化股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立健全内部审计制度，加强内部审计监督工作，维护山东先 达农化股份有限公司（以下简称"公司"）的合法权益，强化公司经营管理，提 高经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《公司法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司审计部依据国家相关法律法规及 本制度的规定，对本公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性完 整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第四条 本制度适用于公司及公司所有全资子公司和控股子公司及其控股、 控制的所有关联企业（以下简称"子公司"）。 第二章 机构和职责 第五条 内部审计的实施机构是公司审计部（以下简称"审计部"），对公司财 务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。 第六条 审计部应根据公司规模、生产经营特点等配备不少于三人的专职审 计人员，并设审计 ...

第二章 享有征集投票权的主体 第一条 为切实保护股东利益，促使广大股东积极参与山东先达农化股份有 限公司（以下简称"公司"）管理，完善公司法人治理结构，规范征集投票权行 为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会 规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的相关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称征集投票权，是指公司召开股东会时，享有征集投票权 的组织或人员在征集公司股东对议案的投票权时，以公开方式在公司指定的信息 披露媒体上按照本细则规定的内容与格式向公司股东发出代为行使表决权的要 约行为。 第三条 禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。 山东先达农化股份有限公司 征集投票权实施细则 第一章 总则 第四条 下述组织或人员可以向公司股东征集其在股东会上的投票权： （一）公司董事会； （二）公司的独立董事； 第六条 征集人在征集投票权时，必须就该次股东会审议的全部表决事项征 集投票权；接受征集投票权的股东，将表决权、提案权等股东权利委托征集人代 为行使的，应当将其所拥有权益的全部股份对应的该项权利的份额委托同一征集 人代为行使。 ...

二、审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监 督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作 质量发挥了重要作用。报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： 山东先达农化股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定 和要求，山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤 勉尽责，恪尽职守，认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2024 年度履职情 况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事袁成雷先生、常相坤先生和董事王 申健先生组成，其中袁成雷先生为主任委员。 1.2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》《公司 2024 年第一季度报告》《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》《公司 2023 年度董事会审计委 ...

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定， 并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行重新制定，同时公司将不再设 置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《山东先达农化股份有限公 司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 本议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会 审议。同时董事会提请股东大会授权管理层办理相关工商变更登记等事宜，最终 变更内容以市场监督管理部门登记机关核准登记的内容为准。具体内容详见公司 同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。 在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第五届监事会仍将严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章的要求， 勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员 履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。 特此公告。 山东先达农化股份有限公司董事会 2025年4 ...

山东先达农化股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内，山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规 则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的 各项职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务良性发展。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、公司总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 241,910.28 万元，较上年同期下降 1.68%；实 现归属于上市公司股东的净利润-2,587.55 万元，与上年同期相比减亏 7,822.72 万元。报告期末，公司总资产 379,488.82 万元，归属上市公司净资产 196,790.32 万元,资产负债率 47.94%。 二、董事会日常工作运行情况 （一）董事会会议情况 报告期内，公司共召开 3 次董事会会议。 （1）2024 年 4 月 29 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》《公司 2023 年度董事会工作报告》《公司 2023 年年度报告 及其摘要的议案》《公司 2024 年第 ...

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定 和要求，山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤 勉尽责，恪尽职守，认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2024 年度履职情 况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事袁成雷先生、常相坤先生和董事王 申健先生组成，其中袁成雷先生为主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监 督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作 质量发挥了重要作用。报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： 山东先达农化股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 1.2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》《公司 2024 年第一季度报告》《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》《公司 2023 年度董事会审计委 ...