本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2023-041 山东先达农化股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 重要内容提示： ●公司全体董事出席了本次会议。 ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议（以下简称"本次董事会会议"）于 2023 年 10 月 25 日以邮件和电话方式向全 体董事发出会议通知。本次董事会会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召 开。本次董事会会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由公司董事长王现全先 生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东先达农化股份有限公司章 程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 2023 年 1-9 月，公司实现营业收入 206,432. ...

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2023-045 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》等相关 规定，山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第三季度 主要经营数据披露如下（均不含税）： | 产品 | 主要产品 | 2023 | 年 | 1-9 月产 | 2023 年 | 1-9 | 月销 | 2023 | 年 | 1-9 | 月销 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | 量（吨） | | 量（吨） | | | 售金额（万元） | | | | | 除草剂 | 烯草酮系列 | | 5,582.12 | | 5,071.61 | | | 49,245.39 | | | | | | 咪草烟系列 | | 1,259.59 | | 1,045.92 | | | 22,489.69 | | | | | | 灭草烟系列 | | 840.27 | | 916.51 | | | 23,079.52 | | | | | | 异噁草松 ...

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2023-043 山东先达农化股份有限公司 关于终止投资建设原项目并投资建设新项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 终止投资建设项目名称：年产 5000 吨烯草酮原药项目（以下简称"原项 目"）。 新投资建设项目名称：年产 20000 吨自动化综合制剂项目（以下简称"新 项目"）。 风险提示：1.本次新项目审批及建设需要一定周期，后续如行业政策、产 品市场环境等发生较大变化，存在未来行业竞争加剧、产能过剩、项目投产后收 益不达预期的风险。 2.本投资项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融 资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。 2. 实施主体：山东先达农化股份有限公司 3. 实施地址：博兴县经济开发区（公司本部工厂厂区内） 4. 主要产品：新型绿色除草剂乳油、可溶液剂、悬浮剂、可分散油悬浮剂 等剂型产品 一、投资项目情况概述 山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 ...

本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项，主要用于公司及子公司 日常运营和业务发展，有利于保障公司及子公司发展必要的资金需求。公司及子 公司资信状况良好，具备相应偿债能力，总体风险可控，不存在损害公司及全体 股东、特别是中小股东利益的情形。本次担保的内容、审议程序符合《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，合法、有效。 因此，我们一致同意本项议案。 （以下无正文） 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们 作为山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判 断的立场，秉持审慎负责的态度，在审阅相关文件及进行尽职调查后，就第四届 董事会第十五次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的独立意见 山东先达农化股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 ...

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2023-042 山东先达农化股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司全体监事出席了本次会议。 ●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、监事会会议召开情况 山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会 议（以下简称"本次监事会会议"）于 2023 年 10 月 25 日以电话和邮件方式向全 体监事发出会议通知。本次监事会会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召 开。本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席侯天 法先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《山东先达农化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 2023 年 1-9 月，公司实现营业收入 206,432.62 ...

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2023-044 山东先达农化股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额 度及担保的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、向银行申请授信额度情况概述 根据公司生产经营需要，公司及下属子公司潍坊先达化工有限公司（以下简 称"潍坊先达"）拟向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请等值 750 万美金 的银行敞口授信额度，用于办理但不限于短期流动资金贷款、承兑汇票、贴现、 信用证、国际业务远期结汇、押汇、代付、保函、保理、质押及各项金融衍生品 等业务。 对上述综合授信事项，公司提供保证担保及公司为潍坊先达提供不超过 750 万美金担保，授信期限为自本次董事会审议通过之日起一年，在授信期限内，该 额度可循环使用。 以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准， ...

上海泽昌律师事务所 关于山东先达农化股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 关于山东先达农化股份有限公司 2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售条件成就的 解除限售条件成就的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 邮编：200120 电话：021-61913137 传真：021-61913139 二零二三年九月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 泽昌证字2020-05-11-06 致：山东先达农化股份有限公司 本所接受山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就（以下简称 "本次解除限售"）相关事项出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称《管理办法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和中 国证监会的有关规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，按 照 ...

一、关于公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件 成就的独立意见 公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已成 就，本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。公司具备实施限制性股票激 励计划的主体资格，未发生限制性股票激励计划中规定的不得解除限售的情 形，且激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形， 根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，同意对符合解除限售条件的 32 名激励对象第三个可解除限售期的 1,787,991 股限制性股票办理解除限 售暨上市的相关事宜。 （以下无正文） 山东先达农化股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，我们作为山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于独立判断的立场，秉持审慎负责的态度，在审阅相关文件及进 行尽职调查后，就第四届董事会 ...

关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售 条件成就暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2023-040 山东先达农化股份有限公司 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,787,991 股。 本次股票上市流通总数为 1,787,991 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 9 月 22 日。 山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开第 四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为公 司 2020 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第三个限售期解除限售条件已成 就，同意对符合解除限售条件的 32 名激励对象第三个可解除限售期的 1,7 ...

山东先达农化股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 29 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激 励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》《关于减少注册资本暨修订公司 章程的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的相关 公告。 公司现已完成相关工商变更登记手续，并取得滨州市行政审批服务局换发的 《营业执照》，新《营业执照》基本信息如下： 证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2023-039 统一社会信用代码：913700007433656097 名称：山东先达农化股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：博兴经济开发区 法定代表人：王现全 注册资本：肆亿叁仟肆佰捌拾壹万叁仟壹佰肆拾叁元整 成立日期：2002 年 09 月 20 日 经营范围：农药原药合成、制剂复配；工业自产副产品硫酸铵、氯 ...