2024 年度企业可持续发展报告 | | | | II. 能源资源利用 . | | --- | | III. 强化污染防治 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 | | IV. 应对气候变化 | | V. 生物多样性管理 | | 四. 守正出新 匠造精品众鑫 | | I. 创新引领发展 | | II. 深耕产品品质 …………………………………………………………………………………………………………………… 34 | | III. 优质客户服务 | | IV. 携手伙伴共赢 . | | 五. 实干当先 守护美好众鑫 ……………………………………………………………………………………………………………… 40 | | I. 保障员工权益 | | II. 引领职业发展 . | | III. 营造温暖职场 | | IV. 关注职业健康 . | | 六. 履责于行 彰显责任众鑫 … | | I. 热心社会公益 | | 七．附录 …………………………………………………… ...

目 录 三、内部控制的固有局限性 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3598 号 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称众鑫股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是众鑫 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，众鑫股份公司于 2024 年 12 月 31 日按 ...

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2025-023 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于 使用自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金及发行费用并以 募集资金等额置换的议案》 ，同意公司使用自有资金、银行承兑汇票、信用证等 方式支付募投项目资金及发行费用，之后以募集资金等额置换，并从募集资金专 户划转至公司一般账户。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构 中信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。现将具体情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江众鑫环保科技集团股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2924 号），公司向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）25,559,700 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 26.50 元/股，募集资金总额为人民币 677,332,050.00 元，扣除保荐承销费用（不含 税）人民币 74,800,00 ...

关于浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行直营 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.xgrv.cn）"进行直营 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明……………………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………………第３页 辑 C1F51QP4QGW 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722888 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3600 号 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江众鑫环保科技集团股份有限公司(以下简称众鑫 股份公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负 债表,2 ...

及审计委员会履行监督职责情况报告 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职，现将公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计履职评估及董事会审计委员会履行监督职责情况报告如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）年审会计师事务所的资质条件 1、基本信息 | （1）机构基本信息 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 ...

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2025-025 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省金华市兰溪市上华街道仁和路 11 号公司二楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 | | 薪酬方案的议案 | | | --- | --- | --- | | 9 | ...

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2025-018 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会召开情况 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 三次会议于2025年3月30日以书面及电子邮件与电话的形式发出会议通知，于 2025年4月10日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席监 事3名，实际出席3名，会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规 定。会议由监事会主席宋清福先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决， 形成以下决议： 二、监事会审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 （三）审议通过《关于 ...

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2025-017 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"及"众鑫股份"） 第二届董事会第三次会议于 2025 年 03 月 30 日以书面及电子邮件与电话的形式发 出会议通知，于 2025 年 04 月 10 日在公司会议室以现场表决方式召开会议。会议 应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由董事长滕步彬主持；公司监事宋清福、 胡旭翠、姬中山及高级管理人员财务总监朱建列席本次会议。会议召开符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的规定。全体与会 ...

关于2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2025-019 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年04月10 日召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关 于公司2024年度利润分配预案的议案》。现将有关事宜公告如下： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计（天健审〔2025〕3597），截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 323,857,301.18 元，母公司报表中期末未分配利润为人民币 293,939,366.88 元。 公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润， 本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利9.60元（含税）。 截至2024年12月31日，公司总股本为102,2 ...

Financial Performance - For the fiscal year 2024, the company achieved a net profit attributable to shareholders of RMB 323,857,301.18, with retained earnings at RMB 293,939,366.88 as of December 31, 2024[5]. - The proposed cash dividend distribution is RMB 9.60 per 10 shares (including tax), totaling RMB 98,149,241.28, which represents 30.31% of the annual net profit[5]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,546,197,459.54, representing a 16.60% increase compared to ¥1,326,062,350.65 in 2023[24]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥323,857,301.18, a significant increase of 39.93% from ¥231,438,542.06 in 2023[24]. - The net cash flow from operating activities improved to ¥320,069,575.81, marking a 46.17% increase from ¥218,974,809.67 in the previous year[24]. - The total assets of the company grew to ¥2,598,365,536.64, reflecting a 72.38% increase from ¥1,507,285,632.55 at the end of 2023[24]. - The net assets attributable to shareholders increased to ¥2,000,817,907.84, an 83.70% rise from ¥1,089,205,064.80 in 2023[24]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥3.90, up 29.14% from ¥3.02 in 2023[25]. - The weighted average return on equity was 23.09%, a decrease of 0.85 percentage points from 23.94% in 2023[26]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianjian Accounting Firm[4]. - The board of directors and supervisory board members have all attended the board meeting, ensuring the integrity of the report[4]. - The company emphasizes that forward-looking statements do not constitute substantive commitments to investors, highlighting the importance of investment risk awareness[7]. - The company has established a comprehensive internal control system, enhancing risk management and operational efficiency across subsidiaries[152]. - The audit committee conducts reviews of internal controls and supervises their effectiveness, ensuring compliance with relevant laws and regulations[100]. - The company’s internal control audit for 2024 received a standard unqualified opinion from the auditing firm Tianjian[159]. Research and Development - Research and development expenses amounted to 4,725.44 million yuan, resulting in the addition of 8 invention patents and 3 utility model patents during the reporting period[36]. - The company invested 47.25 million yuan in R&D, making significant progress in projects such as the next-generation fully automatic forming machine and high-barrier coatings[53]. - The total R&D investment accounted for 3.06% of the operating revenue, indicating a commitment to innovation and product development[71]. - The number of R&D personnel is 165, accounting for 6.06% of the total workforce[72]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on three new market segments: premium industrial packaging, recycled paper cushioning packaging, and supermarket fresh trays, with significant progress in technology development and initial trial sales in the European market[37]. - The company plans to establish overseas production bases to mitigate trade barriers and utilize local resources[91]. - The company aims to expand its market presence by developing new customers and enhancing service quality[92]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of $30 million allocated for potential deals[107]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to reducing plastic pollution and promoting the use of biodegradable materials in its operations[44]. - By 2025, the company aims to achieve a significant reduction in the consumption of single-use plastic products and promote alternative products[44]. - The company invested 6.1 million yuan in environmental protection during the reporting period[161]. - The company implemented carbon reduction measures, achieving a reduction of 13,736 tons of CO2 equivalent emissions[162]. - The company has a commitment to long-termism, focusing on sustainable value creation and employee rights protection[168]. Governance and Management - The company has implemented a human resources management system to regulate recruitment, training, and employee benefits[101]. - The company maintains a transparent and standardized process for the appointment and evaluation of senior management, linking their performance to company results[150]. - The company’s board and supervisory committee oversee the training plan's compliance and effectiveness, ensuring alignment with strategic goals[139]. - The company has a diverse management team with extensive experience in various industries[106]. Shareholder Commitments and Regulations - The controlling shareholder committed to a lock-up period of 36 months from the date of the company's stock listing, during which they will not transfer or delegate management of their shares[177]. - If the stock price falls below the issue price for 20 consecutive trading days within 6 months post-listing, the lock-up period will automatically extend for at least 6 months[178]. - Shareholders are required to announce any reduction plans 15 trading days in advance if they intend to sell shares after the lock-up period[180]. - The company commits to repurchase shares if the stock price falls below the audited net asset value per share for 20 consecutive trading days within three years post-IPO[188].