浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 | | | | 一、会议须知 01 | | --- | | 二、会议议程 03 | | 议案一：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办 | | 理工商变更登记的议案 04 | | 议案二：关于开展外汇衍生品交易业务的议案 05 | | 议案三：关于增加 2024 年度申请银行授信额度的议案 08 | | 议案四：关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 10 | | 议案五：关于公司董事会换届选举独立董事的议案 11 | | 议案六：关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案 12 | 2024 年第二次临时股东大会 会议须知 为了维护浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体股 东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根 据《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特 制定本须知： 一、公司董事会具体负责大会相关程序性事宜。 1 一项，并以"√"表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为"弃权"。 六、大会的计票程序。 请符合本次会议出席资格的相关人员准时 ...

5 ,并 (参 )。 ,被 ,与 ,具 : ,熟 ,具 5年 (如 )。 : (一 )《 ; (二 )《 (如 ); (三 )中 ; (八 )中 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定(如适用); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); (四 )中 (离 )休 (如 ); (五 )中 (任 ) (如 ); (六 )中 (如 ); (七 )中 (如 ); (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; (一) 最近 36个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的; (二)因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调 ...

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 三、附件………………………………………………………………第 5—8 页 关于浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2024〕10620 号 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称众鑫股份 公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供众鑫股份公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—4 页 我们认为，众鑫股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支 付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 ...

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2024-015 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 1、非职工代表监事 公司于 2024 年 11 月 14 日召开第一届监事会第十四次会议，审议通过《关 于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》，同意提名胡旭翠 女士、宋清福先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）， 并提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。 2、职工代表监事 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第一届董 事会、监事会任期即将届满。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选 举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成。 经公司董事会提名 委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公司于 2024 年 11 月14 ...

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2024-014 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 | 序号 | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 公司系依照《公司法》规定，由浙江众鑫 公司系依照《公司法》规定，由浙江众鑫 环保科技有限公司（以下简称"众鑫环保"） 环保科技有限公司（以下简称"众鑫环保"） | | | | | 原登记在册的全体股东共同作为发起人，以发 原登记在册的全体股东共同作为发起人，以发 | | 第二条 | | | 起设立方式由众鑫环保整体变更设立的股份 起设立方式由众鑫环保整体变更设立的股份有 | | | | | 有限公司。公司在金华市市场监督管理局注册 限公司。公司在浙江省市场监督管理局注册登 | | | | | 登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用 记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代 | | | ...

一、监事会召开情况 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第 十四次会议监事会于 2024 年 11 月 11 日以书面及电子邮件与电话的形式发出会议 通知，经全体监事一致同意豁免通知时限的要求，于 2024 年 11 月 14 日在公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名， 会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席 宋清福先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： 二、监事会审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的 议案》 1.提名胡旭翠作为第二届监事会非职工代表监事候选人； 证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2024-013 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》 监事会认为：公司本次以募集 ...

(一 )《 ; ,己 ,本 ,保 ,具 : ,熟 ,具 5年 (如 )。 : (二 )《 (如 ); (三 )中 ; (四 )中 (离 )休 (如 ); (五 )中 (任 ) (如 ); (六 )中 (如 ); (七 )中 (如 ); (八 )中 (如 ); (九 )《 (理 )和 (如 ); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情 形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配 偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; (四)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女; (五)与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人 任职的人员; (六)为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财 务、法律、咨询、保荐等 ...

4 ,己 ,本 ,保 ,具 : (七 )中 (如 ); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); ,熟 ,具 5年 (如 )。 : (一 )《 ; (二 )《 (如 ); (三 )中 ; (四 )中 (离 )休 (如 ); (五 )中 (任 )问 (如 ); (六 )中 (如 ); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适用); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东 或者在上市公司前五名股东任职 ...

附件 5 独立董事提名人声明与承诺 提名人 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会 现提名 廖文锋 为浙 江众鑫环保科技集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人 廖文锋 已同意出任浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与浙江众鑫环保科技集团股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中 ...

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2024-017 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议 案》，同意公司拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）及已支付发行费用的自筹资金的金额合计人民币 21,290.87 万元。本 次置换事项符合募集资金到账后6 个月内进行置换的规定。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江众鑫环保科技集团股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2924 号），公司向社会公众 公开发行人民币普通股（ ...