浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和规范性文件及《浙江众鑫环保科技集 团股份有限公司章程》(下称"公司章程")的有关规定制订本议事规则。 第二条 董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 第一章 总则 （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的 方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘 ...

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，现根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律、行政法规 和规范性文件以及《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定，特制定本制度。 第二章 担保原则 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人银行债务或其它债务 提供担保责任，担保方式包括但不限于保证、抵押或质押。具体种类可能是银行 借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度所称的控股子公司是指公司对其拥有实际控制权的控股子公 司。 第四条 以公司本部或控股子公司名义进行的所有担保，均由公司统一管理， 未按照《公司章程》的规定经由公司董事会(或股东会)批准，公司不得对外提供 担保。 第五条 董事会是公司担保行为的管理机构，公司一切担保行为须按程序经 公司董事会全体成员过半数通过，还应当经出席会议的三分之二以上董事签署同 意，并且对超过《公司章程》规定的董事会审批权 ...

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：华夏银行股份有限公司金华分行 本次现金管理金额：人民币 4,000 万元； 现金管理产品名称：人民币单位结构性存款 2510867； 履行的审议程序：浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 10 月 27 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第 十三次会议，审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司（含子公司）使用不超过 30,000 万元（含 30,000 万元）的暂时闲置 募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存 款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单以及大额可转让存 单等），有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度内可以循环滚 动使用。在上述额度、期限范围内，董事会授权公司董事长签署相关合同文件， 具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会对上 ...

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年08月27日召 开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，主要内容如下： 一、修订《公司章程》的具体情况 证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2025-047 根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公 司章程指引》（第6号公告）及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公 司的实际情况，拟对《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司章程》相关内容进行修订， 具体修订内容详见附件《章程修订对照表》。 二、其他说明 本次章程修订后，将取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的 职权，同时公司《监事会议事规则》相应废止。除对照表内的条款修订外，其他条款 不变。 本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事长及 ...

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2025-049 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于增加外汇衍生品交易业务额度的公告 鉴于目前外汇市场汇率波动以及公司外币存款增加，拟在原审议通过的总额 度为 2,000 万美元或其他等值货币的基础上再增加 2,000 万美元或其他等值货币， 本次增加后，公司拟开展的外汇衍生品合计总额约价值总额度为 4,000 万美元或 其他等值货币。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为有效规避外汇市场风险，结合资金管理要求和日常经营需要， 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称为"公司"，含子公司）拟与金 融机构开展外汇衍生品交易业务，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易， 所有交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托。 交易品种与交易方式：结合资金管理要求和日常经营需要，公司本次拟开 展的外汇衍生品交易品种包括远期结售汇（含差额交割）、外汇掉期、货币互换、 外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其组合产品等，涉及的币种为 ...

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2025-048 根据《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书》披露的募集资金使用计划，公司结合实际的募集资金净额情况，于 2024年10月27日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整募集资 金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际情况对募投项目拟 投入募集资金金额进行调整。具体内容详见公司披露的《关于调整募集资金投资 项目拟投入募集资金金额的公告》。本次调整后公司首次公开发行募集资金投资 项目及募集资金使用计划如下： 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于部分募投项目延期实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江众鑫环保科技集团股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2924号），公司向社会公 众公开发行人民币普通股（A股）25,559,700股，每股面值1元，发行价格为人民 币26.50元/股，募集资金总额为 ...

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2025-051 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省金华市兰溪市上华街道仁和路 11 号公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 18 日 至2025 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2025-046 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 五次会议于 2025 年 8 月 21 日以书面及电子邮件与电话的形式发出会议通知，于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席监 事 3 名，实际出席 3 名，会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的 规定。会议由监事会主席宋清福先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决， 形成以下决议： 二、议案审议情况 经监事会审议，最终以记名表决方式通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告及摘要>的议案》； 根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的有关规定，公 司监事会对董事会编制的公司《2025 年半年度报告及摘要》进行了认真、严格的 审核，并提出如下书面审核意见： （1）公司 ...

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2025-045 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第五次会议董事会于2025 年 08 月 21 日以书面及电子邮件与电话的形式发出会 议通知，于 2025 年 08 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开会议。会议应 出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由董事长滕步彬主持；公司监事宋清福、 胡旭翠、姬中山及高级管理人员财务总监朱建列席本次会议。 会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。全体与会董 事经认真审议和表决，形成以下决议： （三）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》 二、董事会审议情况 经董事会审议，最终以记名表决方式通过了如下决议： （一）审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告及摘要>的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com. ...

中信证券股份有限公司 关于浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江 众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"众鑫股份"或"公司"）首次公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集 资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司部分募投项目延期的事项进 行了核查，具体情况如下： 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第二届董事会 第五会议，审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目"研 发中心建设项目"的建设完成期自 2025 年 9 月延期至 2027 年 9 月。除前述变更 外，其他事项无变更。具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江众鑫环保科技集团股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2924 号），公司向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）25,559,700 股，每股面值 1 元，发行价格 ...