履行的审议程序：浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年10月27日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十三次会议， 审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子 公司）使用不超过 30,000 万元（含 30,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于 结构性存款、定期存款、大额存单以及大额可转让存单等），有效期自董事会审议 通过之日起 12 个月内有效，在额度内可以循环滚动使用。在上述额度、期限范围内， 董事会授权公司董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。 公司监事会对上述事项发表了明确同意意见、保荐机构已对该事项发表明确无异议 的核查意见。具体情况详见公司于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站 证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2025-006 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其 ...

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2025-008 《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管 理的公告》。 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品提前赎回及到期赎 回并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：华夏银行股份有限公司金华分行 本次现金管理金额：人民币 4,000 万元； 现金管理产品名称：人民币单位结构性存款 2510122； 履行的审议程序：浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 10 月 27 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第 十三次会议，审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司（含子公司）使用不超过 30,000 万元（含 30,000 万元）的暂时闲置募 集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类 产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单以及大额可转让存单 ...

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2025-007 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于泰国工厂建设进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、主要情况说明 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）曾于2024年10月31日 对外发布公告，具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体上披露的《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司关于美国商务部对原产 自中国、越南热成型模塑纤维产品发起反倾销、反补贴调查立案的公告》。 众鑫股份作为世界领先的"一次性植物纤维可降解环保餐饮具"企业，立志于为 全球80亿人口提供"优质，低碳，可自然降解"的绿色餐饮具，全球布局生产基地是 公司必不可缺的长远战略。现将泰国工厂的建设有关进度公告如下： 二、有关进展情况 （一）工程建设进度 2023年11月，众鑫股份注册泰国众鑫环保科技有限公司公司（以下简称"泰国工 厂"），拟投资5000万美元，在泰国金池工业园购买130亩土地，建设年产5万吨纸浆 模塑餐饮具生 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 使用募集资金向全资子（孙）公司实缴注册资本、增资 以实施募集资金投资项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江 众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"众鑫股份"或"公司"）首次公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律法规的规定，对众鑫股份使用募集资金向全资子（孙）公司实缴注册资 本、增资以实施募集资金投资项目的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江众鑫环保科技集团股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2924 号），公司获准向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）25,559,700 股，每股面值 1 元，发行价格为 人民币 26.50 元/股，募集资金总额为人民币 67,733.21 万元，扣除保荐承销费等 发行费用（不含税） ...

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 次会议董事会于 2025 年 01 月 07 日以书面及电子邮件与电话的形式发出会议通 知，于 2025 年 01 月 13 日在公司会议室以现场表决方式与电话形式召开会议。会 议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由董事长滕步彬主持；公司监事宋清福、 胡旭翠、姬中山及高级管理人员财务总监朱建列席本次会议。会议召开符合《公司 法》等法律法规及《公司章程》的规定。全体与会董事经认真审议和表决，形成以 下决议： 证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2025-002 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定 信息披露媒体刊登的《关于拟使用募集资金向全资子（孙）公司实缴注册资本、增 资以实施募集资金投资项目的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2024-003 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 次会议于 2025 年 01 月 07 日以书面及电子邮件与电话的形式发出会议通知，于 2025 年 01 月 13 日在公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会 议由监事会主席宋清福先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下 决议： 二、监事会审议情况 审议通过《关于拟使用募集资金向全资子（孙）公司实缴注册资本、增资以实 施募集资金投资项目的议案》 监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子（孙）公司实缴注册资本及增资， 相关审批程序合规有效，不存在改变或变相改变募集资金用途以及损害公司及股 东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关规定，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。因此，监事会同意该事项。 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 第二届监事会第二次 ...

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2024-027 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年11 月14日召开第一届董事会第十九次会议、2024年12月02日召开2024年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司分别于2024年11月16日、2024年 12月03日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或指定信息披露媒体披露的 《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修订 <公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-014）和《浙江众鑫 环保科技集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2024-023）。 近日，公司完成了工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了浙江 省市场监督管理局 ...

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2024-025 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会召开情况 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一 次会议于 2024 年 12 月 2 日以书面及电子邮件与电话的形式发出会议通知，于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规 定。经公司半数以上监事共同推举，会议由监事宋清福先生主持召开，全体与会监 事经认真审议和表决，形成以下决议： 二、监事会审议情况 （一）审议通过《关于选举宋清福为公司第二届监事会主席的议案》 经审核，一致同意选举宋清福担任公司第二届监事会主席，任期自公司第二届 监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定 ...

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2024-024 一、董事会召开情况 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一 次会议董事会于2024年12月2日以书面及电子邮件与电话的形式发出会议通知， 于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出 席董事 9 名，实际出席 9 名，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事滕步 彬主持；公司监事宋清福、胡旭翠、姬中山及高级管理人员财务总监朱建列席本次 会议。会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。全体与会董事 经认真审议和表决，形成以下决议： 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于选举滕步彬为公司第二届董事会董事长并担任公司法 定代表人的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定 信息披露媒体刊登的《关于公司董事会、监事会换 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2024-023 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 2 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省金华市兰溪市上华街道仁和路 11 号公司二 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 128 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 73,071,314 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | | | 比例（%） | 71.4712 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 符合 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，未出席 1 人； 在任董事 ...