证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2025-018 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会召开情况 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 三次会议于2025年3月30日以书面及电子邮件与电话的形式发出会议通知，于 2025年4月10日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席监 事3名，实际出席3名，会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规 定。会议由监事会主席宋清福先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决， 形成以下决议： 二、监事会审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 （三）审议通过《关于 ...

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2025-017 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"及"众鑫股份"） 第二届董事会第三次会议于 2025 年 03 月 30 日以书面及电子邮件与电话的形式发 出会议通知，于 2025 年 04 月 10 日在公司会议室以现场表决方式召开会议。会议 应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由董事长滕步彬主持；公司监事宋清福、 胡旭翠、姬中山及高级管理人员财务总监朱建列席本次会议。会议召开符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的规定。全体与会 ...

关于2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2025-019 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年04月10 日召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关 于公司2024年度利润分配预案的议案》。现将有关事宜公告如下： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计（天健审〔2025〕3597），截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 323,857,301.18 元，母公司报表中期末未分配利润为人民币 293,939,366.88 元。 公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润， 本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利9.60元（含税）。 截至2024年12月31日，公司总股本为102,2 ...

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603091 公司简称：众鑫股份 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 229 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人滕步彬、主管会计工作负责人朱建及会计机构负责人（会计主管人员）卢富 财声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025 年 4 月 10 日，公司召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审 议通过公司《2024 年度利润分配预案》。 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（天健审〔2025〕3597 号）， 截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 32 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江 众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"众鑫股份"或"公司"）首次公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，对众鑫股份 2024 年度募集资金存 放与实际使用情况事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江众鑫环保科技集团股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2924 号），公司获准向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）25,559,700 股，每股面值 1 元，发行价 格为人民币 26.50 元/股，募集资金总额为人民币 67,733.21 万元，扣除保荐承销 费等发行费用（不含税）人民 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | 页 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | | | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 页 | | | 7 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 页 | | | 8 | | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 9 | 第 | | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 页 | | | 10 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 页 | | | 11 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 页 | | | 12 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 页 | | | 13 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3599 号 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称众鑫股份 公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—9 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供众鑫股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为众鑫股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 众鑫股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准 ...

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，自2024年12月02日当选为公司独立董事以来，严格按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《浙江众鑫环保科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江众鑫环保科技 集团股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责 的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所 赋予的各项权利，对公司重大事项发表独立客观的意见，积极维护公司整体 利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人自2024年12月03日至 2024年12月31日的任期内履行独立董事职责情况报告如下： 1985 年 9 月 14 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中级会计师职称。 2007年至 2010年，就职于华统集团有限公司历任财务部经理； 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 2011年1月至2020年12月就职于浙江华统肉制品股份 ...

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2025-022 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于确认2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬及2025年 度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法 规和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，在充分体现短期和长期激励相结 合、个人和团队利益相平衡的设计要求及保障股东利益、实现公司与管理层共同 发展的前提下，确认了 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬并制定了 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下： 一、确认 2024 年薪酬收入 根据公司 2024 年度薪酬方案，公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度 薪酬发放情况如下： 2、公司独立董事年度津贴为人民币 8.1 万元/年（税前）。 （二）监事薪酬方案 公司监事在公司担任具体职务的，根据其所担任的具体职务，依据公司薪酬 与绩效考核管理相关制度领取报酬，不再另行领取监事津贴。 （三）高级管理人 ...

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健"）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第三次会议审议通过《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会 审议，并自公司股东大会批准之日起生效。现将相关事项具体内容公告如下： 一、 （1）机构基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙 ...