附件 5 独立董事提名人声明与承诺 提名人 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会 现提名 廖文锋 为浙 江众鑫环保科技集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人 廖文锋 已同意出任浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与浙江众鑫环保科技集团股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中 ...

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 三、附件………………………………………………………………第 5—8 页 关于浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2024〕10620 号 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称众鑫股份 公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供众鑫股份公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—4 页 我们认为，众鑫股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支 付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 ...

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2024-017 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议 案》，同意公司拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）及已支付发行费用的自筹资金的金额合计人民币 21,290.87 万元。本 次置换事项符合募集资金到账后6 个月内进行置换的规定。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江众鑫环保科技集团股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2924 号），公司向社会公众 公开发行人民币普通股（ ...

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2024-016 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司 "）第一届监 事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，需按程序进行 监事会换届选举工作。根据《公司章程》规定，公司于2024年11月2日召开了 2024年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表投票，同意选举姬中山先生 作为第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 特此公告。 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 监事会 2024年11月16日 附件: 职工代表监事简历 1、姬中山先生 1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2002年2月至 2003年9月就职于海尔机器人有限公司；2003年10月至2011年2月就职于青岛华 宁工贸有限公司；2011年3月至2012年12月就职于山东海韵生态纸业有限公司； 2013年3月至今，任众生纤维副总经理；202 ...

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 章程 二〇二四年十二月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | | 董事会秘书 30 | | 第四节 | | 高级管理人员 31 | | 第六章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第七章 | | 财务会计制度 ...

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2024-012 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十 九次会议董事会于 2024 年 11 月 11 日以书面及电子邮件与电话的形式发出会议通 知，经全体董事一致同意豁免通知时限要求，于 2024 年 11 月 14 日在公司会议室 以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由 董事长滕步彬主持；公司监事宋清福、胡旭翠、姬中山及高级管理人员财务总监朱 建列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。全 体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临 ...

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2024-020 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于增加2024年度申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于增加 2024 年度申请 银行授信额度的议案》，同意公司（含子公司）根据业务发展需要在此前审议的额 度人民币 5 亿元（含）的基础上再向各合作银行增加申请 2024 年度综合授信额度 人民币 7 亿元（含），本次新增银行授信额度后，公司（含子公司）2024 年度可 向银行申请综合授信额度不超过人民币 12 亿元。有效期自公司股东大会审议通过 之日起至 2024 年年度股东大会止，授信期限内，授信额度可循环使用。本议案尚 需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、此前审议通过的授信额度 二、本次拟增加的授信额度情况 为满足公司及子公司的生产经营及建设项目需要，拓宽融资渠道，公司及子公 司拟在 ...

关于浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江 众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"众鑫股份"或"公司"）首次公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律法规的规定，对众鑫股份使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江众鑫环保科技集团股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2924 号），公司获准向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）25,559,700 股，每股面值 1 元，发行价格为 人民币 26.50 元/股，募集资金总额为人民币 67,733.21 万元，扣除保荐承销费等 发行费用（不含税）人民币 10,657.7 ...

交易目的：为有效规避外汇市场风险，结合资金管理要求和日常经营需 要，浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称为"公司"，含子公司）拟 与金融机构开展外汇衍生品交易业务，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交 易，所有交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托。 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2024-019 交易品种与交易方式：结合资金管理要求和日常经营需要，公司本次拟 开展的外汇衍生品交易品种包括远期结售汇（含差额交割）、外汇掉期、货币互 换、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其组合产品等，涉及的币种为 公司生产经营和对外投资所使用的主要结算货币美元、欧元等。 交易场所：具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内 和国际性金融机构。 交易额度：公司拟开展的外汇衍生品合约价值总额度为 2,000 万美元或 其他等值货币，额度使用期限自股东大会审议通 ...

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 （五）交易对方：经监管机构批准、具有金融衍生品交易业务经营资质的商业 银行等金融机构。公司拟在境外开展外汇衍生品交易业务，由于境外子公司属地经 营，为满足管理自身外汇风险、遵守所在国家或区域的外汇管理政策的需求，境外 子公司有必要与境外金融机构办理外汇衍生品业务交易。 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 （六）交易期限及授权事项 公司拟开展的外汇衍生品业务的交易期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，交易额度在有效期内可以滚动使用。董事会提请股东大会授权董 事长或其授权人士在上述额度和授权期限内行使该项决策权及签署相关法律文件， 同时授权公司财务部在上述期限及额度范围内负责具体办理事宜。 一、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）交易目的：为有效规避外汇市场风险，结合资金管理要求和日常经营 需要，公司拟与金融机构开展外汇衍生品交易业务，不进行单纯以盈利为目的的投 机和套利交易，所有交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托。 （二）交易品种与交易方式：结合资金管理要求和日常经营需要，公司本次拟 开展的外汇衍生品交易品种包括远期结售汇（含差额交 ...