上海左券律师事务所 Shanghai ForTran Law Firm 关于 江苏万林现代物流股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 上海左券律师事务所 二 0 二三十月三十日 上海市民生路 118 号滨江万科中心 23 楼(200135) Fax:86-21-68868178 Tel : 86-21-68868177 23F No. 118 Minsheng Rd. Shanghai 200135 http://www.cpalawyer.cn 1 上海左券律师事务所 关于江苏万林现代物流股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 (2023) 沪券律法意字第 2307 号 致:江苏万林现代物流股份有限公司 上海左券律师事务所（以下简称"本所"）受江苏万林现代物流股份有限公司（以下 简称"万林物流"或"公司"）委托,指派本所律师出席江苏万林现代物流股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并就本次股东大会的相关 事宜出具法律意见书。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"） ...

证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2023-074 江苏万林现代物流股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 163,976,637 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 25.8987 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长樊继波主持，采取现场投票和网 络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区虹桥路 1438 号古北国际财富中心 二期 28 楼会议室 (三) 出席会议的普通股 ...

证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2023-075 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事。鉴于董事、总经理郝剑斌先生担任公司高管，不再符合审计 委员会委员的任职资格要求，为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专 门委员会在上市公司治理中的作用，保障审计委员会的正常运行，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定， 董事会同意对第五届董事会审计委员会委员进行调整，并选举独立董事朱军先 生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自第五届董事会第十二次会议审议 通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。调整前后第五届董事会审计委员 会成员情况如下： 调整前：杨晓明（主任委员）、周德富、郝剑斌 调整后：杨晓明（主任委员）、周德富、朱军 特此公告。 江苏万林现代物流股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 江苏万林现代物流股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥77,599,407.85, a decrease of 24.95% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was ¥18,456,669.40, with a year-to-date loss of ¥4,606,028.51[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for the year-to-date was a loss of ¥36,902,754.04[5]. - Total revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 306,958,766.07, a decrease of 8.2% compared to CNY 334,501,781.98 in the same period of 2022[21]. - The company reported a net loss of CNY -15,729,077.26 for Q3 2023, compared to a net loss of CNY -97,128,189.20 in Q3 2022[22]. - The net profit for Q3 2023 was -25,351,165.12 RMB, compared to -70,462,772.98 RMB in Q3 2022, indicating an improvement[23]. - The net profit attributable to the parent company's shareholders was -4,606,028.51 RMB, a significant decrease from -42,587,177.03 RMB year-over-year[23]. - The total comprehensive income attributable to the parent company was 3,504,299.57 RMB, compared to -44,374,909.36 RMB in the same period last year[24]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -0.01 RMB, compared to -0.07 RMB in Q3 2022[24]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥15,274,414.60[6]. - Cash inflows from operating activities for the first three quarters of 2023 were 682,059,260.65 RMB, down from 1,480,999,651.89 RMB in the same period of 2022, representing a decrease of approximately 54%[25]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was 15,274,414.60 RMB, a recovery from -37,943,883.34 RMB in Q3 2022[26]. - The net cash flow from investing activities for the first three quarters of 2023 was 34,867,182.02 RMB, compared to 3,836,533.99 RMB in the same period last year[26]. - The net cash flow from financing activities for Q3 2023 was -77,904,719.43 RMB, a decline from 12,854,367.44 RMB in Q3 2022[26]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were 7,632,484.96 RMB, down from 38,476,911.55 RMB at the end of Q3 2022[26]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,868,232,054.12, a decrease of 21.32% compared to the end of the previous year[6]. - Total assets decreased to CNY 1,868,232,054.12 in Q3 2023 from CNY 2,374,618,273.34 in Q3 2022, reflecting a decline of approximately 21.4%[19]. - Total liabilities decreased to CNY 488,101,266.72 in Q3 2023 from CNY 979,847,986.93 in Q3 2022, a reduction of about 50.2%[19]. - The company has reported accounts receivable of RMB 63,326,608.76 as of September 30, 2023[17]. - The company has a total of 44,948,168.31 in receivables from notes[17]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 17,151[12]. - The largest shareholder, Qiongqing City Surui Investment Co., Ltd., holds 93,246,657 shares, accounting for 14.73% of total shares[12]. - The company has established a unified action agreement among major shareholders, including Qiongqing City Surui Investment Co., Ltd. and Qiongqing City Bochun Investment Partnership[13]. Business Operations - The decrease in operating revenue was primarily due to changes in the domestic and international economic environment and the transfer of subsidiaries[10]. - The company completed the transfer of 55% equity in Yulin International to Qiongqing City Bochun Investment Co., Ltd., with the first payment of RMB 20.6 million received[14]. - The company no longer holds equity in Yulin International and has exited the timber harvesting and processing business[14]. - The company is focusing on improving operational efficiency to enhance profitability in the upcoming quarters[22]. - Research and development expenses were not specified but are critical for future product development and market expansion strategies[22]. Equity and Returns - Basic and diluted earnings per share for the current period were both ¥0.03, compared to a loss of ¥0.01 in the previous year[6]. - The weighted average return on equity increased to 1.34%, up by 2.74 percentage points from the previous year[6]. - The total equity attributable to shareholders was CNY 1,379,898,358.32 in Q3 2023, slightly up from CNY 1,376,394,058.75 in Q3 2022[19]. - The net assets attributable to shareholders increased by 0.25% to ¥1,379,898,358.32 compared to the end of the previous year[6]. - Non-recurring gains and losses for the current period totaled ¥29,025,271.60, down from ¥32,296,725.53 year-to-date[10].

证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2023-072 江苏万林现代物流股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于同 日送达各位董事，会议应到董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。本次会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有 关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并通过了如下议案： （一） 关于《公司 2023 年第三季度报告》的议案 《江苏万林现代物流股份有限公司 2023 年第三季度报告》中涉及财务数据 已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。 议案详情请见公司于同日披露的《江苏万林现代物流股份有限公司 2023 年 第三季度 ...

证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2023-073 江苏万林现代物流股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次 会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于同日 送达各位监事，会议应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议并通过了如下议案： （一） 关于《公司 2023 年第三季度报告》的议案 公司监事会对 2023 年第三季度报告发表如下书面审核意见，监事会认为： 1、公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息能 ...

江苏万林现代物流股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：ST 万林 股票代码：603117 江苏万林现代物流股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》以及《公司 章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、 董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原 则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。 二、 股东参加股东大会，依法享有规定的各项权利；同时，应当认真履行 法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二三年十月 1 江苏万林现代物流股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023年第一次临时股东大会会议须知 三、 在股东大会召开过程中，股东要求发言的，经大会主持人同意，方可 发言；股东发言时，应当首先作自我介绍并说明其所持的股份类别及股份数量。 为确保大会的有序进行，每位代表发言时间原则上不超过5分钟。 四、 股东就会议相关问题提出质询的，应当在出席 ...

重要提示： 截至本公告日，江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）实 际控制人樊继波先生持有公司无限售条件流通股 31,700,000 股，占公司总股本 的 5.01%。本次股份质押后，樊继波先生累计质押公司股份数量为 12,609,970 股，占其持股数量的 39.78%，占公司总股本的 1.99%。 截至本公告日，公司实际控制人樊继波先生、控股股东共青城苏瑞投资 有限公司（以下简称"苏瑞投资"）及其一致行动人共青城铂瑞投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"共青城铂瑞"）共计持有公司股份 143,363,657 股,占公司 总股本的 22.65%，累计质押股份（含本次）12,609,970 股，占其持有股份的 8.80%， 占公司总股本的 1.99%。 公司于 2023 年 10 月 17 日接到公司实际控制人樊继波先生的通知，获悉樊 继波先生于同日收到中国证券登记结算有限责任公司的《证券质押登记证明》， 其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下： 1、本次股份质押基本情况 证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2023-071 江苏万林现代物流股份有限公司 关于实际控制人部分 ...

证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2023-070 江苏万林现代物流股份有限公司 关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 1、江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称"公司")2021 年度内部控制 被出具否定意见审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规 定，公司股票于 2022 年 5 月 5 日起被实施其他风险警示。 因公司 2021 年度内部控制审计报告被出具否定意见，根据《上海证券交易 所股票上市规则》第 9.8.1 条规定，公司股票交易被实施其他风险警示。 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.4 条规定，公司将每月发布一 次提示性公告，及时披露上述事项的进展情况。 一、公司被实施其他风险警示的原因 因公司 2021 年度被天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的 年度《内部控制审计报告》（天健审[2022]5172 号）。根据《上海证券交易所股票 上市规则》第 9.8.1 条的规定，公 ...

江苏万林现代物流股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见 江苏万林现代物流股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》和《江苏万林现代物流股份有限公司章程》等有关规定，我们作为江苏 万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场， 本着实事求是的原则，现就公司第五届董事会第十次会议审议的相关议案发表如下独 立意见： 一、 关于《关于提名朱军先生为公司独立董事候选人的议案》的独立意见； 我们认为：1、公司第五届董事会提名朱军先生作为公司第五届董事会独立董事 候选人，提名人的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序及董事会审议程序规 范，均符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 供审计服务的经验与能力，能够胜任公司委托的审计工作。公司本次续聘会计师事务 所的事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。我们同意公司续聘亚太（集团）会计师事 ...