证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2024-091 江苏万林现代物流股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 914 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 234,472,822 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.1311 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区虹桥路 1438 号古北国际财富中心 2 期 3103 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 主持本次股东大会，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会 的召集、召开及表决方式 ...

江苏万林现代物流股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 江苏万林现代物流股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 2024年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》以及《公司 章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、 董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原 则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。 二、 股东参加股东大会，依法享有规定的各项权利；同时，应当认真履行 法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 股票简称：万林物流 股票代码：603117 江苏万林现代物流股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年十一月 三、 在股东大会召开过程中，股东要求发言的，经大会主持人同意，方可 发言；股东发言时，应当首先作自我介绍并说明其所持的股份类别及股份数量。 为确保大会的有序进行，每位代表发言时间原则上不超过5分钟。 四、 股东就会议相关问题提出质询的，应当在出席会议登记 ...

江苏万林现代物流股份有限公司 股票交易风险提示公告 证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2024-090 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经核查，江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）近期不存 在重大资产重组计划，公司控股股东及公司实际控制人亦不存在资产注入的计 划和意向。 近期公司经营业绩无明显变化，存在市场交易变化无对应盈利能力变化 支撑的风险。 2024 年 10 月 28 日，公司股票连续 10 个交易日内日收盘价累计涨幅偏 离值超过 100%，触发股票交易严重异常波动。2024 年 10 月 29 日，因公司股票 连续 10 个交易日内出现 4 次同向异常波动情形，再次触发股票交易严重异常波 动。2024 年 11 月 4 日，公司股票连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计 达到 20%，触发股票交易异常波动。近期公司股票交易价格发生较大波动，但公 司基本面未发生重大变化，公司郑重提醒广大投资者充分了解股票交易市场风险， 切实提高风险意识，理性决策，审 ...

Business Overview - Jiangsu Wanlin Modern Logistics Co., Ltd. focuses on comprehensive logistics services for the imported timber supply chain, leveraging its industry position to provide services such as import agency, port handling, warehousing, freight forwarding, and logistics distribution [2] - The company operates a profitable terminal under its subsidiary for port handling services and utilizes its own storage yards and timber logistics distribution centers for basic logistics services [2] Operational Performance - As of September 30, 2024, the company handled a total of 9.22 million tons of cargo at its profitable terminal, a decrease of 12.71% year-on-year, with timber accounting for 114.7 million cubic meters and other bulk goods at 807.45 tons [3] - The logistics distribution volume for the first three quarters was 687,000 tons, with 209 ship agency services and 607.7 million tons of freight forwarding, all showing a decline compared to the previous year [3] - Trade agency business volume increased by 16.46% year-on-year, with 76,400 cubic meters of imported timber handled [3] Financial Performance - For the period from January to September 2024, the company reported revenue of CNY 217,667,944.66, a decrease of 29.09% year-on-year, while net profit was CNY 20,753,773.42, marking a turnaround from a loss in the previous year [4] - As of September 30, 2024, total assets amounted to CNY 1,426,816,435.52, with net assets attributable to shareholders at CNY 1,023,527,417.45 [4] Challenges and Market Conditions - The decline in trade agency business is attributed to a significant proportion of raw timber imports, which have seen negative growth in recent years, and a shift from raw timber exports to higher value-added sawn timber exports [4] - The domestic real estate market's downturn has led to increased volatility in the timber industry, resulting in reduced demand and operational difficulties for downstream enterprises [4] - Following risk warnings on stock trading, the company has tightened credit management and reduced business volume while ensuring financial safety [4] Future Directions - The company plans to stabilize port handling services and optimize basic logistics operations, with a gradual increase in timber agency business expected after restoring bank credit [6] - Wanlin Chaoyue (Shanghai) Brand Development Co., Ltd. was established on July 4, 2024, as a wholly-owned subsidiary to explore new business directions [6] Legal Matters - The company is currently involved in arbitration regarding a dispute with Shanghai Mindai Industrial Co., Ltd., with the arbitration amount set at CNY 48 million [8] - Ongoing legal proceedings against former controlling shareholder Huang Baozhong and Shanghai Huirui Industrial Co., Ltd. are still pending [9] Shareholder Engagement - The company has conducted share buybacks and cancellations, with senior management increasing their holdings to demonstrate confidence in the company's long-term value [7]

证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2024-089 江苏万林现代物流股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 2 个交易 日内（2024 年 11 月 1 日、11 月 4 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，属 于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向公司控股股东及实际控制人书面征询确认，截至本公告 披露日，公司、控股股东、实际控制人均不存在涉及公司的应披露而未披露的重 大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 近期公司不存在重大资产重组计划，公司控股股东及公司实际控制人亦不存在资 产注入的计划和意向。 公司于 2024 年 10 月 31 日披露了《2024 年第三季度报告》，公司 2024 年前三季度实现营业收入 217,667,944.66 元，同比下降 29.09%。 根据亚太 ...

关于《江苏万林现代物流股份有限公司股票交易异常 波动问询函》的回函 江苏万林现代物流股份有限公司: 贵公司于 2024 年 11 月 4 日发来的《江苏万林现代物流股份有限公司股票 交易异常波动问询函》已收悉,作为贵公司的控股股东,经认真自查,现就有 关事项回复如下: 一、截至本回函日,本企业不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信 息,包括重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、 资产注入、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者。本企业不 存在对公司进行资产注入的计划和意向。 二、在 2024年 10月 15 日-2024 年 11 月 4 日交易日期间,本企业不存在买 卖贵公司股票的情况。 特此回复。 关于《江苏万林现代物流股份有限公司股票交易异常 波动间询函》的回函 江苏万林现代物流股份有限公司: 本人已收到贵公司于 2024 年 11 月 4 日发来的《江苏万林现代物流股份有 限公司股票交易异常波动问询函》,作为贵公司的实际控制人,经认真自查,现 就有关事项回复如下: 一、截至本回函日,本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息, 包括重大资产重组、股份发行、收购、债 ...

证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2024-088 江苏万林现代物流股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 10 月 28 日，江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称 "公司"）股票连续 10 个交易日内日收盘价累计涨幅偏离值超过 100%，触发股 票交易严重异常波动。截至 2024 年 10 月 29 日，因公司股票连续 10 个交易日内 出现 4 次同向异常波动情形，再次触发股票交易严重异常波动。短期内公司股票 交易价格发生较大波动，但公司基本面未发生重大变化，公司郑重提醒广大投资 者充分了解股票交易市场风险，切实提高风险意识，理性决策，审慎投资。 2024 年 11 月 1 日，公司股票换手率为 20.22%，高于一般交易日换手率， 可能存在非理性炒作风险；公司股票单日振幅达到 19.97%，高于一般交易日振 幅，敬请广大投资者注意二级市场交易风险。 经核查，公司近期不存在重大资产重组计划，公司控股股东及公司实际 控制人亦 ...

江苏万林现代物流股份有限公司 章 程 （2024 年 11 月修订） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 独立董事 | 29 | | 第三节 | 董事会 | 33 | | 第四节 | 董事会秘书 | 39 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 监事会 | 43 | | 第一节 | 监事 | 43 | | 第二节 | 监事会 | 44 ...

证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2024-083 江苏万林现代物流股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于 2024 年 10 月 22 日送达各位董事，会议应到董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并通过了如下议案： （一） 《公司 2024 年第三季度报告》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。 具体内容详见公司于同日披露的《关于变更公司注册资本并修订公司章程的 公告》（公告编号：2024-084）。 （三） 《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》 根据《国有企业、上市公司选聘会计师 ...

证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2024-084 江苏万林现代物流股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日 召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公 司章程的议案》。现将有关情况公告如下： 一、注册资本变更情况 | | 原条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | --- | | 第 五 条 | 公司注册资本为人民币 | 第 五 条 | 公司注册资本为人民币 | | 63,314.4502 | 万元。 | 59,919.7742 | 万元。 | | 第十七条 | 公 司 的 股 份 总 数 为 | 第十七条 | 公 司 的 股 份 总 数 为 | | 63,314.4502 | 万股。公司的股本结构 | 59,919.7742 | 万股。公司的股本结构 | | 为：普通股 | 63,314.4502 万股 ...