江苏万林现代物流股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 （2025年9月修订） 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股 东充分行使权力，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时， 出席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数 之积，出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可以 将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选. 第三条 为确保独立董事当选符合规定，公司独立董事和非独立董事的选 举分开进行，均采用累积投票制选举。具体操作如下： 选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总 数乘以该次股东会应选独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东会 的独立董事候选人。 选举非独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份 总数乘以该次股东会应选非独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股 东会的非独立董事候选人。 第四条 股东会仅选举一名董事时，可不适用累积投票制。 ...

江苏万林现代物流股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称"公司")关 联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小 投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、 公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文 件和《江苏万林现代物流股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定，制订本制度。 第二章 关联交易及关联人 第二条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转 移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： (十七)与关联人共同投资； (十八)其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项。 (一) 购买或者出售资产； (二) 对外投资(含委托理财、对子公司投资等)； (三) 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； (四) 提供担保（含 ...

江苏万林现代物流股份有限公司 股东会议事规则 江苏万林现代物流股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏万林现代物流股份有限公司（下称"公司"）运 作，充分发挥股东会的作用，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事效率， 保障股东合法权益，保证会议程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司 法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规及 规范性文件和《江苏万林现代物流股份有限公司章程》（下称"公司章程"）的相 关规定制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》或公司章程规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 ...

江苏万林现代物流股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用和管理，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《首次公开发行股票注册管 理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《江苏万林现代物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投 资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金 监管。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政 策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务， 有利于增 ...

江苏万林现代物流股份有限公司 内部审计制度 第一条 为了规范江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称"公司")内 部审计工作，加强现代企业制度建设，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《江苏万林现代物流 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《江苏万林现代物流股 份有限公司董事会审计委员会工作细则》，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司审计部对本公司及子公司财务收支、 经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进完 善治理、实现目标的活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）企业经营目标； （二）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （三）提高公司经营的效率和效果； （四）保障公司资产的安全； （2025 年 9 月） 第一章 总 则 （五）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 本制度适用于江苏万林现代物流股份有限公司及其子公司。 第二章 内部审计机构及审计人员 第五条 公司董事会下设立审计委员会，负 ...

江苏万林现代物流股份有限公司 章 程 （2025 年 9 月修订） | | r 1 | . र | | --- | --- | --- | | . | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 独立董事 | 30 | | 第三节 | 董事会 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 39 | | 第六章 | 总经理及其他 ...

江苏万林现代物流股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强对江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保管理，规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，现根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国担保法》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、行政法规 和规范性文件以及《江苏万林现代物流股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的规定，特制定本制度。 第二章 担保原则 公司向前款规定的关联参股公司提供财务资助的，除应当经全体非关联董事的 过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审 议通过，并提交股东会审议。 公司在与董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人发生经营 性资金往来时，应当严格履行相关审批程序和信息披露义务，明确经营性资金往 来的结算期限，不得以经营性资金往来的形式变相为董事、高级管理人员、控股 股东、实际控制人及其关联人提供资金等财务资助。 第五条 ...

江苏万林现代物流股份有限公司 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法 规和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当 确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事职责。 第五条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独 ...

江苏万林现代物流股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第五条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 第一条 为了进一步加强江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认 同，建立与投资者之间长期、稳定的良性合作关系，促进公司诚信自律、规范 运作，提升公司投资价值，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》 "）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）及其他相关法律、 法规，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和 反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成误导。 第三条 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保 密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。 第四条 除非得到明确授权并经过培训，公司董事、高级管理人员和员工 不能在投资者关系 ...

江苏万林现代物流股份有限公司 信息披露管理制度 （2025年9月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称公司）的信息 披露管理工作，确保公司及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，保护公 司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据现行适用的《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司信息披露管 理办法》（以下简称"《信息披露办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件 和《江苏万林现代物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定和要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指《股票上市规则》《信息披露办法》 规定的应披露信息以及其他相关法律、法规、规章、证券监管部门要求披露的、 或所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的信息，在规定时 间内、在规定媒体上、按规定程序、以规定的方式向社会公众公布，并报送证 券监管部门。 第三条 本制 ...