第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募 集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。公司应当将募集资金 存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海证券交易所备案并在上海证券交易所网 站上披露。 第四条 公司募集资金应当按照招股说明书或募集说明书所列用途使用。公司 改变招股说明书或募集说明书所列资金用途的，必须经股东大会作出决议。公司的董 事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉维护公司 募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 江苏万林现代物流股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年4月） 第一章 总则 第一条 为了规范江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用和管理，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《首次公开发行股票注册管理办 法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》《上海证券交易所股票上市规则》（ ...

江苏万林现代物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的 规定及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等的相关要求，忠 实勤勉、恪尽职守，积极履行相关职责，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权 利，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司全体股东的利益。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 本人周德富，中国国籍，汉族，1970 年 10 月出生，大专，注册会计师。曾 任沭阳县财政局委派会计、宿迁天恒会计师事务所有限公司审计部经理，现任宿 迁诚乾会计师事务所（普通合伙）主任会计师。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 1、本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或者其附属企业任职； 2、本人及直系亲属均不持有公司股份，未在公司股东单位任职； 3、本人未在公司实际控制人的附属企业任职，未在与公司及其控股股东或 者其各 ...

证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2025-009 重要内容提示： 被担保人：江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）及合并 报表范围内子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为合并报表范围内 子公司提供总额不超过 20 亿元担保（含正在执行的担保），相关子公司拟为公司 （含分公司）提供总额不超过 10 亿元担保（含正在执行的担保），截至本公告日， 公司已实际为控股子公司提供的担保余额为 1,000 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：0 上海迈林国际贸易有限公司及万林供应链管理宿迁有限公司（以下简称 "万林宿迁"）资产负债率超过 70%。本事项尚需提交股东大会审议。 江苏万林现代物流股份有限公司 关于 2025 年度授信及担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 担保关系 | 担保方 | 被担保方 | 最高担保金额 | | --- | --- | --- | --- | | 公司为控股子公 | 江苏万林现代物 | 万林供应链管理宿 ...

国投证券股份有限公司 关于江苏万林现代物流股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江苏万林现代物流股份 有限公司（以下简称"万林物流"或"公司"）2016年向特定对象发行股票并上市的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规的 要求，对万林物流2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1608号文核准，并经上海证券交易所同意， 公司由主承销商国投证券采用包销方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票5,182.09 万股，发行价为每股人民币16.41元，共计募集资金人民币85,038.15万元，坐扣承销和保荐费 用人民币2,396.00万元后的募集资金为人民币82,642.15万元，已由主承销商国投证券于2016年 8月31日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网 ...

江苏万林现代物流股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 江苏万林现代物流股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 经核查独立董事杨晓明先生、周德富先生、朱军先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，江苏万林现 代物流股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事杨晓明 先生、周德富先生、朱军先生的独立性情况进行评估并出具以下专项意见： ...

江苏万林现代物流股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称"公司"或"万林物流")董事 会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等规定，编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资金 存放与实际使用情况的专项报告。现将截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与 实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额及资金到账时间 证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2025-008 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏万林现代物流股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1608 号）核准，并经上海证券交易所 同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）51,820,932 股，发行价格为 每股人民币 16.41 元，募集资金总额为人民币 850,381,494.12 元，扣除发行费 用人 ...

关于江苏万林现代物流股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 国府专审字（2025）第 01010032 号 北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市朝阳区霄云里南街 9 号院 5 号楼 华瑞大厦九层 邮编 100016 电话 +86 10 64790905 关于江苏万林现代物流股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 国府专审字（2025）第 01010032 号 目 录 鉴证报告 1-2 项 目 起始页码 二〇二五年四月二十五日 江苏万林现代物流股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"万林物流 公司"）截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用 情况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，编制《董事会关于公司募集资金年度 ...

江苏万林现代物流股份有限公司 第五届董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 报告期内，江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，认真地履行了审计监 督职责，对公司董事会的科学决策和公司发展起到了积极作用。我们作为第五 届董事会审计委员会成员，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第五届审计委员会委员由杨晓明、周德富、朱军担任，三位委员均为 独立董事，其中杨晓明先生任审计委员会主任委员，杨晓明先生具有注册会计 师资格，审计委员会成员均具有胜任审计委员会相应工作的专业知识和工作经 验。 二、 审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会召开六次会议，具体情况如下： 1、2024 年 1 月 12 日，召开了第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议 暨 2023 年度审计计划沟通会，公司独立董事及审计委员会与亚太（集团）会计 师事务所（特殊普通合伙）签字注册会 ...

证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2025-010 江苏万林现代物流股份有限公司 关于 2024 年度计提、转回及核销资产减值准备 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 25 日 召开了第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于公司 2024 年度计提、转回及核销资产减值准备的议案》,现将具体情 况公告如下： 一、计提、转回及核销资产减值准备情况概述 | 其他应收款 | 83,395.42 | 1,727.77 | 4,330.65 | 1,112.53 | | 79,680.01 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 小计 | 90,962.36 | 1,687.68 | 4,330.65 | 1,112.61 | | 87,206.78 | | 计提资产减值损失 | | | | | | | | 固定资产 | 1,294.65 ...

江苏万林现代物流股份有限公司 第五届董事会审计委员会 2024 年度 对会计师事务所履行监督职责情况报告 首席合伙人：申利超 2024 年末合伙人数量 34 人；2024 年末注册会计师人数 162 人；2024 年末 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 67 人。 2023 年度经审计的收入总额 2,105 万元，审计业务收入 601 万元，证券业 务收入 66 万元。截至本公告日，上述 2024 年数据尚未完成审计。 2023 年上市公司审计客户家数 0 家，财务报表审计收费总额 0 万元。本公 司同行业上市公司审计客户家数：0 家。截至本公告日，上述 2024 年数据尚未 完成统计。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和要求，江苏万林现 代物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职，对北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"国府嘉盈"）在报告期内的工作情况履行监督职责，现就董事会审计委 员会对国府嘉盈 2024 年度履行监督职责情况报告如下： 一、 ...