一、董事会会议召开情况 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议于 2025 年 9 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于 2025 年 9 月 19 日送达各位董事，会议应到董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。本次 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司 章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并通过了如下议案： 证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2025-043 江苏万林现代物流股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经公司董事会讨论，同意选举樊继波先生为公司第六届董事会董事长，任期 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。 （二） 《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》 经公司董事会讨论，同意选举黄飞先生、黄智华先生为公司第六届董事会 ...

Market Overview - On September 25, the logistics sector declined by 0.71% compared to the previous trading day, with Huapengfei leading the decline [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3853.3, down 0.01%, while the Shenzhen Component Index closed at 13445.9, up 0.67% [1] Individual Stock Performance - China National Foreign Trade (601598) saw a closing price of 7.80, with a significant increase of 7.44% and a trading volume of 692,900 shares, amounting to 524 million yuan [1] - Huapengfei (300350) closed at 6.76, down 5.59%, with a trading volume of 702,900 shares and a turnover of 479 million yuan [2] - Other notable stocks include Zhejiang Merchants Zhongtuo (000906) with a slight increase of 0.66% and a closing price of 6.06, and ST Guangwu (600603) which decreased by 0.35% to 8.65 [1][2] Capital Flow Analysis - The logistics sector experienced a net outflow of 434 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 297 million yuan [2] - Major stocks like China National Foreign Trade had a net inflow of 43.04 million yuan from institutional investors, but a net outflow from retail investors of 33.37 million yuan [3] - Other stocks such as Jiayou International (603871) and Milkewei (603713) also showed mixed capital flows, with Jiayou International experiencing a net inflow of 9.51 million yuan from institutional investors [3]

Core Viewpoint - Jiangsu Wanlin Modern Logistics Co., Ltd. is facing challenges in obtaining bank credit and financing due to local business environment constraints, which may lead the company to consider changing its registered location if improvements are not observed [1][2]. Group 1: Financial and Operational Challenges - The company has disclosed limited bank credit access, with only a 10 million yuan credit line from Suzhou Bank for its subsidiary [1]. - Wanlin Logistics is experiencing significant obstacles in securing financial services in the Taizhou and Jingjiang regions, indicating a need for improved supportive policies [1]. - The company plans to diversify its financing channels and enhance cooperation with external banks to optimize its capital structure and reduce financing costs [1]. Group 2: Legal Issues and Management Changes - The company is involved in ongoing legal disputes against its former actual controller, Huang Baozhong, with no verdicts reached in the second instance or the first instance of related cases [2]. - The former controller's long-term operations in the Jingjiang area have created operational and financing challenges for the company [2]. - Wanlin Logistics is committed to protecting the rights of the company and its shareholders through legal means while seeking diversified operational and financing avenues [2]. Group 3: Company Infrastructure - Wanlin Logistics is registered in the Jingjiang Economic Development Zone and operates a subsidiary that boasts a 752-meter deep-water dock along the Yangtze River, with a total land area of approximately 1.13 million square meters [3]. - The subsidiary is recognized as one of the "Top Ten Import Timber Ports in China," featuring multiple functional deep-water berths and logistics facilities [3].

股票简称：万林物流 股票代码：603117 江苏万林现代物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年九月 江苏万林现代物流股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 江苏万林现代物流股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 2025年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》以及《公司章 程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、 董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原 则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。 二、 股东参加股东大会，依法享有规定的各项权利；同时，应当认真履 行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 三、 在股东大会召开过程中，股东要求发言的，经大会主持人同意，方 可发言；股东发言时，应当首先作自我介绍并说明其所持的股份类别及股份数量。 为确保大会的有序进行，每位代表发言时间原则上不超过5分钟。 四、 股东就会议相关问题提出质询的，应当在出席会议登记日以 ...

Group 1 - On September 12, Wanlin Logistics executed a block trade of 450,000 shares, with a transaction value of 2.331 million yuan, accounting for 5.04% of the total trading volume for that day [1] - The transaction price was 5.18 yuan, which represents an 8.48% discount compared to the market closing price of 5.66 yuan [1]

证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2025-041 （https://roadshow.cnstock.com/） 1 江苏万林现代物流股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露公司 2025 年半年度报告。为加强 与投资者的沟通交流，便于广大投资者更加全面、深入地了解公司的情况，公司 定于 2025 年 9 月 23 日（星期二）15:00-16:00 通过网络平台在线交流的方式召 开 2025 年半年度业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2025 年 9 月 23 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点: 上海证券报·中国证券网路演中心 （https://roadshow.cnstock.com/） 会 ...

Core Viewpoint - Wanlin Logistics announced the nomination of candidates for its sixth board of directors, including both non-independent and independent directors, with terms starting from the date of approval by the shareholders' meeting [1] Group 1: Board of Directors Nomination - The company held its 27th meeting of the fifth board of directors on September 10, 2025, to review the proposals for the election of the sixth board of directors [1] - Non-independent director candidates nominated include Fan Jibo, Huang Fei, Hao Jianbin, Huang Zhihua, and Yu Jinsong [1] - Independent director candidates nominated include Yang Xiaoming, Zhou Defu, and Zhu Jun, all of whom have obtained independent director qualification certificates [1] Group 2: Qualifications of Independent Directors - Among the independent director candidates, Yang Xiaoming and Zhou Defu are accounting professionals [1]

Group 1 - The company Wanlin Logistics (SH 603117) announced on September 10 that its 27th meeting of the fifth board of directors was held, where it reviewed the proposal to cancel the supervisory board and amend the company's articles of association and its attachments [1] - For the fiscal year 2024, Wanlin Logistics reported that its revenue composition is 95.19% from modern service industry and 4.81% from other businesses [1] - As of the report date, Wanlin Logistics has a market capitalization of 3.3 billion yuan [1]

第一条 为进一步规范江苏万林现代物流股份有限公司（下称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"） 和《江苏万林现代物流股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东会决议的执行机构，并直接对股东会负责。董事会审议议案、决定事项，应 当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 江苏万林现代物流股份有限公司 董事会议事规则 江苏万林现代物流股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第三条 董事会设董事会秘书，处理董事会日常事务。 第二章 董事会提案 第四条 在发出召开董事会定期会议的书面通知前，董事会秘书应当充分征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第五条 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员 的意见。 第六条 有下列情形之一的，应当在十日内召开临时董事会会议： (二) 三分之一以上董事联名提议时； (三) 审计委员会提议时； ...

第一章 总则 第一条 为规范江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司监管指引第5号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规及《江苏万林现代 物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏万林现代物流股份 有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称"《公司信息披露事务管理制度》" 的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会负责，董事会应当保证内幕信 息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 董事会秘书为公司内幕信息知情人登记管理事务的主要负责人。证券事务 部协助董事会秘书开展具体工作。 第三条 公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关公司内 幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘等涉及内幕信 息及信息披露内容的资料，须经董事会秘书同意 ...