江苏万林现代物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的 规定及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等的相关要求，忠 实勤勉、恪尽职守，积极履行相关职责，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权 利，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司全体股东的利益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨晓明，中国国籍，汉族，1969 年 9 月出生，硕士研究生，注册会计 师。曾任信永中和会计师事务所合伙人，天健光华（北京）会计师事务所合伙人。 现任深圳光宇电源科技有限公司财务总监，并兼任天阳科技实业股份公司独立董 事，佳农食品控股（集团）股份有限公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 1、本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或者其附属企业任职； (一) 参加董事会和股东大会会议情况 报告期内，公司共召开 ...

关于江苏万林现代物流股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 亚会专审字(2024)第 01110048 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十六日 目 录 关于江苏万林现代物流股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 亚会专审字（2024）第 01110048 号 江苏万林现代物流股份有限公司全体股东： 鉴证报告 1-2 项 目 起始页码 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 我们接受委托，对后附的江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"万林物流 公司"）截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用 情况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实 际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副 本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是万林物流公司董事会的责任。 ...

江苏万林现代物流股份有限公司 第五届董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 报告期内，江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，认真地履行了审计监 督职责，对公司董事会的科学决策和公司发展起到了积极作用。我们作为第五 届董事会审计委员会成员，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 4、2023 年 6 月 29 日，召开了第五届董事会审计委员会 2023 年第四次会议， 审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》。 5、2023 年 7 月 28 日，召开了第五届董事会审计委员会 2023 年第五次会议， 审议通过《关于出售资产暨关联交易协议变更的议案》。 6、2023 年 8 月 30 日，召开了第五届董事会审计委员会 2023 年第六次会议， 审议通过《<公司 2023 年半年度报告>及其摘要》《公司 2023 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》。 ...

关于江苏万林现代物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏万林现代物流股份有限公司 审计单位：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88312386 亚会核字(2024)第 01110024 号 江苏万林现代物流股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"万林物流公司"） 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上 市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总 表"）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合 法、完整的审核证据是万林物流公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础 上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核 ...

证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2024-020 江苏万林现代物流股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度 亏损，2023 年度公司拟不进行利润分配，亦不进行包括资本公积转增股本在内 的其他形式的分配。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、 公司履行的决策程序 (一) 董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十四次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的 议案》，2023 年度利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策，尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。 (二) 监事会意见 一、 利润分配方案内容 经亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现归 属于上市公司股东净利润为-227,738,4 ...

关于江苏万林现代物流股份有限公司 保留意见涉及部分事项影响消除 目录 | 专项审核报告 | 1-2 | | --- | --- | | 项目 | 起始页码 | 关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响消除的专项说明 3-4 专项审核报告 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十六日 亚会核字（2024）第 01110023 号 关于江苏万林现代物流股份有限公司 保留意见涉及事项影响消除专项审核报告 亚会核字（2024）第 01110023 号 江苏万林现代物流股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"江苏万林"或 "公司"）《关于 2022 年度审计报告保留意见涉及部分事项影响消除的专项说明》（以下简 称"专项说明"）。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定的要求，编制《关于 2022 年 度审计报告保留意见涉及部分事项影响已消除的专项说明》，编制和对外报送、披露并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是万林股份董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工 ...

江苏万林现代物流 股份有限公司 内部控制审计报告 亚会专审字(2024)第 01110046 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十六日 目 录 项 目 起始页码 内部控制审计报告 1-2 江苏万林现代物流股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江苏万 林现代物流股份有限公司（以下简称"万林物流公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、万林物流公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规 定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是万林物流公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 亚会专审字(2024)第 01110046 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥388,294,368.06, a decrease of 12.94% compared to ¥446,013,111.56 in 2022[24] - The revenue from core business activities was ¥375,874,810.26, reflecting a decline of 13.83% from ¥436,179,816.08 in the previous year[24] - The company reported a net profit of negative value for 2023, leading to no profit distribution or capital reserve transfer to share capital[6] - The company's net profit attributable to shareholders was -227,738,435.2 RMB, a significant decline compared to -596,841,468.8 RMB in the previous year[25] - The basic earnings per share for 2023 was -0.36 RMB, improving from -0.94 RMB in 2022[26] - The total assets decreased by 33.80% year-on-year, amounting to 1,571,998,715 RMB at the end of 2023[25] - The company reported a net cash flow from operating activities of -219,876,829.5 RMB, indicating ongoing cash flow challenges[25] - The net profit after deducting non-recurring items was -272,230,614.3 RMB, reflecting continued operational difficulties[25] Audit and Compliance - The audit report issued by Asia Pacific (Group) CPA firm contained a qualified opinion, indicating potential issues in financial reporting[5] - The company has established a robust internal control management system to ensure effective financial reporting and operational management[103] - The company strictly adheres to legal regulations and governance standards, enhancing its corporate governance structure and internal control systems[101] - The company faced regulatory warnings from the Shanghai Stock Exchange and Jiangsu Securities Regulatory Bureau due to non-compliance in reporting and disclosure practices[121][122] - The company received a qualified audit opinion from Asia Pacific (Group) CPA for the 2023 financial report, indicating potential issues that require special explanation[166] Risk Management - The company has outlined potential risks in the "Management Discussion and Analysis" section of the report[10] - The company has implemented stricter risk management measures due to reduced bank credit and ongoing market challenges[34] - The company is facing challenges due to macroeconomic policies and a tight banking credit environment, impacting its operational capacity and increasing financial risks[40] - The company faces risks from industry fluctuations, competition, and exchange rate volatility, which could impact its operations[93][94][95] Operational Changes - The company has shifted its focus to port unloading services, basic logistics, and import agency services, enhancing its integrated service capabilities in the timber import supply chain[46] - The company is actively expanding its market presence by optimizing cargo types and enhancing customer engagement to stabilize port business volume[35] - The company has divested its 55% stake in Yulin International Forestry Co., Ltd., marking a strategic shift away from timber harvesting and processing operations[46] - The company completed the transfer of 55% equity in Yulin International, with the registration procedures finalized on August 3, 2023[75] Governance and Management - The company has held two shareholder meetings during the reporting period, with all resolutions passed without any rejections[106] - The board of directors operates independently, ensuring that major decisions are made without interference from controlling shareholders[102] - The company has implemented performance evaluation and incentive mechanisms for directors and senior management to enhance accountability[102] - The company has experienced changes in its board composition, with new elections for independent directors and supervisors occurring recently[120] Employee and Social Responsibility - The company emphasizes the importance of employee rights protection, adhering to labor laws and providing comprehensive social security benefits[155] - The company has implemented a training program combining internal and external training to enhance employee skills and management quality[143] - The company reported a total of 484 employees, with 185 in technical roles and 107 in production[140] - The company’s employee composition includes 8 with master's degrees and 62 with bachelor's degrees, indicating a diverse educational background[140] Future Outlook - The company anticipates a trend of expanding demand scale in logistics due to economic recovery and policy adjustments in 2024[79] - The company plans to enhance its information service capabilities and optimize logistics network layout to seek new revenue growth points[91] - The company expects revenue growth of 10-12% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion[200] Legal and Regulatory Issues - The company has committed to enhancing compliance awareness and improving information disclosure practices to prevent future violations[176] - The company has acknowledged the need for improved internal controls to ensure compliance with information disclosure requirements[175] - The company has reported no adverse integrity issues during the reporting period, including failure to fulfill court judgments or significant debt obligations[181] Financial Transactions - The company approved a routine related party transaction for the year 2023, with an estimated amount of CNY 150,000[182] - The company agreed to sell 55% equity of Yulin International to Qiongcheng Bochen Investment Co., Ltd. for CNY 51.08 million[183] - The first payment of CNY 20.6 million for the equity transfer is due no later than the completion date of the equity transfer registration, with the remaining CNY 25.48 million to be paid within six months after the completion[183]

证券代码：603117 证券简称：ST万林 公告编号：2024-017 江苏万林现代物流股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计无需提交股东大会审议。 本次日常关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，不会对关联方形 成较大依赖。 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开 第五届董事会第十四次会议，审议并经非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃 权、1票回避，表决通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事 黄智华回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章 程》《关联交易决策制度》等内部规定，上述日常关联交易事项无需提交公司股 东大会审议。 本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会独 立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，会议表决结果为 3 票同意，0 票 反对，0 票弃权。 公司独立董事认为：公司 2024 年度拟与关联方进行的 ...

监事会对《董事会关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响消除的专项说明》的意见 江苏万林现代物流股份有限公司监事会 江苏万林现代物流股份有限公司监事会 对《董事会关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事 项影响消除的专项说明》的意见 2024 年 4 月 26 日 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太"）为江苏 万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度财务报告审计机构。 经审计，亚太为公司 2022 年度财务报告出具了保留意见的《江苏万林现代物流 股份有限公司 2022 年度审计报告》（亚会审字（2023）第 01110859 号）。根据 《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定的要求，公司监事 会对《董事会关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响消除的专项说明》 出具如下意见： 1、公司董事会依据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定， 对保留意见审计报告涉及事项影响消除作出的说明，客观反映了公司实际情况， 监事会同意董事会出具的专项说明。 2、2024 年度 ...