证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2023-068 江苏万林现代物流股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合 伙） 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 12 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘亚太（集团）会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太"）为公司 2023 年度的财务报 告及内部控制审计机构，具体情况如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 9 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 首席合伙人：周含军 2022 年末合伙人数量 106 人，注册会计师人 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏万林现代物流股份有限公司第五届董事会,现提名朱军为江苏万 林现代物流股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任江苏万林现代物流股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与江苏万林现代物流股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 被提名人尚未取得独立董事资格证书,承诺参加最近一次独立董事资格培训, 并取 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人朱军，已充分了解并同意由提名人提名为江苏万林现代物流股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任江苏万林现代物流股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近 一次独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股 ...

江苏万林现代物流股份有限公司独立董事 关于续聘会计师事务所相关事项的事前认可意见 江苏万林现代物流股份有限公司独立董事 关于续聘会计师事务所的事前认可意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》和《江苏万林现代物流股份有限公司章程》等有关规定，我们作为江苏 万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事，基于独立 判断立场，对公司续聘会计师事务所相关事项发表事前意见如下： （本页无正文，为《江苏万林现代物流股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所 的事前认可意见》之签署页） 独立董事签字： 杨晓明 周德富 余显财 2023 年 10 月 12 日 经认真核查相关资料，我们认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具 备相应的执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的 经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司2023年度审计 工作的要求，公司续聘会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。 同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内 部控制审计机构，并同意 ...

江苏万林现代物流股份有限公司 董事会议事规则 江苏万林现代物流股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏万林现代物流股份有限公司（下称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"） 和《江苏万林现代物流股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东大会决议的执行机构，并直接对股东大会负责。董事会审议议案、决定事项， 应当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第三条 董事会设董事会秘书，处理董事会日常事务。 第二章 董事会提案 第四条 在发出召开董事会定期会议的书面通知前，董事会秘书应当充分征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第五条 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员 的意见。 第六条 有下列情形之一的，应当在十日内召开临时董事会会议： (一) 代表十分之一以上表决权的股东提议时； (二) 三分之 ...

证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2023-064 经审计，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太"） 对公司 2022 年度内部控制的有效性出具了标准无保留意见的《内部控制审计报 江苏万林现代物流股份有限公司 关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 1、江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称"公司")2021 年度内部控制 被出具否定意见审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规 定，公司股票于 2022 年 5 月 5 日起被实施其他风险警示。 2、根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.4 条："上市公司股票因 第 9.8.1 条第（二）项至第（五）项规定情形被实施其他风险警示的，在被实施 其他风险警示期间，公司应当至少每月发布一次提示性公告，分阶段披露涉及事 项的解决进展情况。"公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况， 提示相关风险。 一、公司被实施其他风险警示的原因 因 ...

证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2023-063 江苏万林现代物流股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露公司《2023 年半年度报告》。为加 强与投资者的沟通交流，便于广大投资者更加全面、深入地了解公司的情况，公 司定于 2023 年 9 月 20 日 15:00-16:00 通过网络平台在线交流的方式召开 2023 年半年度网上业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进 行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （https://roadshow.cnstock.com/） 3、 会议召开方式：网络平台在线交流 会议召开时间：2023 年 9 月 20 日 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心 （https://roadshow.cnst ...

证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2023-062 是否会对上市公司损益产生负面影响：因本案尚未开庭审理，本次仲裁 事项对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性。 近日，江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江 苏万林木材产业园有限公司（以下简称"木材产业园"）收到上海仲裁委员会出 具的《仲裁通知书》[（2023）沪仲案字第 4876 号]及相关材料。现将有关情况 公告如下： 一、本次仲裁的基本情况 近日，木材产业园收到上海仲裁委员会送达的《仲裁通知书》[（2023）沪 仲案字第 4876 号]及相关材料，申请人上海珉大实业有限公司（以下简称"珉大 实业"）因买卖合同货款纠纷，将木材产业园列为被申请人，提起仲裁。截至本 公告披露日，该案件尚未开庭审理。基本情况如下： 1、本次仲裁案号：（2023）沪仲案字第 4876 号 2、仲裁机构：上海仲裁委员会 江苏万林现代物流股份有限公司 关于涉及仲裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 综上，珉大实业向上海 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥229,359,358.22, a decrease of 0.76% compared to ¥231,106,468.02 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was -¥23,062,697.91, compared to -¥15,274,426.29 in the previous year, indicating a worsening performance[19]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was -¥0.04, compared to -¥0.03 in the same period last year[20]. - The weighted average return on net assets was -1.69%, a decline from -0.78% in the previous year[21]. - The company achieved operating revenue of RMB 229,359,358.22, a decrease of 0.76% compared to the same period last year[43]. - The net profit attributable to shareholders was RMB -23,062,697.91, with a loss increase of RMB 7,788,271.62 compared to the previous year[43]. - The company reported a net profit for the first half of 2023 was a loss of CNY 37,977,512.49, compared to a loss of CNY 34,779,747.09 in the first half of 2022[130]. - The comprehensive income for the current period shows a decrease of RMB 30,909,490.97, compared to a decrease of RMB 20,269,986.22 in the previous period[149]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was ¥47,599.44, a significant improvement from -¥10,368,548.23 in the same period last year[19]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 66.65% to ¥12,931,494.18, compared to ¥38,778,798.69 in the previous year[54]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥25,619,754.69, a significant improvement compared to the negative cash flow of ¥376,426,625.27 in the same period last year[140]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period stood at ¥2,103,567.64, down from ¥12,994,975.19 at the end of the previous year[140]. - The company reported a significant reduction in financial expenses, which fell to CNY 2,115,712.81 from CNY 15,914,687.43 year-on-year[129]. - The company reported a total of ¥30,000,000.00 in cash received from investment income, marking a positive contribution to cash flow from investments[140]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,225,449,817.53, down 6.28% from ¥2,374,618,273.34 at the end of the previous year[19]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 1.82% to ¥1,351,381,606.07 from ¥1,376,394,058.75 at the end of the previous year[19]. - The company reported a total of ¥382,853,344.17 in assets held for sale, representing 17.20% of total assets[54]. - The company’s total liabilities decreased from CNY 979,847,986.93 to CNY 872,370,588.96, a decline of approximately 10.9%[123]. - The company’s total liabilities and equity at the end of the reporting period stand at CNY 1,960,055,370.10, indicating a stable financial position[146]. Strategic Changes and Operations - The company focuses on comprehensive logistics services for imported timber supply chain management, providing services such as import agency, port loading and unloading, warehousing, and logistics distribution[24]. - The company has transferred 55% of its stake in Yulin International to a third party, indicating a strategic shift in asset management[24]. - The company’s timber harvesting and processing operations are primarily conducted by its subsidiary Yulin International, which adheres to local forestry regulations in Gabon[25]. - The company agreed to sell a 55% stake in Yulin International, which will result in the company no longer engaging in timber harvesting and processing operations[59]. - The company has committed to prioritize fulfilling contractual obligations with Yulin International, which currently owes 92.6274 million yuan in operational payments to the company and its subsidiaries[83]. Industry Trends - The logistics industry in China saw a total social logistics volume of 160.6 trillion yuan in the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 4.8%[28]. - The logistics costs in China decreased slightly, with total logistics costs amounting to 8.6 trillion yuan, a year-on-year increase of 3.7%[30]. - The import logistics volume in China reached 8.6 trillion yuan in the first half of 2023, with a year-on-year growth of 13.8%[30]. - The logistics industry is experiencing a recovery trend, with industrial product logistics growing by 3.8% year-on-year in the first half of 2023[29]. - Key logistics enterprises saw a revenue growth rate of 10.0% in logistics business, with supply chain and express logistics business revenue growth exceeding 18%[32]. Compliance and Governance - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve transfer plans for the half-year period[73]. - The company is under scrutiny due to a retained opinion in the 2022 annual financial report, with ongoing legal proceedings related to a contract dispute that has not yet been resolved[84]. - The company has faced regulatory actions for failing to disclose significant equity transfer agreements in a timely manner, resulting in a warning from the Jiangsu Securities Regulatory Bureau[87]. - The company has committed to improving governance and compliance practices following the disciplinary actions[99]. - The company is required to enhance compliance with securities laws and ensure timely and accurate information disclosure to protect shareholder interests[99]. Shareholder Information - The company has a total of 17,769 common stock shareholders as of the end of the reporting period[110]. - The largest shareholder, Qiongqing City Surui Investment Co., Ltd., holds 93,246,657 shares, representing 14.73% of the total shares[112]. - The shareholding structure indicates that the top ten unrestricted shareholders hold significant stakes, with the largest being Gongqingcheng Su Rui Investment Co., Ltd.[113]. - The company has not reported any significant changes in share capital structure during the reporting period[109]. - The company has included 31 subsidiaries in the consolidated financial statements, indicating a broad operational scope[151]. Financial Management - The company has a special reserve balance of CNY 217,530.41 at the end of the reporting period, which reflects ongoing financial management strategies[145]. - The company’s financial performance reflects a need for strategic adjustments to improve future profitability and equity growth[146]. - The company has recognized the importance of compliance and has taken steps to prevent similar issues from occurring in the future[92]. - The company maintains an independent financial department and accounting system, ensuring financial autonomy from its controlling entities[80]. - The company has established a commitment to uphold the interests of minority shareholders and will prioritize business opportunities for its main logistics operations[79].

江苏万林现代物流股份有限公司关于公司 持股 5%以上股东协议转让股份完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次协议转让股份属于公司持股 5%以上的股东通过协议转让的方式将 持有的公司无限售流通股转让给公司实际控制人，未触及要约收购。 本次协议转让股份未使公司实际控制人发生变化。 一、 协议转让股份的基本情况 证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2023-058 二、 协议转让股份完成过户登记及转让前后持股情况 本次协议转让股份事宜经上海证券交易所合规性审核确认后，黄保忠先生和 樊继波先生于 2023 年 8 月 22 日取得由中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司出具的《过户登记确认书》，过户日期为 2023 年 8 月 21 日。本次协议转让 股份过户登记手续已完成。 本次协议转让股份前后，黄保忠先生和樊继波先生持有公司股份比例变动情 况如下： | 股东名称 | 本次协议转让股份前 | | 本次协议转让股份后 | | | --- | --- | --- | ...