本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日召开 2024 年年度股东大会，审议并通过《关于选举第三届董事会非独立董 事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》等相关议案，选举产生了 公司第三届董事会董事，完成了董事会的换届选举。公司已于同日召开第三届董 事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》、 《关于设立董事会专门委员会的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副 总经理、财务总监的议案》及《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 2025 年 6 月 25 日，公司召开 2024 年年度股东大会，选举产生公司第三届 董事会董事成员。依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公 司于同日召开第三届董事会第一次会议，审议并通过《关于选举第三届董事会董 事长的议案》、《关于设立董事会专门委员会的议案》等相关议案，公司第三届董 事 ...

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：2025-026 合富（中国）医疗科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区虹漕路 456 号光启大楼 20 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 218 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 225,413,764 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 56.6291 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开， 公司董事长李惇先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表 ...

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2025-027 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 一次会议于 2025 年 6 月 25 日下午在上海市虹漕路 456 号光启大楼 20 楼公司董 事会议室/北京市朝阳区东三环北路 19 号嘉盛中心 1810 室以现场与视讯相结合 的方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议提前 5 日通知的义务，会议通知于 2025 年 6 月 25 日以电子邮件或书面方式发出。本次会议由半数以上董事共同推 举李惇先生主持，应到董事 6 人，实到董事 6 人。部分高级管理人员候选人列席 了会议。会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决 议合法、有效。 与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》。 同意选举李惇为公司第三届董事会董事长。任期自董事会审议通过之日起至 本 ...

北京市环球律师事务所上海分所 关于 合富（中国）医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 北京市环球律师事务所上海分所 关于合富（中国）医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 GLO2025SH（法）字第 06108 号 致：合富（中国）医疗科技股份有限公司 根据合富（中国）医疗科技股份有限公司（"合富中国"或"公司"）的委托， 北京市环球律师事务所上海分所（"本所"）就公司 2024 年年度股东大会（"本 次股东大会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、 本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。本法律 意见书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东会规则》（"《股东会规则》"）及其他相关法律、法规、规章、规范性 文件及《合富（中国）医疗科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的相 关规定出具。 本所经办律师（"本所律师"）出席并见证了本次股东大会，并依照现行有 效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）相关规章、 规范性文件的要求和规定，对合富中国提供的与题述事宜有关的法 ...

合富（中国）医疗科技股份有限公司 证券简称：合富中国 证券代码：603122 合富（中国）医疗科技股份有限公司 会议资料 合富（中国）医疗科技股份有限公司 议案九：《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久性补充流动 议案十：《关于取消监事会、变更经营范围、调整董事会席位、修订 <公司章程> 并授 合富（中国）医疗科技股份有限公司 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《上 市公司股东会规则》和合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会 务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损 害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。 三、出席股东大会的股东、股东代理人应当 ...

合富（中国）医疗科技股份有限公司 证券简称：合富中国 证券代码：603122 合富（中国）医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 6 月 25 日 合富（中国）医疗科技股份有限公司 目录 | 2024 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 3 | | 2024 年年度股东大会会议议案 5 | | 议案一：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 5 | | 议案二：《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》 13 | | 议案三：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 14 | | 议案四：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 18 | | 议案五：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 19 | | 议案六：《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》 24 | | 议案七：《关于公司 2025 年度对外担保额度计划的议案》 26 | | 议案八：《关于公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》 27 | | 议案九：《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久性补充流动 ...

Group 1 - The core viewpoint of the articles highlights that 合富中国 (Hefei China) has a high rolling PE ratio of 188.94, significantly above the industry average of 45.24 and median of 28.56, indicating potential overvaluation [1][2] - As of the first quarter of 2025, five institutions hold a total of 22,456.10 thousand shares of 合富中国, with a combined market value of 1.529 billion yuan [1] - The main business of 合富中国 involves international trade and after-sales service of in vitro diagnostic medical devices and consumables, as well as consulting services for hospital information management systems [1] Group 2 - In the latest financial report for the first quarter of 2025, 合富中国 reported an operating income of 176 million yuan, a year-on-year decrease of 26.35%, and a net profit loss of approximately 6.001 million yuan, reflecting a year-on-year decline of 184.13% [1] - The gross profit margin for 合富中国 stands at 16.71%, indicating challenges in maintaining profitability [1] - The company ranks 26th in terms of PE ratio within the pharmaceutical commercial industry, which has a total market capitalization of 27.27 billion yuan [1][2]

特此公告。 合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 10 日 1 2025 年 1-5 月累计营业收入简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）之间接控股股东 合富医疗控股股份有限公司（以下简称"合富控股"）为台湾地区证券柜台买 卖中心上柜公司，合富控股需按照台湾证券交易所相关规定，每月披露营业收 入数据。为使 A 股投资者能够及时了解公司的经营情况，本公司亦同步在上海 证券交易所指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露本公司 营业收入。本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据 以公司定期报告为准，敬请投资者注意投资风险。 公司 2025 年 1-5 月合并营业收入人民币 30,782.34 万元，较去年同期下降 24.15%，2025 年 1-4 月合并营业收入较去年同期下降 25.38%，下降幅度收窄 1.23% ...

Core Points - The document outlines the rules and procedures for the shareholders' meeting of HeFu (China) Medical Technology Co., Ltd, aiming to ensure legal, orderly, efficient, and equitable exercise of rights by shareholders [1][2][3] Group 1: General Principles - The rules apply to all shareholders, their agents, directors, general managers, and other relevant personnel [2] - The company must strictly follow laws and regulations when convening shareholders' meetings, ensuring shareholders can exercise their rights [2][3] - The board secretary is responsible for the preparation and organization of the shareholders' meeting [2] Group 2: Powers of the Shareholders' Meeting - The shareholders' meeting is the power institution of the company, and it must operate within the scope defined by the Company Law and the company’s articles of association [4][5] - Certain external investments must be submitted for shareholders' approval if they meet specific thresholds related to total assets, net assets, or profits [4][5] Group 3: Meeting Procedures - The company must hold an annual shareholders' meeting within six months after the end of the previous fiscal year [6] - Temporary meetings can be called under specific circumstances, such as when the number of directors is insufficient or when significant losses occur [6] Group 4: Proposals and Notifications - Proposals must fall within the powers of the shareholders' meeting and be clearly defined [9][10] - Notifications for meetings must include details such as time, location, agenda, and rights of shareholders to attend and vote [10][11] Group 5: Voting and Resolutions - Resolutions can be ordinary or special, with ordinary resolutions requiring a simple majority and special resolutions requiring a two-thirds majority [16][17] - Shareholders must vote based on their shareholding, and related parties must abstain from voting on related transactions [18][19] Group 6: Meeting Records - The company must maintain accurate records of the meeting, including attendance, proposals, discussions, and voting results [23][24] - Meeting records must be preserved for at least ten years [24]

? 公司拟变更 2024 年度利润分配预案，具体为：A 股每股派发现金红利由 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ? 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，公司拟维持 分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 ? 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2025-022 合富（中国）医疗科技股份有限公司 关于变更 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及除独立董事 Stanley Yi Chang 先生以外的董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2024 年度原利润分配预案内容 公司于 2025 年 3 月 11 日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会 第十四次次会议，审议通过了《关于公司 2024 ...