证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2025-022 合富（中国）医疗科技股份有限公司 关于变更 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及除独立董事 Stanley Yi Chang 先生以外的董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟变更 2024 年度利润分配预案，具体为：A 股每股派发现金红利由 0.05 元（含税）变更为 0.13 元（含税）。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 一、2024 年度原利润分配预案内容 公司于 2025 年 3 月 11 日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会 第十四次次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，议案 主要内容为，"公司拟定的 2024 年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.50 元（含 ...

合富（中国）医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为进一步明确合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范董事会的议事方式和决策程序，确保公司董事会及董事忠 实、高效地履行职责，提供董事会的科学决策水平，维护公司及股东的合法权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法 规、规范性文件以及《合富（中国）医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，并结合公司的实际情况制定本议事规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 6 名董事组成，其中 2 名独立董事。董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司董事会就同一事项审议的 表决结果出现平票，无法形成有效决 ...

合富（中国）医疗科技股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为加强和规范合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，保护投资者的合法权益，提高审计工作质量，实现公司内 部审计工作规范化、标准化，公司依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于 内部审计工作的规定》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件以 及《合富（中国）医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是独立监督和评价公司及下属子公司、分公司财政收支、 财务收支、经济活动的真实、合法和效益的行为，以促进加强经济管理和实现经 济目标。内部审计是指，公司稽核部对公司、控股子公司、具有重大影响的参股 公司及分公司（以下统称"子公司及分公司"）的内部控制和风险管理的有效性， 财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等进行的独立、客观的监 督和评价活动。 第三条 稽核部依照国家法律、法规和规章以及公司章程，遵循客观性、政 策性和预防为主的原则，对公司、子公司及分公司的经营活动和内部控制进行独 立的审计监督。 第四 ...

合富（中国）医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 6 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步明确合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会的职责权限，规范股东会的运作程序，保证股东会合法、有序、高 效、平等地行使职权，维护公司和股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股 东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《合 富（中国）医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并 结合公司的实际情况制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、总经理、其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有 约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》及公司章程的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 合 ...

第一条 为进一步规范合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券 违法违规行为，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》以及《合富（中国）医 疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《合富（中国）医疗科 技股份有限公司信息披露管理制度》的相关规定，特制定本制度。 合富（中国）医疗科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第二条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 第三条 本规定所称内幕信息知情人包括： （一） 公司及公司董事、高级管理人员； （二） 持有公司 5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司 的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员； （三） 公司控股或实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人员； （四） 由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信 息的人员； ...

合富（中国）医疗科技股份有限公司 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 获取不正当利益。 第二章 募集资金的存放 募集资金管理办法 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为规范合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，公司根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发 行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及 《合富（中国）医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 并结合 ...

合富（中国）医疗科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 （2025 年 6 月） 第一条 为加强合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市 场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》以及《合富（中国）医疗科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、高级管理人员。其所持本公司股份是指 登记在其名下的所有本公司股份。董事、高级管理人员拥有多个证券账户的，应 当合并计算。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信 用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员可以依其持有的公司股票的性质通过上 海证券交易所（以下简称"上交所"）的证券交易卖出，也可 ...

合富（中国）医疗科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为规范合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等相关法律、 法规、规范性文件和《合富（中国）医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司及法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定的其他信息 披露义务人应当及时依法履行信息披露义务。信息披露义务人披露的信息，应当 真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 公司应当按照上海证券交易所（以下简称"上交所"）有关披露指引的规定， 主动披露对投资者决策有重大影响的行业经营性信息。行业经营性信息，指与公 司业务相关的行业信息和经营性信息。 第三条 公司及公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责， ...

合富（中国）医疗科技股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 机密文件，请勿外传 - 1 - | t | V | 1 | ત્રીક | | --- | --- | --- | --- | | > | | | | | 第一章 | 总则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | - 2 | - | | 第三章 | 股份 - | 3 | - | | 第一节 | 股份发行 | - 3 | - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - 4 | - | | 第三节 | 股份转让 | - 5 | - | | 第四章 | 股东和股东会 | - 5 | - | | 第一节 | 股东 | - 6 | - | | 第二节 | 股东会的一般规定 - | 9 | - | | 第三节 | 股东会的召集 - | 11 | - | | 第四节 | 股东会的提案与通知 - | 12 | - | | 第五节 | 股东会的召开 - | 14 | - | | 第六节 | 股东会的表决和决议 - | 16 | - | | 第五章 | 董事会 - | 20 | - | | 第一节 | ...

合富（中国）医疗科技股份有限公司 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为加强对合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进公司和投资者 之间建立长期、稳定的良性关系，促进公司诚实信用、规范运作，加强投资者对 公司的了解，提升公司的投资价值，实现股东利益最大化和公司价值最大化，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员 会颁布的《上市公司与投资者关系工作指引》、上海证券交易所（以下简称"上 交所"）颁布的《上海证券交易所股票上市规则》以及《合富（中国）医疗科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，特制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及 潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平， 以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。公司在投资者关 系管理工作中应当公平对待其所有投资者。 第三条 投资者关系管理的目的包括： （一） 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了 解和熟悉； （二） 建 ...