合富（中国）医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人Stanley Yi Chang，作为合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简 称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定， 履行独立董事职责，现就2024年度履职情况作如下述职报告： 一、独立董事的基本情况 4、在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女； 5、与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业 务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的 人员； 6、为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、 法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全 体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及 主要负责人； 7、最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员； （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 Stanley Yi ...

合富（中国）医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人雷永耀，作为合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，履行独立董事职责，现 就2024年度履职情况作如下述职报告： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 雷永耀：男，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，1947年1月出生，博士 学历。1983年至1995年担任台北荣民总医院一般外科主任；1995年至2003年同时 担任台北荣民总医院外科部部主任、阳明大学医学院外科学科科主任；2003年至 2009年担任台北荣民总医院首席副院长；2009年至2012年担任台中荣民总医院院 长；2012年至2019年担任中心综合医院院长；2019年至2025年3月担任中心综合 医院董事长；兼任中国台湾消化外科医学会荣誉理事长、中国台湾苗栗为恭医院 董事、中国台湾中华卫生医疗协会理事长；2019年4月至今担任公司独立董事。 （二）是否存 ...

合富（中国）医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 周露露，女，中国台湾籍，有境外永久居留权，1957年7月出生，硕士学历。 1983年至1986年担任希格耐科技公司会计；1986年至1994年担任安达信会计师事 务所税务部税务经理；1994年至2019年担任中国台湾积体电路股份有限公司会计 处处长；2019年11月至今担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为独立董事具备独立性，不属于下列情形： 1、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系； 2、直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前 十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 3、在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上 市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 4、在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女； 5、与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业 务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的 人员； 本人周露露 ...

被担保人名称：合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）全资子公司合益信息科技（上海）有限公司（以下简称"合益 信息"）、上海合康医院管理咨询有限公司（以下简称"合康医管"）、合康生物 技术开发（上海）有限公司（以下简称"合康生物"）、合富（上海）医疗技术 有限公司（以下简称"合富上海"）、合玺（香港）控股有限公司（ROYAL SEAL HOLDING CO.,LIMITED）（以下简称"合玺香港"） 证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2025-010 合富（中国）医疗科技股份有限公司 关于 2025 年度预计担保额度的公告 本公司董事会及除独立董事 Stanley Yi Chang 先生以外的董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 已实际为其提供的担保余额：截至目前公司为上述 5 家全资子公司累计 担保额度为 0 万元。 本次公司担保预计额度情况：公司为上述全资子公司向金融机构申请综 合授信提供总金额不超过人民币 3 亿元的担保。其中，为合益信息、合康医管、 合康生物、 ...

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，合富 （中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）审计委员会 对本公司 2024 年度的财务报表及内部控制审计机构毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）履行监督职责情况报告如下: 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 首席合伙人：邹俊 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：241 人。 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,309 人，其中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师超过 300 人。 （二）聘任会计师事务所履行的审议程序 公司第二届董事会审计委员会第八次会议、第二届董事会第九次会议及 2023 年年度股东大会审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意聘 任毕马威华振担任公司 2024 年度审计机构。 二、2024 年度年审会计师事务所的履职情况 毕马威华振已经按照审计业务约定书，遵循中国注册会计师审计准则和其 机构名称：毕马威华振会计师事务所（特 ...

二、2024 年度审计委员会会议召开情况 2024 年，审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均以现场或通讯方式出席 会议，具体情况如下： | | 召开日期 | | | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 审议通过以下议案： 1、《关于公司 | 2023 | 年度审计委员会履职报告的议案》； | | 2024 | 年 3 月 | 22 | 日 | 2、《关于公司 | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案》； | | | | | | 3、《关于公司 | 2023 | 年度财务决算报告的议案》； | | | | | | 4、《关于公司 | 2023 | 年度内部控制评价报告的议案》； | 合富（中国）医疗科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律法规及《合富（中国）医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、公司《合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会 审计委员会议事规则》（以下简称"《董事会审 ...