合富（中国）医疗科技股份有限公司 董事薪酬管理制度 （2025年6月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事的工作积极性，提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》，结合公司 实际，特制定本制度。 第二条 董事是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员；其中， 董事由董事长、内部董事、独立董事、外部董事（不含董事长及独立董事） 构成。 （一）内部董事，指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公 司管理人员兼任的董事； （二）独立董事，指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的， 不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不 存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事； （三）外部董事，指除董事长及独立董事外不在公司担任除董事外的其他 职务的董事。 第三条 公司董事薪酬制度遵循以下原则： （一）薪酬与公司长远发展和股东利益相结合； （五）公开、公正、透明的原则。 第 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会，现提名 翁文能为合富（中国）医疗科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任合富（中国）医疗科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与合富（中国）医疗科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件 ...

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2025-021 公司本次换届同步修改《公司章程》，调整董事会席位，调整后的公司董事 会由 6 名董事组成，其中 2 人为独立董事。经公司董事会提名委员会对第三届董 事会董事候选人资格审查，公司于 2025 年 6 月 4 日召开第二届董事会第十六次 会议，审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提 名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名李惇先生、王琼芝女士、曾 冠凯先生、杨毓莹女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，蔡彦卿先生、翁 文能先生为公司第三届董事会独立董事候选人，董事候选人简历详见附件。 董事会同意将上述董事候选人提交公司股东会履行选举程序。 上述 6 名董事共同组成公司第三届董事会，第三届董事会董事任期三年，自 公司股东大会审议通过之日起计算。 二、其他说明 合富（中国）医疗科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及除独立董事 Stanley Yi Chang 先生以外的董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 合富（中 ...

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2025-020 合富（中国）医疗科技股份有限公司 关于取消监事会、变更经营范围、调整董事会席位、修订《公 司章程》并授权办理工商变更登记的公告 人调整为 6 人，其中独立董事人数由 3 人调整为 2 人，并相应修改《公司章程》 及《董事会议事规则》等公司制度。 本公司董事会及除独立董事 Stanley Yi Chang 先生以外的董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 6 月 4 日 召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围、 调整董事会及独立董事人数、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简 称"《章程指引》"）等法律法规、部门规章的规定，公司拟取消监事会，由董事 会审计委 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会，现提名 蔡彦卿为合富（中国）医疗科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任合富（中国）医疗科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与合富（中国）医疗科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件 ...

合富（中国）医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及除独立董事 Stanley Yi Chang 先生以外的董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 独立董事 Stanley Yi Chang 先生因个人身体健康原因未能出席本次董 事会会议。 非独立董事王琼芝女士因工作安排委托董事长李惇先生代为出席本次会 议并行使表决权。 证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2025-019 合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十六次会议于 2025 年 6 月 4 日下午在上海市虹漕路 456 号光启大楼 20 楼公司董 事会议室/台北市敦化南路 2 段 76 号 23 楼以现场与视讯相结合的方式召开，会 议通知于 2025 年 5 月 30 日以电子邮件或书面方式发出。本次会议由董事长李惇 先生主持，应到董事 7 人，实到董事 6 人，其中委托出席董事 1 人，非独立董 事王琼芝女士因工作安排委托董事长李惇先生代为出席本次会议并行使表决权； 缺席会议 ...

最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入1.76亿元，同比-26.35%；净利润-6001192.11 元，同比-184.13%，销售毛利率16.71%。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)26合富中国187.0197.902.3226.99亿行业平均 42.0430.371.86109.17亿行业中值28.0224.181.4161.63亿1漱玉平民-29.10-26.772.6250.55亿2塞力医 疗-10.19-11.042.7223.09亿3海王生物-5.58-5.673.7267.62亿4柳药集团8.378.140.9069.60亿5九州通 8.9910.541.00264.23亿6鹭燕医药9.719.361.0032.36亿7英特集团10.9510.821.2256.89亿8国药股份 11.2311.231.28224.62亿9南京医药11.2711.630.9566.38亿10上海医药15.5114.790.92673.44亿11百洋医药 15.7313.433.9392.88亿 来源：金融界 从行业市盈率排名来看，公司所处的医药商业行业市盈率平均42.04倍， ...

公司 2025 年 1-4 月合并营业收入人民币 24,823.15 万元，较去年同期下降 25.38%，2025 年 1-3 月合并营业收入较去年同期下降 26.35%，下降幅度收窄 0.97%，营收情况持续改善。 特此公告。 合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 13 日 1 证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2025-018 合富（中国）医疗科技股份有限公司 2025 年 1-4 月累计营业收入简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）之间接控股股东 合富医疗控股股份有限公司（以下简称"合富控股"）为台湾地区证券柜台买 卖中心上柜公司，合富控股需按照台湾证券交易所相关规定，每月披露营业收 入数据。为使 A 股投资者能够及时了解公司的经营情况，本公司亦同步在上海 证券交易所指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ...

从行业市盈率排名来看，公司所处的医药商业行业市盈率平均36.32倍，行业中值27.46倍，合富中国排 名第26位。 股东方面，截至2025年3月31日，合富中国股东户数33527户，较上次减少3450户，户均持股市值35.28 万元，户均持股数量2.76万股。 合富(中国)医疗科技股份有限公司的主营业务是从事以体外诊断相关的医疗设备及其耗材为主的国际贸 易、售后服务，贸易代理，从事医院信息管理系统的咨询服务以及相关配套服务。公司的主要产品是体 外诊断产品集约化业务、医疗产品流通。 5月7日，合富中国今日收盘6.63元，上涨1.07%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和的 比值）达到182.87倍，创21天以来新低，总市值26.39亿元。 最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入1.76亿元，同比-26.35%；净利润-6001192.11 元，同比-184.13%，销售毛利率16.71%。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)26合富中国182.8795.742.2726.39亿行业平均 36.3227.911.77107.19亿行业中值27.4625.111.305 ...

扫码关注合富中国 合富（中国）医疗科技股份有限公司 上海市徐汇区虹漕路 456 号光启大厦 T（86）400-678-8855 www.cowealth.com 上海证券交易所 股票简称及代码：合富中国 603122 合富中国 2024 年度 可持续发展报告 合 富 中 国 2024 年 度 可 持 续 发 展 报 告 1 合富中国 2024 年度可持续发展报告 CMC 2024 Sustainability Report 报告发行时间 ：2025年4月 关于本报告 本报告编制 此为合富（中国）医疗科技股份有限公司（下称"合富中国"、 "本公司"、"公司"或"我们"）2024年的可持续发展报告（下称 本报告），旨在呈现本公司可持续发展的政策与绩效，以回应 利益相关方的期待。 本报告的编写参考以下报告指引 ： 我们以负责任的态度向利益相关方披露公司在经济、环境及社 会上的政策及表现，并展现本公司对落实可持续发展的决心。 报告范畴 本报告为年度报告，报告期为2024年1月1日至2024年12月31 日，提供合富中国重要营运地点的企业可持续发展管理与绩效 表现，主体范围与本公司年报一致。本报告部分统计资料引用 自年 ...