港中旅华贸国际物流股份有限公司 证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2023-049 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、审议同意《修订公司章程的议案》 表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 二、审议同意《关于变更会计师事务所的议案》 根据财政部、国务院国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，经履行招标程序，公司拟聘任天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2023年年度财务审计机构及2023年内控审计机构。 表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号： 临2023-050）。 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"本公司"、" ...

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2023-051 港中旅华贸国际物流股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称 "公司"）第五届董事会第十 七次会议审议通过，拟对《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的部分条款进行修改，具体内容如下： 公司拟对《公司章程》的部分条款进行修改，具体内容如下： 一、拟变更公司注册资本及股份总数的基本情况 公司拟变更注册资本，由"人民币 1,309,462,971 元"变更为"人民币 1,319,036,691 元"，公司拟变更股份总数，由"1,309,462,971 股"变更为 "1,319,036,691 股"，并拟对《公司章程》的部分条款进行修改，具体内容如 下： 修订《公司章程》中第五条 修订前《公司章程》中第五条如下： 公司注册资本为人民币 1,309,462,971 元。 修订后《公司章程》中第五条如下： 公司注册资本为人民币1,319,03 ...

港中旅华贸国际物流股份有限公司 2022 年度社会责任报告 关于本报告 本报告为港中旅华贸国际物流股份有限公司，连同其子公司简称 "本公司"、"华贸物流"或"我们"）发布的《社会责任报告》(简 称"本报告")。本报告总结了 2022 年度，华贸物流在环境，社会及 管治方面的策略、实践及成效，以展示本公司在坚持可持续、高质量 发展的同时致力于履行企业社会责任。 报告范围 本报告覆盖港中旅华贸国际物流股份有限公司总部及所属企业。 报告为本公司首次发布社会责任报告，报告时间范围至 2022 年 12 月 31 日，部分内容或有合理延伸。 1 | 有关释义 4 | | --- | | 一、关于我们 5 | | （一）公司简介 5 | | （二）主营业务 6 | | （三）公司组织架构 8 | | 二、公司治理 9 | | （一）股东与股东大会 9 | | （二）控股股东与上市公司 9 | | （三）董事与董事会 9 | | （四）监事和监事会 10 | | （五）信息披露与透明度 10 | | 三、经营业务方面 11 | | （一）转型创新发展 11 | | （二）安全生产 16 | | （三）内控管理与合规经营 1 ...

| 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | | 第一节 股份发行 | 5 | | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | | 第一节 股东 | 8 | | | 第二节 股东大会 | 10 | | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 14 | | | 第五节 股东大会的召开 | 16 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | | 第一节 董事 | 23 | | | 第二节 关于独立董事的特别规定 | 26 | | | 第三节 董事会 | 29 | | | 第四节 董事会秘书 | 34 | | 第六章 | 党委 | 34 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第八章 | 监事会 | 37 | | | 第一节 监事 | 37 | | | 第二节 监事会 | 38 | | 第九章 | 财务会计制 ...

独立董事工作制度 第一章 总 则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事最多在包含本公司在内的三家境内上市公司兼任独 立董事职务，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况，主动 调查、获取做出决策所需要的情况和资料。 第一条 为进一步完善港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》及 《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《国务院办 公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司治理准则》，及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称 "《第 1 号自律监管指引》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其 ...

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2023-050 1.基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 1 拟聘任的会计师事务所名称： 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 港中旅华贸国际物流股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据财政部、国务 院国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，经履行招标程序公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"）为公司2023年年度财务审计机构及2023年内控审计机构。 本公司已就变更会计师事务所事宜与立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"）进行了充分沟通，立信已知悉该事项并确认无异议。 港中旅华贸国际物流股份有限公司 ...

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：2023-052 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：上海中信泰富朱家角锦江酒店（上海青浦区朱家角镇珠湖路 666 号） 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 港中旅华贸国际物流股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2023-048 港中旅华贸国际物流股份有限公司 关于2023年前三季度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 每10股派发人民币现金股利1.3元人民币（含税） ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户 的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 2023 年 12 月 1 日，公司第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第六 次会议审议通过了《2023 年前三季度利润分配预案》，并将提呈股东大会审议 批准，具体如下： 一、2023 年前三季度利润分配预案主要内容 根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司 2023 年 9 月 30 日总股本 1,319,036,691 股为基数，减去截止本议案通过日已回购股份 9,990,197 股，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 1.3 元人民币（含税）， 现金分 ...

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2023-046 港中旅华贸国际物流股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"本公司"、"华贸物流"）第五届 董事会第十六次会议于 2023 年 12 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议应出 席会议的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议的通知及召开符合《中 华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议 事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议： 审议同意《2023 年前三季度利润分配预案》 根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司 2023 年 9 月 30 日总股本 1,319,036,691 股为基数，减去截止本议案通过日已回购股份 9,990,197 股，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 1.3 元人民币（含税）， 现金分红金额 170,176,044.22 元人民币，占 2023 年前三 ...

审议同意《2023 年前三季度利润分配预案》 证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2023-047 港中旅华贸国际物流股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议 2023 年 12 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的监事 3 名， 实际出席会议的监事 3 名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》 及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议监事审议，一 致通过如下决议： 根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司 2023 年 9 月 30 日总股本 1,319,036,691 股为基数，减去截止本议案通过日已回购股份 9,990,197 股，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 1.3 元人民币（含税）， 现金分红金额 170,176,044.22 元人民币，占 2023 年前三季度合并报表中归属 于上市公司普通股股东的 ...