港中旅华贸国际物流股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"公司"或"华贸物 流"）独立董事，2024年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规 以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司规章制度，忠实履行职责， 充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将2024年度履行职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景及独立性情况 林树，博士研究生学历，教授、博士生导师。现任南京大学商学院会计学系 教授、博士生导师, 会计学系主任。 1、参加董事会情况 2024年全年公司共召开董事会7次，3次股东大会。作为独立董事，本人在召 开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个 经营情况，为董事会的重要决策作了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议 1 题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的 作用。公司在2024年度召集召开的董事会、股东大会符 ...

港中旅华贸国际物流股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"公司"或"华贸物 流"）独立董事，2024年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规 以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司规章制度，忠实履行职责， 充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将2024年度履行职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景及独立性情况 韩刚，历任上港集团振东集装箱码头分公司党委委员、总经理；上海国际港 务（集团）股份有限公司纪委委员兼上港集团振东集装箱码头分公司党委委员、 总经理；上海国际港务（集团）股份有限公司纪委书记兼上港集团振东集装箱码 头分公司党委委员、总经理；上海国际港务（集团）股份有限公司纪委书记。 2、独立性情况说明 自任职以来，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公 司及公司主要股东或有利害关系 ...

（二）对存放在物流财务公司的资金风险状况进行动态评估和监 督； 港中旅华贸国际物流股份有限公司 关于公司与中国物流集团财务有限公司 开展金融业务的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解港中旅华贸国际物流股份 有限公司及其全资、控股子公司（以下合称"公司"）与中国物流集 团财务有限公司（以下简称"物流财务公司"）开展金融业务产生的 风险，保障公司资金安全，维护公司及股东的合法权益，根据《关于 规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定， 特制定本风险处置预案（以下简称"本预案"）。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司财务部为风险处置机构，负责公司与物流财务公司 金融业务风险的防范及处置工作，对存放于物流财务公司的资金风险 状况进行动态评估和监督，并将防范及处置事项向公司管理层、董事 会汇报。对于金融业务风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报 或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。 第三条 风险处置机构职责： （一）与物流财务公司日常沟通联系，督促物流财务公司及时提供 相关信息； （三）对物流财务公司的经 ...

公司代码：603128 公司简称：华贸物流 港中旅华贸国际物流股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 港中旅华贸国际物流股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于 ...

港中旅华贸国际物流股份有限公司 2024年度董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定，港中旅华贸国际物流股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事韩刚先生、林树先生、张泽平先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司全体独立董事的任职经历及其签署的相关自查文件， 2024 年 度，上述独立董事未在公司担任除董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 17 日 1 港中旅华贸国际物流股份有限公司 ...

一、审计委员会2024年年度履职概况 港中旅华贸国际物流股份有限公司 董事会审计委员会2024年履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《董事会 审计委员会工作细则》的有关规定，港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简 称"公司"、"华贸物流"）董事会审计委员会就2024年度履职工作情况报告如 下： （四）、协调管理层、内审部门与外部审计机构的沟通 2024年审计委员会召开六次会议 | 召开日期 | 会议内容 | | --- | --- | | 2024年4月2日 | 《2023年审计工作情况汇报》 | | 2024年4月15日 | 《公司2023年年度报告及其<摘要>的议案》、《公司2023年 | | | 度财务决算报告》、《董事会审计委员会2023年履职情况报 | | | 告》、《2023年度内部控制评价报告》、《公司2024年第一 | | | 季度报告的议案》 | | 2024年8月19日 | 《2024年半年度报告》、《2024年上半年内部审计工作报告》 | | 2024年10月24日 | 《公司2 ...

华贸物流 2024 年环境、社会及治理（ESG）报告 港中旅华贸国际物流股份有限公司 2024 年环境、社会及治理（ESG）报告 2025 年 4 月 1 华贸物流 2024 年环境、社会及治理（ESG）报告 组织范围：包括华贸物流及下属各级控股子公司。详细报告组织范围请参见《华贸物 流 2024 年年度报告》。 时间范围：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日，与公司财务报告一致。为保持信息的完整性 和持续性，本报告中的部分事项内容可能超出此时间范围。 发布周期：本报告为年度报告。 编制依据 本报告主要依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告(试行)》、国务院国资委 《提高央企控股上市公司质量工作方案》《央企控股上市公司 ESG 专项报告编制研究》、 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准（GRI Standards）》编制完成。 数据说明 1 报告说明 本报告是 2024 年度港中旅华贸国际物流股份有限公司在环境、社会及治理（简称 「ESG」）方面的策略、实践及成效，以展示本公司坚持践行企业社会责任，推动绿色 ...

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2025-010 港中旅华贸国际物流股份有限公司关于2024年日常 关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 华贸物流2025年度日常关联交易事项需提请股东大会审议。 华贸物流日常关联交易属于本公司日常及一般业务过程中签署的协议和 发生的交易，按一般商业条款和公平合理原则签署相关协议。本公司不会因该等 协议及其项下的交易影响公司的独立性，不会对关联人士形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称"公司"、"本公司"及"华贸物 流"）第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易的议 案》。其中关联董事徐青女士已回避表决。 该议案提交公司董事会审议前已经公司2025年第一次独立董事专门会议审 议通过，所有独立董事一致同意提交公司董事会审议。本事项尚需提交公司2024 年年度股东大会审议，关联股东应在股东大会上回 ...

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2025-009 港中旅华贸国际物流股份有限公司 关于与中国物流集团财务有限公司签署《金融服务协 议》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 交易主要内容：港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下称"本公司"或" 公司"）第五届董事会第二十七次会议经审议同意本公司与中国物流集团财务有 限公司（以下称"财务公司"）签署《金融服务协议》。 ● 公司和财务公司的控股股东均为中国物流集团有限公司，公司与财务公司 构成关联关系，本次交易构成关联交易。 ● 本次交易有利于公司发展，没有损害公司及中小股东的利益。 ● 本次交易已经第五届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东 大会审议。 ● 截至 2024 年 12 月 31 日，公司及其下属企业与财务公司发生的存贷款业 务余额为 0 元。 一、关联交易概述 本公司第五届董事会第二十七次会议经审议同意本公司与财务公司签署《金 融服务协议》。公司本着自愿、公平、合理的原则，与财务公司签 ...

港中旅华贸国际物流股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度境内 财务报告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理 委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对信永中和 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为，信永中和在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 签字项目合伙人：宗承勇 宗承勇先生，作为信永中和运输与物流行业线合伙人，从业 23 年，一直从 事与投资、财务、审计等相关的业务工作，具有 15 年以上中央企业或其二级子 公司审计经验，积累了丰富的经济及财务方面经验，参与或主持过多项国有企业 1 年度决算、经济责任、清产核资及改制、上市审计、会计服务、财务咨询等项目， 在工 ...