FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 1 法、有效发表意见，并不对任何中国法律法规以外的国家或地区的法律发表任何 意见。本法律意见书的出具基于以下假设：（1）公司所提供的所有文件正本及副 本均为真实、准确、完整的；（2）公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书 出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于港中旅华贸国际物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：港中旅华贸国际物流股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执业 资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议， ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 604 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 660,699,888 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.4718 | 证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：2024-024 港中旅华贸国际物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市黄浦区南京西路 338 号天安中心 20 楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 ...

2024年9月 1 华贸物流(603128) 2024 年第一次临时股东大会会议文件 港中旅华贸国际物流股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议文件 I N T E R N A T I O N A L 港中旅华贸国际物流股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议网络投票注意事项 尊敬的各位股东及股东代表： 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》（下称"《规范运作指引》"），港中旅华贸国际物流股份有限公司（以 下简称"华贸物流"或"公司"）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系 统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易 终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投 票。现就本次股东大会网络投票特别提请注意如下相关事项： 一、 交易系统投票平台 公司股东通过上交所交易系统投票平台投票的，可以通过股东账户登录其指 定交易的证券公司交易终端，参加网络投票。 通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为股东大会召开当日的交易时 间段，即 2024 年 9 月 27 日 9:15-9:25，9:3 ...

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：2024-023 港中旅华贸国际物流股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：上海市黄浦区南京西路 338 号天安中心 20 楼 1 股东大会召开日期：2024年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 27 日 至 2024 年 9 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2024-022 港中旅华贸国际物流股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"本公司"、"华贸物流"） 第五届董事会第二十二次会议于 2024 年 9 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会 议应出席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。本次会议的通知及召开符 合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董 事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议： 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。 上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn） 和《中国证券报》刊登的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于召开 2024 年 第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-023 号）。 特此公告。 港中 ...

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：2024-021 港中旅华贸国际物流股份有限公司高级管理人员集 中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果： 披露的减持时间区间届满 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 | | | 1 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日披露了《港中旅华贸国际物流股份有限公司董监高集中竞价减 持股份计划公告》（公告编号：临 2024-009）（以下简称"减持股份计 划公告"）。公司董事、总经理陈宇先生拟自减持股份计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过集中竞价方式合计减持不超过 322,000 股（占公司总股本的 0.0246％）；财务总监兼董事会秘书于永乾先生拟 自减持股份计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过集中竞价 方式合计减持不超过 118,600 股（占公司总股本的 0.0091％）；副总经 理蒋 ...

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2024-019 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十一次会议审议通过了《关于变更法定代表人的议案》。根据《公司章程》规定 及公司经营发展需要，公司拟将法定代表人变更为董事、总经理陈宇先生。上述 变更尚需进行工商登记，具体以市场监管部门登记为准。 本次变更旨在进一步推动公司高效管理，良性运转，不会导致公司主营业务 发生变化，不会对公司生产经营产生不利影响。 特此公告。 港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会 2024 年 8 月 24 日 港中旅华贸国际物流股份有限公司 关于变更法定代表人的公告 ...

2024 年半年度报告 公司代码：603128 公司简称：华贸物流 港中旅华贸国际物流股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 195 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人吴春权、主管会计工作负责人于永乾及会计机构负责人（会计主管人员）刘永健 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司 2024 年 6 月 30 日总股本 1,309,046,494 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 1.16 元人民币（含税），现 金分红金额 151,849,393.30 元人民币，占 2024 年 1-6 月合并报表中归属于上市公司普通股股东 的净利润的比率 50.11%，剩余未分配利润 423,810,835.09 元结转留存。 六、 ...

港中旅华贸国际物流股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2024-018 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八 次会议于 2024 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公 司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议监事审 议，一致通过如下决议： 一、 审议通过《2024年半年度报告》 表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。 监事会认为：公司 2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证 监会和公司上市地证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况。 二、 审议通过《2024年半年度利润分配预案》 根据 ...

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2024-020 ● 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。 2024 年 8 月 23 日，公司第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第 八次会议审议通过了《2024 年半年度利润分配预案》，并将提呈股东大会审议 批准，具体如下： 一、2024 年半年度利润分配预案主要内容 基于公司 2024 年半年度的实际经营和盈利情况，公司拟定 2024 年半年度 利润分配预案如下： 根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司 2024 年 6 月 30 日总股本 1,309,046,494 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 1.16 元人民币（含税），现金分红金额 151,849,393.30 元人民币，占 2024 年 1-6 月合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 50.11%，剩余未 分配利润 423,810,835.09 元结转留存。 港中旅华贸国际物流股份有限公司 关于2024年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的 ...