证券代码：603151 证券简称：邦基科技 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 山东邦基科技股份有限公司 2024年股票期权激励计划 预留授予事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 5 月 | | | 一、释义 | 邦基科技、本公 | | | | --- | --- | --- | | 司、公司、上市公 | 指 | 山东邦基科技股份有限公司 | | 司 | | | | 本激励计划、本计 | 指 | 山东邦基科技股份有限公司 年股票期权激励计划 2024 | | 划 | | | | 本独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本独立财务顾问 | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于山东邦基科 | | 报告 | 指 | 技股份有限公司 年股票期权激励计划预留授予事项之独立 2024 财务顾问报告 | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件 | | | | 购买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | | 按照本激励计划规定，获得股票期权的公司（含分公司及控股 | | | 指 | 子公司，下同）董事、高 ...

北京德和衡律师事务所 关于山东邦基科技股份有限公司 2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条 件成就、授予预留部分股票期权 及注销部分股票期权相关事项的 法律意见书 德和衡证律意见（2025）第 236 号 BE IJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 B E I J I N G D H H L A W F I R M 2024 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就、 授予预留部分股票期权 及注销部分股票期权相关事项的 释义 在本法律意见书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 邦基科技、公司 | 指 | 山东邦基科技股份有限公司 | | 本次激励计划 | 指 | 山东邦基科技股份有限公司2024年股票期权激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《山东邦基科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《山东邦基科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核 | | | | 管理办法》 | | 证监会 | 指 | 中国证券监 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 山东邦基科技股份有限公司 2024年股票期权激励计划 首次授予部分第一个行权期 行权条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 5 月 | | | 一、释义 | 邦基科技、本公 | | | | --- | --- | --- | | 司、公司、上市公 | 指 | 山东邦基科技股份有限公司 | | 司 | | | | 本激励计划、本计 | 指 | 山东邦基科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 | | 划 | | | | 本独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本独立财务顾问 | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于山东邦基科 | | 报告 | 指 | 技股份有限公司 年股票期权激励计划首次授予部分第一个 2024 | | | | 行权期行权条件成就相关事项之独立财务顾问报告 | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件 | | | | 购买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | | 按照本激励计划规 ...

为进一步加强与投资者的互动交流，山东邦基科技股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深 圳市全景网络有限公司联合举办的"2025 年山东辖区上市公司投资 者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）； 或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司 2024 年度和 2025 年第一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交 流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 山东邦基科技股份有限公司 山东邦基科技股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：202 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-036 会议审议通过了以下议案： 山东邦基科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日以现 场加通讯表决方式召开了第二届监事会第九次会议。会议通知于 2025 年 5 月 9 日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由 监事会主席王由全先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山 东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、 法规的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：本次激励计划的预留授予日和授予激励对象均符合《管理办法》 《激励计划（草案）》等有关规定，公司和激励对象均未发生不得授予股票期权 的情形，本次激励计划的授予条件已经成就。因此，监事会同意以 2025 年 5 月 13 日为预留授予日，向符合条件的 17 名激励对象授予 ...

山东邦基科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年股票期权激励计划 授予预留股票期权相关事项的核查意见 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《山东邦 基科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定,对公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"、"《激励计划（草案）》"） 授予预留股票期权的相关事项进行核查，发表核查意见如下： （一）根据公司 2023 年年度股东大会的授权，公司董事会确定本次激励计划的 预留授予日为 2025 年 5 月 13 日，该授予日符合《管理办法》和公司《激励计划（草 案）》有关授予日的相关规定。 （二）本次激励计划的激励对象与公司 2023 年年度股东大会审议通过的《激励 计划（草案）》中规定的激励对象相符。 （三）本次激励计划的激励对象不存在下列情形： 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-035 （一）审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议 案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山 东邦基科技股份有限公司关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公 告》（公告编号：2025-037） 此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 山东邦基科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月13日以现场加 通讯表决方式召开了第二届董事会第十次会议。会议通知于2025年5月9日以通讯 及电子邮件方式发出。公司现有董事7人，实际参会董事7人。 会议由董事长王由成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关 法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-034 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东邦基科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2206号）核准，公司向社会公开发 行4,200万股，发行价为每股人民币17.95元，共计募集资金人民币75,390.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币68,292.28万元，上述募集资 金已于2022年10月14号到位，募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（ 特殊普通合伙）进行验资，并出具了中兴华验字（2022）第030015号验资报 告。 截至本公告披露日，公司上述募集资金专户的账户金额已按计划使用完 毕。为便于公司对募集资金专户的管理，公司已办理完毕上述募集资金专户 的销户手续。上述募集资金专户销户后，公司与保荐机构、相关银行签署的 募集资金监管协议相应终止。 特此公告 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 82 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 114,606,300 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 68.2180 | | 份总数的比例（%） | | 证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-033 山东邦基科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区文岭路 5 号白金广场 A 座 13 楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 共和国公司法》（简称《公司法》）、《上市公司股东大会 ...

北京德和衡律师事务所 BE IJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于山东邦基科技股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第78号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于山东邦基科技股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第78号 致：山东邦基科技股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受山东邦基科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年年度股东大会。本所律师 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《山 东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规以及规范性文 件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大 ...