证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-030 山东邦基科技股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次结项的募投项目名称："井研县邦基新建高端配合饲料、浓缩饲料 智能生产线项目"。 节余募集资金安排：节余募集资金29.22万元（含待支付验收款、质保 金尾款及募集资金利息）及期后产生的利息永久补充流动资金（具体金额以资 金转出当日专户余额为准）。 本事项已由公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审 议通过。 经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议以及2023 年第二次临时股东大会审议通过，将长春邦基"新建年产12万吨高档配合饲料 1根据《财政部、国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知》（财税[2001]121 号），公司生产销售 饲料免征增值税，无法进行进项税抵扣，因此发行费用为含税金额。 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年 ...

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制审计报告 二、2024年度内部控制评价报告 三、审计报告附件 山东邦基科技股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 一、邦基科技对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是邦基科技董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize S ...

山东邦基科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，山东邦基科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会对公司独立董事张海燕女士、王文 萍女士、刘思当先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事张海燕女士、王文萍女士、刘思当先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山东邦基科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况专项报告 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-024 山东邦基科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品 （包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存 款、大额存单以及证券公司保本型收益凭证等）。 投资金额：不超过 20,000 万元，在该额度内可滚动使用。 履行的审议程序：本事项已经第二届董事会第九次会议审议通过。 特别风险提示：公司将对投资理财产品进行严格评估，尽管公司选择本金 保障类或低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资 受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、 信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 （五）投资期限 为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司资金收益， 在不影响公司正常经营和 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-027 山东邦基科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。 中兴华提取职业风险基金 10,450 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述 责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在 20%的范围内对亨达公司承担责任 部分承担连带赔偿责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普 ...

山东邦基科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号--上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告［2022］15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》以及《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号--公告格式》的相关规定，山东邦基科技股份 有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专 项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金、资金到位时间 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 9,917,948.82 元,明 细如下表： 单位:人民币元 | 项 目 | 募集资金专户发生情况 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 753,900,000.00 | | 减：中介机构费用及发行费用 | 70,977,175.61 | | | 募集资金净额 | | | | 682,922,824.39 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

山东邦基科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号--上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告［2022］15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》以及《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号--公告格式》的相关规定，山东邦基科技股份 有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项 说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东邦基科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]2206 号）文件批复，山东邦基科技股份有限 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）42,000,000.00 股，每股面 值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 17.95 元，募集资金总额人民币 753,900,000. ...

公司代码：603151 公司简称：邦基科技 山东邦基科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山东邦基科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

一、资质条件 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准， 改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师 事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合 伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）" 山东邦基科技股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了中兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）"（以下简称"中兴华"）作为公司 2024 年度财务审计和内 部控制审计机构，现中兴华已完成 2024 年财务审计和内部控制审计相关工作， 根据财政部、国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（财会〔2023〕4 号）和上交所相关规定，公司对中兴华 2024 年 审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 首席合伙人：李尊农。 截至 2024 年 12 月 31 日止，中兴华所拥有合伙人 199 人、注册会计师 1052 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 522 人。 二、执业记录 （一）项目成员信息 1.项 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-019 山东邦基科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日 常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项经公司第二届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审 议。 公司于2025年4月11日召开第二届董事会独立董事专门会议2025年第一次会 议，审核了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计 的议案》，一致同意将该议案提交董事会审议，独立董事专门会议审查意见如下： 本次日常关联交易事项是依据公司经营实际情况做出的决定，符合公司长期发展 战略，对于公司的经营发展是必要的、有利的；有关协议签订遵循了一般商业原 则，以市场价格作为定价依据，关联交易价格公允、合理，符合公开、公平、公 正的原则；符合全体股东特别是中小股东的利益。 公司于2025年4月21日召开公司第二届董事会第九次会议，审议通过《关于 2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交 ...