山东邦基科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 二〇二五年十二月 | 目录 | | --- | | 一、2025 | 年第四次临时股东会会议须知 1 | | --- | --- | | 二、2025 | 年第四次临时股东会会议议程 3 | | 三、2025 | 年第四次临时股东会议案 4 | | | 议案一：《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》 4 | 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据相 关法律、法规、规范性文件和公司内部规章制度，制定本须知，请出席股东会的 全体人员自觉遵守。 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好 会务接待工作，希望拟参加本次股东会现场会议的各位股东配合公司做好登记工 作，并请登记出席股东会的各位股东准时出席会议。 2、为保障会议秩序、提高会议效率、保护公司和股东的合法权益，除出席 会议的股东（或股东授权代表），公司董事、高级管理人员、公司聘任律师及董 事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权拒绝其他人员进入本次股东会现场。 6、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 7、现场表决采用记名方式，以填写表 ...

Group 1 - The company held its 19th meeting of the second board of directors on December 15, 2025, with all 7 directors present, complying with relevant laws and regulations [2][3] - The board approved the election of Zhang Hongchao as a non-independent director candidate, pending approval from the shareholders' meeting [3][4] - The board also elected Wang Youli as the vice chairman of the second board, with his term lasting until the board's term ends [6][7] - Adjustments were made to the members of the board's specialized committees to ensure proper governance [8] - The board agreed to convene the fourth extraordinary shareholders' meeting on December 31, 2025, to discuss the approved proposals [9][10] Group 2 - The company announced the resignation of non-independent director Chen Tao due to work adjustments, effective immediately upon receipt of his resignation [30] - The resignation did not affect the minimum number of board members required by law, and the company expressed gratitude for Chen Tao's contributions [30] - Zhang Hongchao was nominated as a candidate for the non-independent director position to maintain the governance structure [30] Group 3 - The fourth extraordinary shareholders' meeting will be held on December 31, 2025, at 10:00 AM at the designated location, with both on-site and online voting options available [10][11] - Shareholders must register by December 30, 2025, to participate in the meeting, with specific procedures outlined for both corporate and individual shareholders [21][22] - Voting will be conducted through the Shanghai Stock Exchange's network voting system, with detailed instructions provided for shareholders [12][13]

证券日报网讯12月15日晚间，邦基科技（603151）发布公告称，公司将于2025年12月31日召开2025年第 四次临时股东会。 ...

证券日报网讯12月15日晚间，邦基科技（603151）发布公告称，公司于2025年12月15日召开第二届董事 会第十九次会议，审议通过《关于选举第二届董事会副董事长的议案》，公司董事会同意选举董事王由 利为公司第二届董事会副董事长。 ...

证券日报网讯 12月15日晚间，邦基科技发布公告称，公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于 选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于选举第二届董事会副董事长的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the recent board meeting of Bangji Technology, which discussed adjustments to the board's specialized committees [1] - For the fiscal year 2024, Bangji Technology's revenue composition is reported as 97.59% from the feed industry and 2.41% from other businesses [1] - As of the report, Bangji Technology has a market capitalization of 3.1 billion yuan [1] Group 2 - The article also mentions a controversy surrounding a product called "Tongyan Needle," which has annual sales of 300 million yuan, and raises concerns about the legitimacy of associated parties [1] - There are allegations that the Qian siblings have nearly depleted the resources of Jiangsu Wuzhong, leading to the company's impending delisting [1]

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-109 山东邦基科技股份有限公司 关于选举副董事长及调整董事会专门委员会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开 第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于选举第二届董事会副董事长的议案》、 《关于调整公司董事会部分专门委员会委员的议案》。公司根据实际情况对部分 董事及董事会专门委员会委员相关职务进行了调整，具体情况如下： 一、选举公司副董事长情况 根据《中华人民共和国公司法》《山东邦基科技股份有限公司章程》的相关 规定，公司董事会同意选举董事王由利为公司第二届董事会副董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。王由利先生简历详见 附件。 二、调整公司董事会部分专门委员会委员 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，公司根据实际情况需要 对第二届董事会部分专门委员会委员进行相应调整。本次调整专门委员会委员后， 公司第二届董事会各专门委员 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-108 山东邦基科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《山东邦基科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，陈涛先生的辞职未导 致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效， 不会影响公司董事会正常运作。陈涛先生将按照相关规定做好交接工作，其不存 在未履行完毕的公开承诺。公司及公司董事会对陈涛先生在任职期间所做出的贡 献表示衷心的感谢！ 三、 提名董事候选人的情况 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，公司控股股东山东邦基 集团有限公司提名张洪超先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历见附 件），经公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议审核，公司于 2025 年 12 月 15 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事 会非独立董 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-110 山东邦基科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 31 日 10 点 00 分 召开地点：青岛市崂山区文岭路 5 号白金广场 A 座 13 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 31 日 至2025 年 12 月 31 日 股东会召开日期：2025年12月31日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-111 山东邦基科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举张洪超先生 为非独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之 日止。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 《山东邦基科技股份有限公司关于非独立董事辞职暨补选董事候选人的公告》 （公告编号：2025-108）。 该议案需提交公司股东会审议。 此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 （二）审议通过了《关于选举第二届董事会副董事长的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日以现 场加通讯表决方式召开了第二届董事会第十九次会议。会议通知于 202 ...