（2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事 和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，促进公司的规范运作，维护公司 及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等法律、法规、 规范性文件及《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定《山东邦基科技股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股 份及其变动管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第十九条规定的 自然人、法人或者其他组织所持公司股份及其变动的管理。 第三条 董事、高级管理人员所持公司股份是指登记在其名下和利用他人账 户持有的所有公司股份。 山东邦基科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持 公司股份及其变动管理制 ...

山东邦基科技股份有限公司 章 程 二零二五年九月 | 第一章 | 总则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | - 2 | - | | 第三章 | 股份 - | 2 | - | | 第四章 | 股东和股东会 - | 6 | - | | 第五章 | 董事会 - | 22 | - | | 第六章 | 高级管理人员 - | 35 | - | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 - | 37 | - | | 第八章 | 通知与公告 - | 42 | - | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 - | 43 | - | | 第十章 | 修改章程 - 46 | | - | 第一章 总则 第一条 为维护山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立；在淄博高新区市场 ...

第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 山东邦基科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为提高山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范公司董事会秘书的选任、履职、培训工作，进一步明确董事会秘书职责及其 分管的工作部门，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规和其他规范性文件，制订本工作制度。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责以公 司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立证券事务部，证券事务部是由董事会秘书分管的工作部 门。 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 公司董事会秘书应当具备以下任职资格： （一）具有良好的职业道德、诚信记录、个人品质和较强的沟通协 ...

山东邦基科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括公司实施股权激励计划募集的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 本制度是公司对募集资金管理和使用的基本行为准则。公司对募集 资金专户存储、管理、使用、改变用途、分级审批权限、决策程序、风险控制、 信息披露、监督和责任追究等 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-080 山东邦基科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定 公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开 了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程> 的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将具体内容公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）等规定，结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相 应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按 照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对 公司经营、公司财务及公司董事、 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-081 山东邦基科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 9 日 至2025 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 9 日 1 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-083 山东邦基科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日以现 场加通讯表决方式召开了第二届监事会第十三次会议。会议通知于 2025 年 9 月 10 日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有监事 3 人，实际参会监事 3 人。会 议由监事会主席王由全先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法 律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》以及证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，公 司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规 ...

第二届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-082 山东邦基科技股份有限公司 （二）审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日以现 场加通讯表决方式召开了第二届董事会第十五次会议。会议通知于 2025 年 9 月 10 日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有董事 7 人，实际参会董事 7 人。会 议由董事长王由成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山 东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、 法规的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》以及证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，公 司将不再设置监 ...

Market Overview - The feed sector increased by 2.52% on September 15, with Aonong Biological leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3860.5, down 0.26%, while the Shenzhen Component Index closed at 13005.77, up 0.63% [1] Key Stocks Performance - Aonong Biological (603363) closed at 6.04, up 10.02% with a trading volume of 1.5461 million shares and a transaction value of 908 million yuan [1] - Tiankang Biological (002100) closed at 8.05, up 8.20% with a trading volume of 1.4636 million shares and a transaction value of 1.158 billion yuan [1] - Haida Group (002311) closed at 67.35, up 3.62% with a trading volume of 79,700 shares and a transaction value of 534 million yuan [1] - Other notable stocks include Quanjinong (002548) up 3.33%, Zhenghong Technology (000702) up 2.01%, and Tangrenshen (002567) up 1.80% [1] Capital Flow Analysis - The feed sector saw a net inflow of 116 million yuan from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 47.8 million yuan [2] - Aonong Biological had a significant net inflow of 204 million yuan from institutional investors, representing 22.44% of its trading volume [3] - Tiankang Biological and Zhenghong Technology also saw net inflows from institutional investors, although retail investors showed net outflows [3]

每经AI快讯，9月15日，邦基科技涨1.55%，报30.17元/股，股价再创新高，总市值突破51.15亿元，成交 额达1.42亿元。 （文章来源：每日经济新闻） ...