证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-109 山东邦基科技股份有限公司 关于选举副董事长及调整董事会专门委员会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开 第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于选举第二届董事会副董事长的议案》、 《关于调整公司董事会部分专门委员会委员的议案》。公司根据实际情况对部分 董事及董事会专门委员会委员相关职务进行了调整，具体情况如下： 一、选举公司副董事长情况 根据《中华人民共和国公司法》《山东邦基科技股份有限公司章程》的相关 规定，公司董事会同意选举董事王由利为公司第二届董事会副董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。王由利先生简历详见 附件。 二、调整公司董事会部分专门委员会委员 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，公司根据实际情况需要 对第二届董事会部分专门委员会委员进行相应调整。本次调整专门委员会委员后， 公司第二届董事会各专门委员 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-108 山东邦基科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《山东邦基科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，陈涛先生的辞职未导 致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效， 不会影响公司董事会正常运作。陈涛先生将按照相关规定做好交接工作，其不存 在未履行完毕的公开承诺。公司及公司董事会对陈涛先生在任职期间所做出的贡 献表示衷心的感谢！ 三、 提名董事候选人的情况 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，公司控股股东山东邦基 集团有限公司提名张洪超先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历见附 件），经公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议审核，公司于 2025 年 12 月 15 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事 会非独立董 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-110 山东邦基科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 31 日 10 点 00 分 召开地点：青岛市崂山区文岭路 5 号白金广场 A 座 13 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 31 日 至2025 年 12 月 31 日 股东会召开日期：2025年12月31日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-111 山东邦基科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举张洪超先生 为非独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之 日止。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 《山东邦基科技股份有限公司关于非独立董事辞职暨补选董事候选人的公告》 （公告编号：2025-108）。 该议案需提交公司股东会审议。 此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 （二）审议通过了《关于选举第二届董事会副董事长的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日以现 场加通讯表决方式召开了第二届董事会第十九次会议。会议通知于 202 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-105 山东邦基科技股份有限公司 关于调整2024年股票期权 激励计划行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股票期权行权价格由12.50元/份调整为12.45元/份 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月11日召开了第二届董事会第十八次会议， 审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024年4月26日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 公司〈2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并于2024年4月27日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 2、2024年4月28日至2024年5月7日，公司将本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票期权行权价格由 12.50 元/份调整为 12.45 元/份 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召 开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年股票期权 激励计划行权价格的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会 第四次会议，审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等相关议案，并于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了相关公告。 2、2024 年 4 月 28 日至 2024 年 5 月 7 日，公司将本次激励计划首次授予激 励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任 何员工对本次拟激励对象提出的异议。2024 年 5 月 11 日，公司披露了《山东邦 基 ...

证券日报网讯 12月11日晚间，邦基科技发布公告称，调整情况：每股派发现金红利 0.05 元（含税）不 变，派发现金红利的总额由 8，540，070.85 元（含税）调整为 8，546，380.00 元（含税）。调整原 因：自山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三季度利润分配预案披露之日起至本 公告披露日，公司 2024 年股票期权激励计划可行权的激励对象自主行权且完成股份过户登记，导致可 参与权益分派的股份数发生变动。公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月11日晚间，邦基科技发布公告称，公司2025年三季度利润分配方案为：每股派发现 金红利0.05元（含税），股权登记日2025年12月18日，除权（息）日及现金红利发放日均为2025年12月 19日。 ...

北京德和衡律师事务所 关于山东邦基科技股份有限公司 调整2024年股票期权激励计划股票期权行权价格 相关事项的法律意见书 德和衡证律意见（2025）第 698 号 北京德和衡律师事务所 B E I J I N G D H H L A W F I R M 释义 在本法律意见书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 邦基科技、公司 | 指 | 山东邦基科技股份有限公司 | | 本次激励计划 | 指 | 山东邦基科技股份有限公司2024年股票期权激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《山东邦基科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《山东邦基科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核 | | | | 管理办法》 | | 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法（2025年修正）》 | | 《公 ...

本次权益分派股权登记日为：2025年12月18日，除权除息日为：2025年12月19日。 格隆汇12月11日丨邦基科技(603151.SH)发布2025年前三季度权益分派实施公告，本次利润分配以方案 实施前的公司总股本1.71亿股为基数，每股派发现金红利0.05元（含税），共计派发现金红利854.64万 元。 ...