中信证券股份有限公司 关于山东邦基科技股份有限公司 2025 年度对外担保预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人）作为山东邦基科技 股份有限公司（以下简称"邦基科技"或"公司"）首次公开发行 A 股股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的相关规定，对邦基 科技 2025 年度对外担保预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、担保情况概述 2025 年度预计最高担保额度为 80,000.00 万元，担保有效期自 2024 年年度股东大 会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 （一）担保基本情况 1、公司为全资及控股子公司提供担保 为了满足日常经营和融资工作需要，公司及下属子公司拟在 60,000.00 万元额度内 为公司其他下属子公司向金融机构的融资提供连带责任保证担保。 在预计担保额度范 围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，被担保对象的范 ...

中信证券股份有限公司 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人）作为山东邦基 科技股份有限公司（以下简称"邦基科技"、"公司"）首次公开发行人民币普 通股（A股）并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第11号——持续督导》等有关规定，对邦基科技首次公开发行股票募集资金部分 投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况 及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东邦基科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]2206号）核准，公司向社会公开发行42,000,000 股，发行价为每股人民币17.95元，共计募集资金人民币75,390.00万元，扣除发 行费用后，募集资金净额为人民币68,292.28万元。上述募集资金到位情况已经中 兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并出具了中兴华验字（2022）第 03 ...

山东邦基科技股份有限公司 2024年度合并及母公司 财务报表审计报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并及母公司股东权益变动表 5. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华审字（2025）第 030241 号 山东邦基科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东邦基科技股份有限公司（以下简称"邦基科技"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财 ...

王文萍 作为山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律 、法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地 履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，客观 、公正、审慎地发表意见，维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人2024年度 主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及兼职情况 山东邦基科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 报告期内，公司共召开董事会4次，独立董事全部参加了应出席的董事会会议 ，具体情况如下： | | 2024年度董 | 2024年度亲 | 2024年度委 | 2024年度缺 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事姓名 | 事会召开次数 | 自出席董事会 | 托出席董事会 | 席出席董事会 | | | | 次数 | 次数 | 次数 | | 王文萍 | 4 | 4 | 0 | 0 | 王文萍，女，19 ...

2024年度独立董事述职报告 山东邦基科技股份有限公司 张海燕 作为山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关 法律、法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，客观、公正、审慎地发表意见，维护了公司和全体股东的合法权益。现将本 人2024年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及兼职情况 女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，博 士学历，民事诉讼法专业，现任公司独立董事。2003年7月至今，任职于山东大 学法学院，历任讲师、副教授、教授，并于2012年12月至2022年1月任学院副院 长；2013年7月至今，历任中国法学会民事诉讼法学研究会理事、常务理事； 2015年3月至2016年3月，于济南市中级人民法院挂职任民一庭副庭长；2016年3 月至今，任山东省法学会企业商事法学研究会副会长；2 ...

（刘思当） 作为山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《中华人民共和国证券法 》等相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则 ，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司各项重大事项发表了独立意见，维护了公司和全体股东的合法权益 。现将本人2024年度主要工作情况报告如下： 山东邦基科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及兼职情况 | | 2024年度股 | 2024年度亲 | 2024年度委 | 2024年度缺 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事姓名 | 东大会召开次 | 自出席股东大 | 托出席股东大 | 席出席股东大 | | | 数 | 会次数 | 会次数 | 会次数 | | 刘思当 | 1 | 1 | 0 | 0 | 报告期内，公司共召开董事会4次，独立董事全部参加了应出席的董事会会议， 具体情况如下： | | 2024年度董 | 2024年度亲 | 2024年 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-021 山东邦基科技股份有限公司 关于 2025 年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资及控 股子公司，公司下游经销商、养殖场（户）；无关联担保。 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司及下属子公司为下游经 销商、养殖场（户）提供担保逾期代偿款余额为 826.23 万元，公司正在追偿中。 特别风险提示：公司及控股子公司预计产生的对外担保金额超过公司最 近一期经审计净资产 50%；公司本次预计为资产负债率超过 70%的控股子公司滨 州惠佳生物科技有限公司提供担保，请投资者关注相关投资风险。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2025 年度预计最高担保额度为 80,000.00 万元，担保有效期自 2024 年年度 股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 1、公司为全资及控股子公 ...

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-028 山东邦基科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日(星期一) 上午 10:00-11:00 投资者可于 2024 年 04 月 22 日(星期二)至 04 月 25 日(星期五) 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 bangjikeji@bangjikeji.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日发布公司 2024 年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经 ...

关于山东邦基科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山东邦基科技股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0533-7860087 山东邦基科技股份有限公司 昨经营收资金占用及其他关联资金征来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 ： 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINCHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ITF 地址 ( 1 o c a t i o n ): 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 Ｓ０ H O B 座 ２０ 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 目话(tel):010-514238 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-020 山东邦基科技股份有限公司 公司对应收账款、其他应收款等金融资产采用预期信用损失方法计提减值准 备。2024 年，公司结合 12 月末上述应收款项的风险特征、客户性质、账龄分布 等信息，对应收款项的可回收性进行综合评估后，计提应收款项减值准备 22,917,754.26 元。 2、存货减值计提情况 根据公司执行的会计政策和会计估计，在资产负债表日，期末存货按成本高 于可变现净值的差异计提存货跌价准备。确定可变现净值的依据为：存货的估计 售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。 在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目 的以及资产负债表日后事项的影响。公司经评估计提存货跌价准备 350,671.37 元。 关于 2024 年计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第二届董事会第九次会议 ...