常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会依法成立、规范、有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决 策，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件以及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会是股东大会的执行机构，执行股东大会通过的各项决议，向 股东大会负责并报告工作。 第五条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。 第六条 董事会由 7 名董事组成，其中包括独立董事 3 人。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。 第七条 有《公司法》第 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2023-107 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2024 年 1 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：常州市武进经济开发区腾龙路 15 号公司 1 号楼 5 楼 2 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 4 日 至 2024 年 1 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2023-104 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有 效期的议案》 2023 年 1 月 4 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符 合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议 案》等相关议案。2023 年 4 月 3 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议并通 过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于调整公司向 不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的论证分析报告的议案》等相关议案。鉴于公司向不特定对象发行可转换公司 债券股东大会决议有效期即将届满而公司尚未完成本次发行，为保证本次向不特定对象 发行可转换公司债券相关工作的持续、有效、顺利进行，董事会提请股东大会将本次发 行股东大 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，保证关联交易的公平合理，维护公司的利益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则"》）等有关法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）、及其它有关规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司及控制的其他主体与关联人 发生的转移资源或义务的事项，不论是否收受价款。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一） 直接或间接地控制本公司的法人（或其他组织）； （二） 由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三） 关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的 独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法 人（或者其他组织 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司设三名独立董事，其中一名为会计专业人士。 第二章 独立董事的任职 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为保证常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，明确董事会秘书职责和权限，规范董事会秘书工作行为，保证董事会 秘书依法行使职权，履行职责，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易 所股票上市规则、《上市公司治理准则》等相关法律法规、证券交易所相关规 定和《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本制度。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责，承担法律、行 政法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权， 并获取相应的报酬。董事会秘书为公司与上海证券交易所的指定联络人，可以公 司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司应在股票上市后三个月内或原任董事会秘书离职后三个月 内正式聘任董事会秘书。公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、 法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，其任职资 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为完善常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）治理结构，规范公司经济行为，提高公司内部审计工作质量，防范和 控制公司风险，增强信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规 定》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法 律、法规、规范性文件和《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指对公司及所属单位财政财务收支、经济 活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进单位完 善治理、实现目标的活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一） 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二） 提高公司经营的效率和效果； （三） 保障公司资产的安全； （四） 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》 等有关法律、法规、规章、规范性文件和《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。 第二章 战略委员会委会 第四条 战略委员会由5名公司董事组成。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。战略委员会设召集人一名，由董事长担任， 负责召集和主持委员会工作。当战略委员会主任委员（召集人）不能或无法履行 职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会主任委员（召集人）既 不履行职责，也未指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向 公司董事会报告，由公司董事 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司董事、总经理以及其他高级管理人 员提名程序，为公司选拔合格的董事、总经理以及其他高级管理人员（以下简称 "经理人员"），根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法 律、法规、规章、规范性文件和《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 （三） 最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的 情形； （四） 具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律 等相关专业知识或工作背景； 1 （五） 符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。 第四条 本工作制度所称经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、运 营总监、财务总监和董事会秘书等其他高级管理人员。 第二章 提名委员会委员 第五条 提名委员会由 3 名公司董事 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2023-108 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会召开情况： 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 通知于 2023 年 12 月 15 日以电话、邮件等形式发出，于 2023 年 12 月 19 日在公司会议 室以现场方式召开。会议由监事会主席薛超主持，出席会议应参会监事 3 名，实际参会 监事 3 名，公司全体高级管理人员列席。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》等法律法规的规定。 二、监事会审议情况： 经与会监事审议，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有 效期的议案》 2023 年 1 月 4 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符 合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议 ...