证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2023-108 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会召开情况： 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 通知于 2023 年 12 月 15 日以电话、邮件等形式发出，于 2023 年 12 月 19 日在公司会议 室以现场方式召开。会议由监事会主席薛超主持，出席会议应参会监事 3 名，实际参会 监事 3 名，公司全体高级管理人员列席。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》等法律法规的规定。 二、监事会审议情况： 经与会监事审议，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有 效期的议案》 2023 年 1 月 4 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符 合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司董事、总经理以及其他高级管理人 员提名程序，为公司选拔合格的董事、总经理以及其他高级管理人员（以下简称 "经理人员"），根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法 律、法规、规章、规范性文件和《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 （三） 最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的 情形； （四） 具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律 等相关专业知识或工作背景； 1 （五） 符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。 第四条 本工作制度所称经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、运 营总监、财务总监和董事会秘书等其他高级管理人员。 第二章 提名委员会委员 第五条 提名委员会由 3 名公司董事 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2023-105 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开 第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于延长公司向不 特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长 授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》， 该议案尚需提请公司股东大会审议通过。现将有关情况公告如下： 一、基本情况说明 公司分别于 2022 年 12 月 16 日召开第四届董事会第二十二次会议，于 2023 年 1 月 4 日召开 2023 年第一次临时股东大会，于 2023 年 4 月 3 日召开第四届董事会第二十五 次会议，于 2023 年 4 月 24 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了公司向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的相关事项。 根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会审计委员会的议事程序，充分保护公司和公司股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《常州腾龙汽车 零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，由董事会选举任命和解聘。审计委员会设主任委员（召集人）一 1 际情况，制定本工作制度。 名，由作为会计专业人士的独立董事委员担任，负责主持审计委员会工作。主任 委员（召集人）由董事会选举产生。。 第六条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； 第三条 审计委员会负责监督及评估外部审计机构工作，提议聘请或更换外 部审计机构；指导及监督公司的内部审计制度及其实施；审阅公司的财务报告并 对其发表意见；评估内部控制的有效 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等法律、法规、规范性文件以及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过 计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、 如实披露、严格管理的原则。 第四条 公司制定募集资金计划时应谨慎地考虑自身动用资金的能力和资产 负债结构，每次募集资金应符合中国证券监督管理委员会及其他有关文件的规 定。 第五条 公司董事会对募集资金的使用和管理负责，公司监事会、独 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，明确股东大会的职责和权 限，保证股东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《中华人民共和国证券法》、《上市 公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本规则 的规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的职权 第四条 股东大会是公司的权力机构，依照《公司法》和《公司章程》行使 以下职权： 1 （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和 ...

| 小股东合法权益。 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司应当建立全部由独立董事参加的 | | | | | | | | | 会议（以下简称"独立董事专门会议"）制 | | | | | | | | | 度，定期或者不定期召开独立董事专门会 | | | | | | | | | 议。（一）独立董事行使下列特别职权前应 | | | | | | | | | 当经公司独立董事专门会议讨论后，方可行 | | | | | | | | | 使：1、独立聘请中介机构，对公司具体事 | | | | | | | | | 项进行审计、 咨询或者核查；2、向董事会 | | | | | | | | | 提议召开临时股东大会；3、提议召开董事 | | | | | | | | | 会会议。（二）下列事项应当经独立董事专 | | | | | | | | | 门会议审议并由全体独立董事过半数同意 | | | | | | | | | 后，方可提交董事会审议：1、应当披露的 | | | | | | | | | 关联交易；2、公司及相关方变更或者豁免 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为保证公司规范经营，建立有效的监督机制和激励机制，进一步建 立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、 法规、规章、规范性文件和《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等其他高 级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名公司董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。委员会设主任委员（召集人）一名， 由独立董事担任并由董事会审议通过产生，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核 ...

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) GongZheng Tianye Certified Public Accountants,SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 传真：86（510）85885275 Fax：86（510）85885275 总机：86（510）85888988 Telephone：86（510）85888988 关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 审核中心意见落实函的回复（修订稿） 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 11 月 21 日出具的《关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资） 〔2023〕737 号）（以下简称"意见落实函"）已收悉。根据贵所意见落实函的要 求，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"会计师"）作 为常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"腾龙股份"、"公司"或"发行人"） 本次向不特定对象发行可转换公司债券的审计机构，会同发行人及发行人保荐机 构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2023-103 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核中心意见落实函回复（修订稿） 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 公司收到《落实函》后，会同相关中介机构按照要求提交了相关文件，具体 内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在上交所网站披露的《常州腾龙汽车零部件 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）》等相关 文件。 根据上交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对落实函回复相关文件 的内容进行了修订及更新， 具体内容详见公司同日在上交所网站披露的意见落 实函回复相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时 间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请 广大 ...