证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-050 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议并通过以下事项： 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会 议于 2024 年 10 月 15 日以邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 10 月 2 5 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议由公司监事会主席黄雅萍女士主持，公司全体高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 圣晖系统集成集团股份有限公司 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为： 1、公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序规范合法 ...

东吴证券股份有限公司 关于圣晖系统集成集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为圣晖 系统集成集团股份有限公司（以下简称"圣晖集成"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，对圣晖集成使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核 查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准圣晖系统集成集团股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1915 号），公司向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价格为每股人民币 27.25 元，募集资金总额为人民币 545,000,000 元，扣除各项发行费用人民币 59,652,839.66 元（不含增值税）后，本次募集资金净额为人民币 485,347,160.34 元。毕马威 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-049 圣晖系统集成集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年 第三季度报告》。 （二）审议通过《关于提请董事会追认相关事项的议案》 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议于 2024 年 10 月 15 日以邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开会议。会议应出席董事 7 名，实际 出席 7 名， ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-047 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于在手订单情况的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、截至2024年9月30日的在手订单余额情况 因圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）所在行业发展稳定， 公司业务稳步增长，截至 2024 年 9 月 30 日，公司在手订单余额为 18.27 亿元 （未含税），比上年同期增长 11.97%。其中，IC 半导体行业在手订单余额为 8.06 亿元（未含税），精密制造行业在手订单余额为 8.06 亿元（未含税），光电及其 他行业在手订单余额为 2.15 亿元（未含税）。 二、相关说明及风险提示 1、公司未来将单独或在定期报告中披露在手订单情况以供广大投资者参考； 2、上述在手订单数据源自公司内部统计，未经审计，不能以此直接推算公 司营业收入、净利润等财务数据，在手订单数据可能在月度之间存在一定变动， 其变动因素包括但不限于统计口径差异、税收因素等，公司日常生产经营情况未 发生重大变动，以上 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-046 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司全资子公司深圳市鼎贸贸易有限公司（以下简称"深圳鼎贸"）、圣晖工 程技术（深圳）有限公司（以下简称"深圳圣晖"）根据实际经营需要，对其住 所进行了变更。近日，深圳鼎贸、深圳圣晖已完成了上述工商变更登记手续，并 取得了由深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》登 记信息如下： 一、深圳市鼎贸贸易有限公司 变更后《营业执照》基本信息如下： 6、成立日期：2012 年 10 月 31 日 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 二、圣晖工程技术（深圳）有限公司 变更后《营业执照》基本信息如下： 1、名称：深圳市鼎贸贸易有限公司 2、统一社会信用代码：914403000561757746 3、类型：有限责任公司（法人独资） 4、住所：深圳市龙华区民治街道民强社区宝山时代大厦 2202 5、法定代表人：陈志豪 1、名称：圣晖工程技术（深圳）有限公司 2、 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-045 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于部分募集资金专户销户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 圣晖系统集成集团股份有限公司董事会 1 截至 2024 年 9 月 24 日，公司首次公开发行股票募集资金专户开立情况如下： | 开户银行 | 银行账号 | 对应募集资金 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | 投资项目 | | | 中国建设银行苏 | 32250198863600005774 | 研发中心建设项目 | 正常使用 | | 州分行 | | | | | 上海浦东发展银 行股份有限公司 | 89030078801500001951 | 营销与服务网络建设项目 | 本次销户 | | 苏州分行 | | | | | 上海浦东发展银 行股份有限公司 | 89030078801700001950 | 补充洁净室工程配套营运 资金项目 | 已销户 | | 苏州分行 | | | | | 华夏银行股份有 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-044 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：Sheng Huei Engineering Technology Company Limited（以 下简称"越南圣晖"）。本次担保不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：圣晖系统集成集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次为越南圣晖提供的担保金额约为 541.91 万元。截至本公告日，公司已实际为越南圣晖提供的担保总额为 47,815.44 万元。本次担保事项后的累计担保金额，均在公司 2023 年年度股东大会批准的 担保额度范围内。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 本公司子公司越南圣晖为满足业务发展需要，于 2023 年 10 月与纬创资通 （越南）有限公司签署有关《纬创资通（越南）有限公司二期厂房新建厂房机电 空调消防工程》的工程合约书，并于 2024 年 4 月 28 日 ...

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董 事长梁进利先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-043 圣晖系统集成集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 76 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 11,036,155 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 11.0361 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：圣晖系统集成集团股份有限公司会议室 (三) 出 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 圣晖系统集成集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年九月 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 3 | | | 议案一、关于公司间接控股股东变更同业竞争承诺的议案 3 | | 圣晖系统集成集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-042 圣晖系统集成集团股份有限公司 （一）担保基本情况 因业务发展需要，公司子公司马来西亚 Acter 向中信银行股份有限公司苏州 分行（以下简称"中信银行苏州分行"）申请综合授信额度 5,000.00 万元，该额 度授信期限至 2025 年 8 月 16 日届满。 2024 年 9 月 4 日，本公司与中信银行苏州分行签署了《最高额保证合同》， 为前述子公司向中信银行苏州分行申请的 5,000.00 万元授信额度提供连带责任 担保。 （二）担保事项的内部决策程序 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：Acter Technology Malaysia Sdn. Bhd.（以下简称"马来西 亚 Acter"）。本次担保不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：圣晖系统集成集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次为马来西亚 Acter 提供的担保金 额为 5,00 ...