圣晖系统集成集团股份有限公司 股东会议事规则 股东会议事规则 第一章 总 则 第二章 股东会的召集 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上 一个会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会 应当在 2 个月内召开。 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。 2 第一条 为规范圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保障股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规和 规范性文件以及《圣晖系统集成集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及 本议事规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董 事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 圣晖系统集成集团股份有限公司 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则： （一）公平公正原则：薪酬水平应当符合公司经营发展情况和业绩水平， 同时与所在地区、行业同等岗位整体薪酬水平相符； （二）按劳分配与责、权、利相统一原则：薪酬水平与岗位价值高低、履 行责任义务大小相符； （三）符合公司长远利益原则：薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二章 管理机构 第五条 公司董事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议 通过后，提交股东会审议批准。公司高级管理人员的薪酬方案由董事会薪 酬与考核委员会提出，经董事会审议批准后实施。 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事、高管个人进行评价或者讨论其报 酬时，该董事、高管应当回避。 2 第一条 为建立圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）责权利 相匹配的激励约束机制，合理确定公司董事、高级管理人员的薪酬水平及 支付方式，保证公司董事、高级管理人员积极、有效地履行其相应职责和 义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 董事会议事规则 圣晖系统集成集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 宗 旨 第二章 董事会组成及其职权 2 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《圣晖系统集成集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等相关法律、法规及规范性文件的规定，制订 本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会应遵守《公司法》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》及本议事规则的规定，履行其 职责。 第三条 公司董事会由 7 至 9 名董事组成，设董事长 1 人。 第四条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。独立 董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是 连续任职不得超过六年。董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理 人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数 的 1/2。 第五条 董事任期从就任之日起计算，至 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 2025 年度 前次募集资金使用情况的鉴证报告 鉴证报告 关于前次募集资金使用情况的鉴证报告 1-11 XYZH/2026SUAA1B0006 圣晖系统集成集团股份有限公司 圣晖系统集成集团股份有限公司全体股东： 索引 页码 前次募集资金使用情况的鉴证报告 我们接受委托，对后附的圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"圣晖集成"） 2022 年 8 月 23 日募集的人民币普通股（A 股）资金（以下简称"前次募集资金"）截至 2025 年 12 月 31 日止的使用情况报告（以下简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了 合理保证的鉴证业务，就前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券监 督管理委员会颁布的《监管规则适用指引--发行类第 7 号》的要求编制，以及是否在所有 重大方面如实反映了圣晖集成截至 2025 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况发表鉴证 意见。 一、管理层的责任 圣晖集成公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规 定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用 情况报告编制相关的内部控 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2026-006 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定对象发行 可转换公司债券（以下简称"可转债"）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资 本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发（2013）110 号）、《国务 院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发（2014） 10 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事 项的指导意见》（证监会公告（2015）31 号）的相关要求，为保障中小投资者利 益，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券发行事宜（以下简称"本次发 行"）对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主 体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公 ...

未来三年（2026年-2028年）股东回报规划 圣晖系统集成集团股份有限公司 二、制定股东分红回报规划的原则 公司制定本规划在符合国家相关法律法规及《公司章程》有关利润分配相关 条款的前提下，应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，结合公司 的盈利情况和未来发展战略的实际需要，建立对投资者持续、稳定的回报机制。 三、公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划 （一）利润分配原则 公司的利润分配应重视投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展和维 护股东权益为宗旨，公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性。 （二）利润分配方式 公司采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配利润。具备现金分红条 件的，优先采用现金分红的利润分配方式。公司采用股票股利进行利润分配的， 为充分保护投资者合法利益、不断完善圣晖系统集成集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会、股东会对利润分配事项的决策程序和机制，便于公司 股东对公司经营和利润分配进行监督，公司根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》和《圣晖系统集成集团股 ...

股票代码：603163 股票简称：圣晖集成 圣晖系统集成集团股份有限公司 ACTER TECHNOLOGY INTEGRATION GROUP CO., LTD （江苏省苏州高新区浒墅关经济开发区石林路189号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二六年一月 一、募集资金使用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 55,000.00 万元 （含 55,000.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入高科技产业专项 工程建设项目，本项目包括多个专项工程建设子项目，具体如下： | 序号 | 项目名称 | 项目总投资（万元） | 拟使用募集资 金（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 543/250100026/洁净机电工程 | 38,444.68 | 11,000.00 | | 2 | 331/250200031/无尘室工程 | 22,047.95 | 6,000.00 | | 3 | 298/250400039/机电包 | 12,600.92 | 9,500.00 | | 4 | 019/T251200002/ ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2026-009 圣晖系统集成集团股份有限公司 一、 最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形。 二、 最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形，不涉及 整改情况。 特此公告。 圣晖系统集成集团股份有限公司董事会 关于最近五年未被证券监管部门和交易所 采取处罚或监管措施情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门的 有关规定致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促 进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关要求，为保障投资 者知情权，维护投资者利益 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2026-007 关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记及 制定、修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 30 日召 开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件并办 理工商变更登记的议案》及《关于修订、制定部分治理制度的议案》。现将相关 事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步提高公司规范运作水平，根据法律、法规及规范性文件的相关规定， 结合公司自身实际，对《公司章程》的有关条款进行修订，具体修订内容详见《公 司章程》修订对照表： | 公司章程修订对照表 | | | --- | --- | | 修订前 | 修订后 | | 第七十二条 股东会由董事长主持。董 | | | 事长不能履行职务或不履行职务时， | 第七十二条 股东会由董事长主持。董 | | 由副董事长主持。董事长不能履行职 | 事长不能履行职务或者不履行职务 | | 务 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会审计委员会 关于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）等法律、法规和规范性文件及《圣晖系统集成集团股份有 限公司章程》的规定，作为圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会的委员，本着审慎原则，基于独立判断的立场，在全面了解和 审核公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关文件后，发表书面审核意 见如下： （1） 公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规规定的 向不特定对象发行可转换公司债券的条件与要求。 （2） 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案、预案结合公司经营 发展的实际情况制定，有利于提升公司的市场竞争力，符合《公司法》《证券法》 《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司的长远发展 和全体股东的利益。 （3） 公司编制的《圣晖系统集成集团股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券的论证分析报告》综合考虑了公 ...