ACTER TECHNOLOGY INTEGRATION GROUP CO.(603163)

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圣晖集成(603163) - 独立董事提名人声明与承诺(董炳和)
2025-06-03 09:45
圣晖系统集成集团股份有限公司 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司章程的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 相关规定; (三)被提名人符合中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强 高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定; (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 1 独立董事提名人声明与承诺 提名人圣晖系统集成集团股份有限公司董事会,现提名董炳和先 生为圣晖系统集成集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任圣晖系统集 成集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明与承诺)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与圣晖系统集成 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下: 一、被提名人具备上市公司运作 ...
圣晖集成(603163) - 独立董事候选人声明与承诺(董炳和)
2025-06-03 09:45
一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财 务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 圣晖系统集成集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人董炳和,已充分了解并同意由提名人圣晖系统集成集团股份 有限公司(以下简称"该公司")董事会提名为该公司第三届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 1 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); (二)直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前 10名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 规定; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定; (四)其他法律法规、部门规 ...
圣晖集成(603163) - 独立董事提名人声明与承诺(刘琼)
2025-06-03 09:45
圣晖系统集成集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人圣晖系统集成集团股份有限公司董事会,现提名刘琼先生 为圣晖系统集成集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任圣晖系统集成集 团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明与承诺)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与圣晖系统集成 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司章程的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 相关规定; (三)其他法律法规 ...
圣晖集成(603163) - 圣晖集成关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
2025-06-03 09:45
圣晖系统集成集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 证券代码:603163 证券简称:圣晖集成 公告编号:2025-031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开的日期时间:2025 年 6 月 24 日 14 点 30 分 召开地点:圣晖系统集成集团股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期:2025年6月24日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025 年 6 月 24 日 至2025 年 6 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...
圣晖集成(603163) - 圣晖集成第二届董事会第二十次会议决议公告
2025-06-03 09:45
证券代码:603163 证券简称:圣晖集成 公告编号:2025-032 圣晖系统集成集团股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 圣晖系统集成集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十次会 议于 2025 年 5 月 2 3 日以邮件方式发出会议通知和会议资料,并于 2025 年 6 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开会议。会议应出席董事 7 名,实际出 席 7 名,会议由董事长梁进利先生主持召开,监事及高级管理人员列席会议。本次会议 的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章 程》的有关规定,会议决议合法有效。 表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人 的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满,经非独立董事候选人书面同意提名,并 经董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名梁进利先生 ...
圣晖集成(603163) - 圣晖集成关于选举第三届董事会职工代表董事的公告
2025-05-29 08:45
圣晖系统集成集团股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性 文件等相关规定,公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 证券代码:603163 证券简称:圣晖集成 公告编号:2025-030 圣晖系统集成集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日召开职工代表大 会,会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定,经与会职工代表审 议,同意选举张金保先生(简历详见附件)为公司第三届董事会职工代表董事。本 次职工代表大会选举产生的职工代表董事张金保先生,将与公司 2025 年第一次临时 股东大会选举产生的其他 6 名董事共同组成公司第三届董事会,任期与公司第三届 董事会任期一致。 截至本公告披露日,张金保先生通过苏州嵩辉企业管理咨询合伙企业(有限合 伙)间接持有公司股票 100,092 股,与公司控股股东、其他持有公司 5%以上股份的 股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会 ...
圣晖集成签11亿元合同超上年收入50% 首季营收净利双增负债率44.52%
Chang Jiang Shang Bao· 2025-05-16 23:25
Core Viewpoint - The signing of a significant contract worth approximately 1.101 billion yuan is expected to positively impact the operational performance of Shenghui Integration [1][2]. Group 1: Contract Details - Shenghui Integration has signed a contract for a clean mechanical and electrical engineering project with a total amount of approximately 1.101 billion yuan (including tax) [1]. - The contract is a joint undertaking with China State Construction Third Engineering Division [2]. - The contract is expected to contribute positively to the company's business development and performance, with the contract amount exceeding 50% of the projected revenue for 2024 [2]. Group 2: Financial Performance - Shenghui Integration's projected revenue for 2024 is 2.008 billion yuan, with the clean engineering contract amounting to over 50% of this figure [2]. - The company has shown steady growth in revenue from 1.096 billion yuan in 2020 to 2.008 billion yuan in 2024 [3]. - In the first quarter of this year, the company achieved revenue and net profit attributable to shareholders of 575 million yuan and 28.95 million yuan, respectively, reflecting year-on-year growth of 62.74% and 62.59% [3]. Group 3: Business Overview - Shenghui Integration, established in September 2003, specializes in providing integrated cleanroom system solutions for high-tech industries [2]. - The company has a diverse portfolio, covering sectors such as semiconductors, precision manufacturing, optoelectronics, and more [2]. - The core area of revenue generation is the IC semiconductor industry, contributing 1.194 billion yuan, which accounts for 59.46% of total revenue in 2024 [2]. Group 4: Global Strategy and Market Presence - The company has established a global presence, collaborating with over a hundred well-known enterprises and implementing more than 450 cleanroom projects [3]. - Revenue from domestic and international markets for 2024 is projected at 1.328 billion yuan and 677 million yuan, respectively, representing 66.13% and 33.73% of total revenue [3]. - The international revenue primarily comes from markets in Vietnam and Thailand [3]. Group 5: Financial Health - As of the end of March this year, the company has a debt-to-asset ratio of 44.52% and cash reserves of 566 million yuan [4]. - The company also holds 80 million yuan in financial assets and has total interest-bearing liabilities of 93.25 million yuan [4]. - The financial expenses for the first quarter were recorded at -7.3725 million yuan, indicating a strong cash flow position [4].
圣晖集成(603163) - 圣晖集成关于已中标重大项目签订合同的进展公告
2025-05-14 09:16
证券代码:603163 证券简称:圣晖集成 公告编号:2025-029 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于已中标重大项目签订合同的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日,公司与客户(限于保密义务,不披露其全称)签署了《某洁净机电工 1 合同类型:日常经营性合同。 合同总金额:1,101,057,889.70 元(大写:壹拾壹亿零壹佰零伍万柒仟捌佰 捌拾玖元柒角零分)(含税)。 对上市公司当期业绩的影响:此次日常经营合同的签订,有利于圣晖系 统集成集团股份有限公司(以下简称"公司"或"圣晖集成")的业务发展,可 以对公司业绩产生积极影响。本合同的履行对公司业务独立性不构成影响,亦不 会因履行该合同而对合同交易对方形成依赖。 特别风险提示:合同双方均具有履约能力,但在合同履约过程中,如遇 政策、市场、环境等不可预计或不可抗力等因素影响,可能会导致合同无法如期 或全面履行,合同履行存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 一、基本情况概述 公司于 2025 年 4 月 29 日披露了《圣晖集成关于重大 ...
圣晖集成:公司签订11.01亿元重大合同
news flash· 2025-05-14 08:52
Core Viewpoint - The company signed a contract for a clean mechanical and electrical engineering project with a total amount of 1.101 billion yuan (including tax), which is expected to positively impact its business development and performance [1]. Group 1 - The total contract amount is 1.101 billion yuan (including tax) [1]. - The signing of this routine business contract is beneficial for the company's business development [1]. - The execution of this contract will not affect the company's business independence or create dependency on the contracting party [1].
圣晖集成(603163):收入加速增长,在手订单保障充分
Soochow Securities· 2025-04-30 14:31
Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company has shown accelerated revenue growth with a sufficient backlog of orders, particularly benefiting from overseas orders [7] - The first quarter of 2025 saw a significant increase in total revenue, achieving 575 million yuan, a year-on-year growth of 62.7%, and a net profit attributable to shareholders of 28.95 million yuan, also up by 62.6% [7] - The company is positioned as a leading cleanroom engineering enterprise with a global layout, capitalizing on opportunities in the Southeast Asian semiconductor and electronics manufacturing sectors [7] Financial Performance Summary - Total revenue for 2023 is projected at 2,009 million yuan, with a year-on-year growth of 23.41% [1] - The net profit attributable to shareholders for 2023 is expected to be 138.59 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 12.80% [1] - The earnings per share (EPS) for 2023 is estimated at 1.39 yuan, with a price-to-earnings (P/E) ratio of 19.90 [1] - The company’s gross margin for Q1 2025 was 9.8%, down by 2.0 percentage points year-on-year, primarily due to project execution phases [7] - The company’s operating cash flow for Q1 2025 was -70.98 million yuan, indicating a cash outflow due to significant engineering work and advance payments [7] - As of the end of Q1 2025, the company had a backlog of orders amounting to 2.117 billion yuan, a year-on-year increase of 11.9% [7] Future Projections - The company forecasts total revenue to reach 2,503 million yuan in 2025, with a year-on-year growth of 24.67% [1] - The net profit attributable to shareholders is projected to be 139.78 million yuan in 2025, reflecting a growth of 22.18% [1] - The EPS is expected to be 1.40 yuan in 2025, with a P/E ratio of 19.73 [1]