Group 1 - The company will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on June 24, 2025, at 14:30 [2][5] - The meeting will include both on-site and online voting methods [2][5] - The agenda includes the cancellation of the supervisory board and amendments to the company's articles of association and governance rules [5][6] Group 2 - Shareholders must present identification and relevant documents to register for the meeting, and registration will close before the meeting starts [2][3] - The meeting will be presided over by the chairman, Mr. Liang Jinli, and will include the election of the third board of directors [2][5][9] - The company aims to enhance its governance structure and management level in accordance with the latest regulatory requirements [6][7] Group 3 - The proposed remuneration for non-independent directors is set at CNY 80,000 per year (including tax), while independent directors will also receive the same amount [8] - The company will nominate candidates for both non-independent and independent directors for the third board of directors [9][10] - The company will authorize management to handle the necessary registration and filing procedures related to the amendments to the articles of association [7][8] Group 4 - The company has established a system for selecting accounting firms to ensure the quality of financial information and protect shareholder interests [16][17] - The selection process for accounting firms requires approval from the audit committee and the board of directors, followed by a vote from the shareholders [18][21] - The audit committee is responsible for evaluating the performance of the accounting firms and ensuring compliance with relevant regulations [19][22]

圣晖系统集成集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 圣晖系统集成集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年六月 | | | | --- | --- | | V | N | | | 1 | | 附件五、独立董事候选人简历 28 | | --- | 圣晖系统集成集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会 务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损 害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。 三、出席股东大会的股东、股东 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-034 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.75元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/11 | － | 2025/6/12 | 2025/6/12 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 4 月 18 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本100,000,000股为基数，每股派发现 金红利0.75元（含税）， ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-032 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人 的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，经非独立董事候选人书面同意提名，并 经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名梁进利先生、陈志豪先生、朱启华 先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会审 议通过之日起三年。 圣晖系统集成集团股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会 议于 2025 年 5 月 2 3 日以邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2025 年 6 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开会议。会议应出席董事 7 名，实际出 席 7 名，会议由董事长梁进利先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。本次会议 的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； 独立董事候选人声明与承诺 本人刘琼，已充分了解并同意由提名人圣晖系统集成集团股份有 限公司（以下简称"该公司"）董事会提名为该公司第三届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财 务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的 要求： ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-033 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规及《公司章程》等相关规定，公司按程序进行了董事会换届选举工作。现将本 次董事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届情况 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 3 名、职 工代表董事 1 名。 经董事候选人书面同意提名，并经公司董事会提名委员任职资格审查，公司于 2025 年 6 月 3 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选 举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名 第三届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名梁进利先生、陈志豪先生、 朱启华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件），同意提名董炳 和先生 ...

提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与圣晖系统集成 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司章程的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 圣晖系统集成集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人圣晖系统集成集团股份有限公司董事会，现提名刘铁华女 士为圣晖系统集成集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任圣晖系统集 成集团股份有限公司第三届董事 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘铁华，已充分了解并同意由提名人圣晖系统集成集团股份 有限公司（以下简称"该公司"）董事会提名为该公司第三届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财 务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等） ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司章程的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 相关规定； （三）被提名人符合中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强 高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 1 独立董事提名人声明与承诺 提名人圣晖系统集成集团股份有限公司董事会，现提名董炳和先 生为圣晖系统集成集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任圣晖系统集 成集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明与承诺）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与圣晖系统集成 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人圣晖系统集成集团股份有限公司董事会，现提名刘琼先生 为圣晖系统集成集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任圣晖系统集成集 团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明与承诺）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与圣晖系统集成 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司章程的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 相关规定； （三）其他法律法规 ...