东吴证券股份有限公司 关于圣晖系统集成集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为圣晖 系统集成集团股份有限公司（以下简称"圣晖集成"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对圣晖集成使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查， 核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准圣晖系统集成集团股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1915 号），公司向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价格为每股人民币 27.25 元，募集资金总额为人民币 545,000,000 元，扣除各项发行费用人民币 59,652,839.66 元（不含增值税）后，本次募集资金净额为人民币 485,347,160.34 元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行股票的资 金到位情况进行了 ...

股份有限公司部分募投项目延期的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为圣晖 系统集成集团股份有限公司（以下简称"圣晖集成"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对圣晖集成部分募投项目延期事项进行了核查，核查情况如下： 东吴证券股份有限公司关于圣晖系统集成集团 一、募集资金的基本情况 根据中国证监会《关于核准圣晖系统集成集团股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2022〕1915 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价格为每股人民币 27.25 元，募集资金总 额为人民币 54,500.00 万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）5,965.28 万元 后，实际募集资金净额为人民币 48,534.72 万元。首次公开发行股票的募集资金 已于 2022 年 9 月 29 日全部到位，并经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，于 2022 年 9 月 29 日出具了《验资 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 信息披露管理制度 圣晖系统集成集团股份有限公司 信息披露管理制度 版 本：03 发行日期：2025.10.17 1 圣晖系统集成集团股份有限公司 信息披露管理制度 圣晖系统集成集团股份有限公司 第二条 本制度适用的人员和机构为公司控股股东和持股 5%以上的大股东； 公司董事会及其专门委员会；公司董事、高级管理人员；公司各部门、各控股子 公司（包括直接控股、间接控股）及其主要负责人；其他负有信息披露职责的公 司部门和人员。 第三条 本制度所称"信息"，是指对公司股票及其衍生品种交易价格已经 或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相关法律、行政法规、 部门规章和证券监管部门要求披露的信息。 第四条 本制度所称"重大信息或重大事项"，是指在所有对公司股票及其衍 生品种交易价格可能产生较大影响的重大事件。 第五条 本制度所称"披露"，是指在规定的时间内、在规定的媒体上、按规 定的程序、以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 第二章 信息披露基本原则和一般规定 第六条 信息披露基本原则： （一）认真履行公司持续信息披露的责任，严格按照有关规定如实披露信息； （二）公司 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 圣晖系统集成集团股份有限公司 内部审计制度 内部审计制度 版 本：04 发行日期：2025.10.17 1 圣晖系统集成集团股份有限公司 内部审计制度 圣晖系统集成集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《圣晖系统 集成集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司规章制度的 规定，并结合公司实际情况，制定本内部审计制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 内部审计的目的是建立公司内部的独立评价职能，该职能是检查和评价公司 内部组织的经济活动。 内部审计的目标是帮助公司的各部门有效地履行各自的职责。内部审计为各 部门提供了与各项工作有关 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 章 程 | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股 东 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事和董事会 25 | | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第三节 | 独立董事 34 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | | 高级管理人员 38 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | | 财 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 圣晖系统集成集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 版 本：03 发行日期：2025.10.17 1 圣晖系统集成股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 2 第一条 为进一步规范圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，提高公司股东、董事、高级管理人 员及其他内幕信息知情人的法制、自律意识，杜绝内幕交易等违法违规行 为，维护证券市场"公开、公平、公正"的原则，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文 件和《圣晖系统集成集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主 要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档事宜。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 投资者关系管理制度 圣晖系统集成集团股份有限公司 投资者关系管理制度 版 本：03 发行日期：2025.10.17 1 圣晖系统集成集团股份有限公司 投资者关系管理制度 圣晖系统集成集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，促进公司与投资 者之间建立长期、稳定的良性关系，实现公司诚信自律、规范运作，提升公司的内 在价值，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投 资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《圣晖系统集成集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本制 度。 第五条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （ ...

Core Viewpoint - Shenghui Integrated (603163) reported significant growth in its Q3 2025 financial results, indicating strong operational performance and profitability [1] Financial Performance - The company achieved a revenue of 821 million yuan in Q3, representing a year-on-year increase of 59.4% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 33.18 million yuan in Q3, marking a year-on-year growth of 93.89% [1] - For the first three quarters, the net profit attributable to shareholders totaled 95.65 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 29.09% [1]

格隆汇10月17日丨圣晖集成(603163.SH)公布，公司前三季度实现营业收入21.16亿元，同比增长 46.29%；归属于上市公司股东的净利润9564.69万元，同比增长29.09%；归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润9553.38万元，同比增长29.25%；基本每股收益0.96元。 ...

Group 1 - The core viewpoint is that factory and cleanroom engineering are essential components for the expansion of the AI computing power industry chain, with cleanrooms providing controlled environments necessary for the production of precision products such as wafers, chip substrates, packaging, consumer electronics, and server assembly [1] - Investment in factory and cleanroom engineering typically accounts for 10-20% of total investment, and the global demand for cleanroom engineering is rapidly increasing, particularly in North America, which is identified as the market with the greatest potential [1][3] - The surge in investment intensity has led to saturation among primary suppliers involved in factory construction, and the long training cycle for new engineers makes it difficult to meet the short-term spike in demand, resulting in an inevitable overflow of orders [1][3] Group 2 - Supply chain security and AI computing power are the two core factors driving global chip expansion, with the mature process chip expansion being driven by risk-averse demand and the advanced process chip expansion being driven by AI computing power demand [2] - TSMC holds 90% of the global advanced process capacity and is significantly accelerating capacity expansion in Taiwan and the United States through substantial capital expenditures [2] Group 3 - Investment recommendations highlight Shenghui Integrated (603163.SH) and Yaxiang Integrated (603929.SH) as key players in the cleanroom engineering sector, with Shenghui expected to benefit from expanding overseas business and significant growth in revenue and profit [4] - Shenghui's new orders increased by 70% in the first half of 2025, with a 63% increase in orders on hand compared to the end of the previous year, and a projected net profit growth of 24.1% to 47.9% from 2025 to 2027 [4] - Yaxiang is benefiting from the restructuring of the global semiconductor supply chain and has secured major overseas wafer factory projects, with expectations of continued significant orders due to ongoing demand for semiconductor capacity expansion in Singapore [4]