圣晖系统集成集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规及《公司章程》等的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现将 2024 年度履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 施康先生：1965年8月15日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科 学历。曾任江苏大学计算机与信息工程学院分团委书记、团校校长；江苏大学团 委团校校长；江苏大学汽车工程学院专用车教研室教师；江苏大学实业总公司总 经理助理；江苏大学汽车工程学院汽车教研室专业教师；江苏大学工商管理学院 办公室主任；江苏大学财经学院党委副书记、副院长；江苏大学出版社、杂志社 副 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 吴卫华先生：1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 中国律师执业资格。曾任苏州市涉外律师事务所执业律师；苏州兆丰律师事务所 执业律师；苏州仁海方舟律师事务所执业律师；苏州市律师协会金融与保险委员 会主任；苏州市高新区政府律师顾问团成员；江苏省法学会破产法研究会常务理 事。现任苏州科技大学讲师；江苏立泰律师事务所执业律师；江苏省工商联中小 企业委员会副秘书长；苏州市破产管理人协会副会长；苏州市律师协会理事； 2019年7月至今任圣晖集成独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人通过独立董事独立性情况年度自查，确认本人符合中国证监会《上市公 司独立董事管理办法》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规中关于独立 性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将自查情况报告提交公司董事会。 二、 独立董事年度履职概况 2024年度独立董事述职报告 本人作为圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately CNY 2.01 billion, a slight decrease of 0.06% compared to 2023[23]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 114.40 million, down 17.45% from the previous year[23]. - The basic earnings per share for 2024 decreased to CNY 1.14, a decline of 17.99% compared to 2023[24]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 1.95 billion, reflecting a 2.53% increase from the end of 2023[23]. - The cash flow from operating activities for 2024 showed a net outflow of CNY 3.71 million, a significant decrease from the inflow of CNY 133.52 million in 2023[23]. - The company reported a weighted average return on equity of 10.56% for 2024, down 3.11 percentage points from 2023[24]. - Non-recurring gains and losses for 2024 amounted to CNY 82,968.23, significantly lower than CNY 2.53 million in 2023[26]. - The gross margin for the main business in 2024 was 12.51%, down by 0.82 percentage points compared to the previous year[62]. - The overall cost for the period was CNY 1,754,142,863.89, with a slight increase of 0.89% compared to the previous year[80]. - The company achieved operating revenue of 2,007.70 million yuan in 2024, a slight decrease of 0.06% year-on-year, with net profit attributable to shareholders declining by 17.45% to 1,144.02 million yuan[62]. Market and Industry Insights - The cleanroom industry in China is entering a mature development stage characterized by simultaneous scale expansion and technological upgrades, driven by the rapid development of strategic emerging industries like semiconductors[37]. - The demand for cleanroom engineering is closely tied to the technological iterations and capacity expansions in downstream industries such as semiconductors and new displays[39]. - The cleanroom industry is experiencing a dual drive of steady growth and technological innovation, with increasing demand for high-grade cleanrooms in the semiconductor sector[38]. - The cleanroom engineering segment generated revenue of CNY 1,260,776,524.50, with a year-on-year decrease of 26.62%[77]. - The cleanroom service industry is focusing on technological innovation, with modular cleanrooms and intelligent control systems improving construction efficiency and effectiveness[114]. - Southeast Asia is becoming a strategic high ground for cleanroom system integration companies, driven by geopolitical tensions and the need to diversify supply chains[115]. Corporate Governance - The company has received a standard unqualified audit report from Xinyong Zhonghe Accounting Firm[5]. - The board of directors has confirmed that all members attended the board meeting[4]. - The company has not reported any instances where more than half of the directors cannot guarantee the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[9]. - The company held three shareholder meetings during the reporting period, all complying with relevant laws and regulations[131]. - The audit committee consists of Liang Jinli, Wu Weihua, and Gu Hailan, ensuring oversight of financial reporting and compliance[146]. - The company has established a performance evaluation system for all employees, linking compensation to both company performance and individual contributions[165]. Risk Management - The company has detailed potential risks in the annual report, which can be found in the management discussion and analysis section[9]. - The company emphasizes that forward-looking statements do not constitute substantive commitments to investors[7]. - The company has established effective control mechanisms for its subsidiaries to enhance overall operational efficiency and risk management[166]. - The company has no dissenting opinions from the supervisory board regarding risk oversight during the reporting period[151]. Employee Development and Training - The company’s workforce increased by 11.56% year-on-year to 714 employees, with engineering technical personnel rising from 525 to 601[69]. - Training investment for employees amounted to 242,100 yuan, with 80 training sessions conducted, totaling 9,495.5 hours of training[69]. - The company has established a dual-channel system for employee management and professional development, enhancing resource allocation efficiency[68]. - The company is investing in talent development through continued education and training programs to build a skilled workforce[121]. Social Responsibility and Environmental Commitment - The company has allocated 18.32 million RMB for environmental protection efforts during the reporting period[169]. - The company actively participates in social responsibility initiatives, including donations to local communities and educational support[174]. - The company is committed to high-quality sustainable development through active social responsibility efforts[174]. - The company has implemented modern environmental management methods and obtained ISO14001 certification for its environmental management practices[170]. Strategic Plans and Future Outlook - The company plans to continue its market expansion and product development strategies in the upcoming fiscal year[23]. - The company aims to maintain revenue scale in 2024 at a level similar to the previous year, focusing on core business and effectively avoiding market risks[33]. - The company is focusing on "intelligent, green, and high-end" solutions, with ongoing R&D projects in efficient air purification and cleanroom management systems[70]. - Future outlook indicates a commitment to strategic acquisitions to bolster growth and market share[134]. - The company plans to introduce new products in the upcoming quarters to meet evolving market demands[134]. Shareholder Returns and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of 7.5 RMB per 10 shares, totaling 75 million RMB for the year-end total share capital of 100 million shares[6]. - Over the last three accounting years, the cumulative cash dividend amount (including tax) is 220,000,000 RMB, with an average annual net profit of 125,286,923.86 RMB, resulting in a cash dividend ratio of 175.60%[163]. - The company has not proposed a cash profit distribution plan despite having positive distributable profits[159]. - The company has established a profit distribution system to actively promote shareholder returns in accordance with legal regulations[192].

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等要求，并结合公司现任独立董事顾海兰女士、吴卫华先生、施康先生出具 的《独立董事独立性自查情况报告》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事顾海兰女士、吴卫华先生、施康先生的自查报告，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，在 2024 年度任职期间均不存在违反独立董事独立性要求的情形，符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 圣晖系统集成集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 ...

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》要求，公司对信永中和在 2024 年 度报告审计工作中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 圣晖系统集成集团股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务报告 出具审计报告的会计师事务所。 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 人员信息：截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注 册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。 财务情况：信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收 入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。 客户情况： ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-010 圣晖系统集成集团股份有限公司 特别风险提示：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理时，将选择安 全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品。但金融市场受宏观经 济的影响较大，不排除本项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及 金融市场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一） 现金管理目的 在确保不影响公司正常生产经营并确保资金安全的情况下，公司使用部分闲 置自有资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，更好地实现公司现金的 保值增值，保障公司股东的利益。 （二）现金管理的主体：公司及合并报表范围内的子公司。 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等），且该等现金 管理产品不得用于质押，不用于以 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司 章程》的有关规定，圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作， 认真履行职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： | 3.《关于公司 | 2023 | 年度内部控制评价报告的议案》 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4.《关于公司 | 2023 | 年度内部控制制度声明书的议 | | | | | | | 案》 | | | | | | | | | 5.《关于公司 | 2023 | 年年度报告全文及摘要的议案》 | | | | | | | 6.《关于公司 | 2023 | 年度财务决算报告的议案》 | | | | | | | 7.《关于公司 | 2024 | 年度财务预算报告的议案》 | | | | | | | 8.《关 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-012 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 客户情况：2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交 通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业， 采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。 公司同行业上市公司审计客户家数为 6 家。 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 人员信息：截至 2024 年 12 月 3 ...

公司代码：603163 公司简称：圣晖集成 圣晖系统集成集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 圣晖系统集成集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...