税友软件集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一条 为规范税友软件集团股份有限公司（以下简称公司）募集资金的管 理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等 相关法律、行政法规、部门规章及上海证券交易所的其他规定，结合公司实际情况， 特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以 及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的 会计师事务所审验并出具验资报告。 第四条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度，确保本办法的有效实施。 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 公司应当确保该子公司或控制的其他 ...

本人葛晓萍，已充分了解并同意由提名人税友软件集团股份有限公司董事会 提名为税友软件集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任税友软件集团股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定 （如适用）； （五）中共中央组织部 ...

税友软件集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为规范税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司 "）的关联交易， 维护公司的合法权益，并进而保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》等法律法规的相关规定，结合《税友软件集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允、合 规的原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第九条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； 1 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，并遵循平等自愿、等 价有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联 关系损害公司利益。违反相关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第五条 公司控股子公司发生的关联交易，应视同公司行为。如需公司董事会 或股东大会审议通过，应在公司董事会或股东大会审议通过后，再由子公司董事会、 股东会审议。 第二章 第六条 关联关系，是指公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 与其直接 ...

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2023-049 税友软件集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会任 期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以 及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次 董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其 中独立董事 3 名。公司于 2023 年 12 月 12 日召开第五届董事会第二十次会议， 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 及《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。 （三）董事会换届选举方式 1 根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后提交 公司股东大会审议。公司将召开 2023 年第一次临时股东大会审议董事会换届事 宜 ...

税友软件集团股份有限公司 独立董事工作制度 为了促进税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司 "）规范运作，维护 公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事履职指引》等法律、法规、规范性文件和《税友软件集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）的有关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东的合法权益。 第三条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本公 ...

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2023-048 税友软件集团股份有限公司 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》的相关规定，监事会同意提名沈鹄先生、徐玉华女士为公 司第六届监事会非职工代表监事候选人，将与职工代表大会选举产生的职工代表 监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议 通过之日三年。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露的《税友软件集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告 编号：2023-049）。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议 通知已于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件方式送达，会议于 2023 年 12 月 12 日在 公司会议室以现场方式 ...

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2023-046 税友软件集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区浦沿街道南环路 3738 号税友大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15: ...

独立董事候选人声明与承诺 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 本人王泰元，已充分了解并同意由提名人税友软件集团股份有限公司董事会 提名为税友软件集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任税友软件集团股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 ...

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2023-051 为进一步提升规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分 条款进行修订，具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一 | 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一 | | 款第（一）项、第（二）项规定的情形收购 | 款第（一）项、第（二）项规定的情形收购 | | 本公司股份的，应当经股东大会决议；公司 | 本公司股份的，应当经股东大会决议；公司 | | 因本章程第二十四条第一款第（三）项、第 | 因本章程第二十四条第一款第（三）项、第 | | （五）项、第（六）项规定的情形收购本公 | （五）项、第（六）项规定的情形收购本公 | | 司股份的，可以依照本章程的规定或者股东 | 司股份的，可以依照本章程的规定或者股东 | | 大会的授权，经三分之二以上董事出席的董 | 大会的授权，经三分之二以上董事出席的董 | | 事会会议 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人税友软件集团股份有限公司董事会,现提名孙林为税友软件集团股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任税友软件集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明 )。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格,与税友软件 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下: （四）中共中 ...