税友软件集团股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬 管理制度 2025年9 月 1 税友软件集团股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 税友软件集团股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事 和高级管理人员的积极性，依据国家相关法律、法规及《税友软件集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 适用本制度的董事和高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总 经理、董事会秘书、财务总监。 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营 业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。公司董事和高级管理人员薪 酬管理应当遵循以下原则： （一）公平原则，薪酬水平与公司经营规模、盈利状况和工作职责相匹配， 同时兼顾地区经济发展状况和行业薪酬水平； （二）体现责权利对等的原则，薪酬水平与岗位价值、责任义务相匹配； （三）体现公司长远利益的原则，薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符； （四 ...

税友软件集团股份有限公司 董事会议事规则 税友软件集团股份有限公司 税友软件集团股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 2025年9月 1 （八）决定公司内部管理机构的设置； 第二条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方 案； 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文 件的要求，以及《税友软件集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制订本规则。 （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决 ...

税友软件集团股份有限公司 章程 二〇二五年九月修订 1 第一章 总则 第一条 为维护税友软件集团股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照公司法和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统 一社会信用代码 91330100719597557Y。 第三条 公司于 2021 年 2 月 22 日经中国证券监督管理委员会（证监许可 【2021】549）号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,059 万股，于 2021 年 6 月 30 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：税友软件集团股份有限公司 英文全称：Servyou Software Group Co., Ltd. 第五条 公司住所：浙江省杭州市滨江区浦沿街道西浦路 1015 号，邮政编码： 310053。 第六条 公司注册资本为人民币 40,634.50 万元。 税友软件集团股份有 ...

税友软件集团股份有限公司 投资者关系管理制度 2025年9月 1 税友软件集团股份有限公司 投资者关系管理制度 税友软件集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下通称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司治理结构的改 善，提升公司投资价值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他相关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内 ...

1 税友软件集团股份有限公司 股东会议事规则 税友软件集团股份有限公司 股东会议事规则 税友软件集团股份有限公司 股东会议事规则 2025年9月 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》及本 议事规 则的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第一章 总 则 第一条 为维护税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的 合法权益，明确股东会的职责权限，确保股东会会议程序和决议的合法、有效， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文 件的要求，以及《税友软件集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及 《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉 ...

税友软件集团股份有限公司 对外担保管理制度 2025年9月 1 税友软件集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，维护广大股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定，结合《税友软件集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子 公司的担保。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司（包括全资子公司，下同）。公司控 股子公司发生的对外担保，亦按照本制度执行。 第四条 公司对担保事项实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授权， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制 度。公司向控股子公司委派或推荐的董事应保证本制度的执行。公司控股子公司 在对外担保事项递交其董事会或股东会审议之前，应提前5个工作日向公司 ...

税友软件集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 2025年9月 1 税友软件集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 税友软件集团股份有限公司 第三条 未经公司董事会批准同意，内幕信息知情人不得向外界泄露、报道、 传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘 涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事会或董事会秘书审核同意后，方 可对外报道、传送。 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平、公正、公开原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《上市公司监管指引第 5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法 律、法规及《税友软件集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《 税友软件集团股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制 ...

税友软件集团股份有限公司 募集资金管理制度 2025年9月 1 税友软件集团股份有限公司 募集资金管理制度 税友软件集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、 部门规章及上海证券交易所的其他规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募 集的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第五条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现 严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第六条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公 司控制的其他企业实施的，适用本制度的规定。 第二章 募集资金专户存储 第三条 ...

税友软件集团股份有限公司 关联交易管理制度 2025年9月 1 税友软件集团股份有限公司 关联交易管理制度 税友软件集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，维 护公司的合法权益，并进而保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》等法律法规的相关规定，结合《税友软件集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司 的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关 联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，并遵循平等自愿、等价 有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条公司股东、实际控制人、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害 公司利益。违反相关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第五条公司控股子公司发生的关联交易，应视同公司行为。如需公司董事会或 股东会审议通过，应在公司董事会或者股东会审议通过后，再由子公司董事会、股 东会 ...

税友软件集团股份有限公司 内部审计制度 2025年9 月 1 税友软件集团股份有限公司 内部审计制度 税友软件集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，保证内部审计工作质量，提升内部管理和控制水平，根据《中华人民共和 国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所股票上市规则》 《企业内部控制基本规范》及配套指引等规定和《税友软件集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。 税友软件集团股份有限公司 内部审计制度 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构和内部审计人员对公 司及控股子公司财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监 督、评价和建议，以促进单位完善治理、实现目标的活动。 第四条 内部审计机构和内部审计人员从事内部审计工作，应当严格遵守有 关法律法规、内部审计职业规范和本制度，忠于职守，做到独立、客观、公正、 保密。 内部审计机构和内部审计人员不得参与可能影响独立、客观履行审计职责的 工作。 第二章 内部审计机构 ...