Core Points - Wan Feng Co., Ltd. announced the nomination of candidates for its third board of directors, including both non-independent and independent directors [2] Group 1 - The board of directors' nomination committee approved the nomination of five non-independent director candidates: Ms. Yu Xingying, Mr. Yu Xiaotian, Mr. Yao Chenhua, Ms. Zhou Ying, and Ms. Li Xueping [2] - Three independent director candidates were also nominated: Mr. Luo Dan, Mr. Zhang Yue, and Mr. Xu Chuan, with Mr. Luo being a professional accountant [2]

Core Viewpoint - Wan Feng Co., Ltd. reported a decline in operating revenue for Q3 2025, while net profit showed significant growth compared to the previous year [1] Financial Performance - Operating revenue for Q3 2025 was 142 million yuan, a year-on-year decrease of 0.54% [1] - Net profit attributable to shareholders was 12.1016 million yuan, reflecting an increase of 86.55% year-on-year [1] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 11.9622 million yuan, also up by 86.48% year-on-year [1]

浙江万丰化工股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 1 第二章 募集资金的存储 第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 "专户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存 放非募集资金或者用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。超募资金也应当存 放于募集资金专户管理。 募集资金投资境外项目的，应当符合本制度规定。公司及保荐人或者独立财 务顾问应当采取有效措施，确保投资于境外项目的募集资金的安全性和使用规范 性，并在《公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》中披露相关具 体措施和实际效果。 第八条 公司应当在募集资金到账后 1 个月内与保荐人或者独立财务顾问、 存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议并及时公告。相关 协议签订后，公司可以使用募集资金。 第一条 为了规范浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，保护投资者的合法权益，提高募 集资金的使用效率，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》以及《浙江万丰化工股 ...

信息披露管理制度 浙江万丰化工股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，确保信息 披露真实、准确、完整、及时、公平，以保护投资者利益及公司的长远利益，公 司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件 及《浙江万丰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称"披露"或者"公告"，指公司或者相关信息披露义务 人按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所（以下简称"上 交所"）其他规定在上交所网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布信息。 本制度所称"及时"是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关人 ...

Group 1 - Company WanFeng Co., Ltd. reported a revenue of approximately 417 million yuan for the first three quarters of 2025, representing a year-on-year increase of 10.57% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately 37.25 million yuan, showing a significant year-on-year increase of 89.99% [1] - Basic earnings per share reached 0.28 yuan, which is an increase of 86.67% compared to the previous year [1] Group 2 - As of the report date, WanFeng Co., Ltd. has a market capitalization of 2.5 billion yuan [2]

浙江万丰化工股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项 内部报告工作，明确公司重大信息内部报告的职责和程序，确保公司信息披露内 容的及时、真实、准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《浙江万丰化工股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的 单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息及时向公司责任领导、董事会秘 书、董事长进行报告的制度，确保董事会秘书第一时间获悉公司重大信息。 第三条 公司重大事项报告义务人包括如下人员和机构： 1、公司董事会秘书； 2、公司董事和董事会； 3、公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员； 4、公司各部门及各所属公司的负责人，即公司各部门负责人、各所属全资 控股公司负责人和委派到参股公司的负责人为该部门和该公司重大事项报告义 务人； 5、公司控股股东、实际控制人和持股百 ...

第三条 本制度规定公司内部审计机构及审计人员的职责和权限，内部审计的 工作内容及程序，并对具体的内部控制的评审、审计档案的管理等相关事项进行了 规范，是公司开展内部审计工作的标准。 第四条 内部审计的对象包括公司本部各部门及全资或控股子公司。 第五条 内部审计工作的宗旨是通过开展独立、客观、公正的审计，运用系统 化和规范化的方法，对风险管理、控制和治理过程进行评价，提高运作效率，帮助 公司实现经营目标。 第二章 内部审计机构和审计人员 浙江万丰化工股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、规范性文件及《浙江万丰化工 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司内部审计工 作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指对公司及所属单位财政财务收支、经济活 动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进单位完善治 理、实现目标的活动。 第六条 公司设内部审计部作为内部审计机构， ...

浙江万丰化工股份有限公司 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对公司 的认同和了解，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公司的 诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，进一步完善公司治理结构，实现公司价 值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司投 资者关系管理工作指引》和《浙江万丰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关法律、法规和规定，结合本公司实际 ...

浙江万丰化工股份有限公司 内幕信息报告制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司") 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等相关法律法规、规范性文 件，以及《浙江万丰化工股份有限公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。董事长是内幕信息保密工作的 主要负责人，董事会秘书负责组织实施内幕信息的保密工作和内幕信息知情人登 记入档事宜。董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准备和完整。 第三条 公司董事会办公室是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登 记备案工作的日常办事机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等 机构及新闻媒体、股东接待、咨询（质询）、服务工作。 第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得 ...

浙江万丰化工股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《浙江万丰化工股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第五条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司独立董事资格； 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第二章 独立董事的任职资格 公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名等专门委员会，独立董事应 当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中过半数，并担任召集人。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中 ...