证券代码：603172 证券简称：万丰股份 公告编号：2025-001 浙江万丰化工股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议 于 2025 年 1 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 5 人）。 会议由董事长俞杏英主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于设立境外子公司的议案》 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 为满足公司中长期战略规划，完善公司整体业务布局，更好地拓展海外市场、 为海外客户提供优质的产品和服务，提升公司的国际竞争力和服务能力，公司拟 在越南设立越南万丰股份科技有限公司 Viet ...

证券代码： 603172 证券简称：万丰股份 公告编号： 2024-048 浙江万丰化工股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 （二）现金管理额度及期限 根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过 人民币 20,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月， 在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含 前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、投资金额及期限：浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟 使用不超过 20,000.00 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使 用，任一时点的交易金额不超过上述额度。 2、投资种类：拟购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产品。 3、审议程序：2024 年 12 月 30 日召开的第二届董事会第十三次会议 ...

东兴证券股份有限公司 关于浙江万丰化工股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐人)作为浙江万丰 化工股份有限公司(以下简称"万丰股份"或"公司"首次公开发行股票并在 上海证券交易所主板上市的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关规定,就万丰股份使用部 分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查,核查意见如下; 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会印发的《关于同意浙江万丰化工股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2023】669 号),公司首次向社会公 众公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,338 万股,发行价格 14.58元/股,募集 资金总额为人民币 48,668.04 万元,扣除发行费用(不含税)人民币 6,609.05 万 元,募集资金净额为人民币 42,058.99 万元。立信会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 对公司本次发行新股的资金到位情况进行了审验,并于 2023 ...

4、特别风险提示：公司拟用闲置募集资金购买的投资理财品种为低风险理 财产品，但理财产品仍存在市场波动风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风 险等风险。 一、募集资金基本情况概述 证券代码：603172 证券简称：万丰股份 公告编号： 2024-0047 浙江万丰化工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、投资金额及期限：浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟 使用不超过 30,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使 用，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上 述额度。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 2、投资种类：拟购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产品。 3、审议程序： 2024 年 12 月 30 日召开的第二届董事会第十三次会议及第 二届监事会第十次会议审议通 ...

证券代码：603172 证券简称：万丰股份 公告编号：2024-046 浙江万丰化工股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 27 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。 会议由监事会主席王红红主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议 并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、 第二届监事会第十次会议决议。 特此公告。 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 ...

东兴证券股份有限公司 关于浙江万丰化工股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 现场检查人员查阅了公司信息披露制度、三会会议文件、信息披露文件及备 查文件等;与上海证券交易所指定网站披露的相关信息、公司实际情况进行一致 性核查,并就已披露事项的进展情况进行了解。 上海证券交易所: 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐人")作为浙江万 丰化工股份有限公司(以下简称"万丰股份"、"上市公司"或"公司")首次公 开发行股票并在主板上市的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号一 ―持续督导》等有关法律法规的规定,担任万丰股份首次公开发行股票持续督导 的保荐人,于 2024年 12月 24 日至 2024年 12 月 25 日对公司 2024 年度的规范 运作情况进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下: 一、本次现场检查的基本情况 保荐人于 2024年 12月 24 日通过访谈公司管理层及相关人员、实地查看主 要经营场所及募投项目、查阅相关资料等方式对万丰股份进行了现场检查,现场 检查人员为保荐代表人张 ...

证券代码：603172 证券简称：万丰股份 公告编号：2024-045 浙江万丰化工股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议 于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 27 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 6 人）。 会议由董事长俞杏英主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 保荐机构东兴证券股 ...

此次变更后，公司首次公开发行股票并上市项目持续督导保荐代表人为张帅 先生、蒋卓征先生。本次变更不影响东兴证券对公司的持续督导工作。 公司董事会对罗书洋先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码： 603172 证券简称：万丰股份 公告编号：2024-044 浙江万丰化工股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到东兴证券股份有 限公司（以下简称"东兴证券"）出具的《东兴证券股份有限公司关于变更浙江 万丰化工股份有限公司首次公开发行股票并上市项目持续督导保荐代表人的说 明》，具体情况如下： 东兴证券作为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，原委派保荐代表人 罗书洋先生、张帅先生具体负责公司的持续督导工作，持续督导期至中国证券监 督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 现由于罗书洋先生工作变动，为保证持续督导工作的有序进行，东兴证券委 派蒋卓征先生接替罗书洋先生担任公司首次公开发行股 ...

证券代码：603172 证券简称：万丰股份 浙江万丰化工股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024 -003 | --- | --- | --- | |------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | | | | | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | | | 参与单位名称及人员姓名 | 其他（请文字说明其他活动内容） 线上参与公司 2024 | 年三季度业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 2024 年 12 月 03 日 14:00-15:00 | | | 地点 | | 价值 ...

证券代码：603172 证券简称：万丰股份 公告编号：2024-043 浙江万丰化工股份有限公司 关于召开 2024 年三季度业绩说明会的公告 会议召开时间：2024 年 12 月 03 日（星期二），下午 14:00-15:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动方式 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办浙江万丰化工股份有限公司 2024 年 第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 12 月 03 日（星期二），下午 14:00-15:00 （二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 投资者可于 2024 年 11 月 27 日（星期三）至 12 月 02 日（星期一）16:00 前访问网址 https://eseb.cn/1jIvdKWNJtK 或使用微信扫描下方小程序码进行 ...