2025 年第一次临时股东大会会议资料 二零二五年十一月 证券简称：万丰股份 证券代码：603172 浙江万丰化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 | 一、会议须知 | | 2 | | --- | --- | --- | | 二、会议议程 | | 4 | | 三、议案内容 | | 7 | | 议案一 | | 7 | | 议案二 | | 8 | | 议案三 | | 10 | | 议案四 | | 13 | 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为保障浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权 益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和本公司《股 东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知，望出席股东大会的全体人 员严格遵守： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听 从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董 事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师 ...

2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券简称：万丰股份 证券代码：603172 浙江万丰化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二五年十一月 | | | 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为保障浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权 益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和本公司《股 东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知，望出席股东大会的全体人 员严格遵守： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听 从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董 事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人 员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会 秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。 三、出席股东大会的股东、股东代理人应当根据股东大会通知的登记办法 进行登记，并在大会主持人宣布现 ...

Core Viewpoint - Wanfu Co., Ltd. reported that as of October 31, 2025, the number of shareholders is 7,628 [2] Summary by Category - **Company Information** - Wanfu Co., Ltd. has a total of 7,628 shareholders as of the specified date [2]

Core Viewpoint - The company, Zhejiang Wanfeng Chemical Co., Ltd., held its 17th meeting of the second board of directors on October 29, 2025, where several important resolutions were passed regarding organizational structure adjustments, board member elections, and the third quarter report for 2025 [3][13]. Group 1: Board Meeting Resolutions - The board approved the proposal to adjust the company's organizational structure and amend the Articles of Association, with a unanimous vote of 9 in favor [5][6]. - The board also approved the proposal to elect non-independent directors for the third board, nominating five candidates, with a unanimous vote of 9 in favor [7][8]. - The proposal for the election of independent directors for the third board was also approved, nominating three candidates, with a unanimous vote of 9 in favor [10][11]. Group 2: Financial Reporting - The board approved the full report for the third quarter of 2025, which had been reviewed by the audit committee, with a unanimous vote of 9 in favor [13][14]. - The company disclosed its major operating data for the first nine months of 2025, indicating no significant impacts on production and operations during this period [17].

Core Points - Wan Feng Co., Ltd. announced the nomination of candidates for its third board of directors, including both non-independent and independent directors [2] Group 1 - The board of directors' nomination committee approved the nomination of five non-independent director candidates: Ms. Yu Xingying, Mr. Yu Xiaotian, Mr. Yao Chenhua, Ms. Zhou Ying, and Ms. Li Xueping [2] - Three independent director candidates were also nominated: Mr. Luo Dan, Mr. Zhang Yue, and Mr. Xu Chuan, with Mr. Luo being a professional accountant [2]

Core Viewpoint - Wan Feng Co., Ltd. reported a decline in operating revenue for Q3 2025, while net profit showed significant growth compared to the previous year [1] Financial Performance - Operating revenue for Q3 2025 was 142 million yuan, a year-on-year decrease of 0.54% [1] - Net profit attributable to shareholders was 12.1016 million yuan, reflecting an increase of 86.55% year-on-year [1] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 11.9622 million yuan, also up by 86.48% year-on-year [1]

浙江万丰化工股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 1 第二章 募集资金的存储 第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 "专户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存 放非募集资金或者用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。超募资金也应当存 放于募集资金专户管理。 募集资金投资境外项目的，应当符合本制度规定。公司及保荐人或者独立财 务顾问应当采取有效措施，确保投资于境外项目的募集资金的安全性和使用规范 性，并在《公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》中披露相关具 体措施和实际效果。 第八条 公司应当在募集资金到账后 1 个月内与保荐人或者独立财务顾问、 存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议并及时公告。相关 协议签订后，公司可以使用募集资金。 第一条 为了规范浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，保护投资者的合法权益，提高募 集资金的使用效率，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》以及《浙江万丰化工股 ...

信息披露管理制度 浙江万丰化工股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，确保信息 披露真实、准确、完整、及时、公平，以保护投资者利益及公司的长远利益，公 司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件 及《浙江万丰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称"披露"或者"公告"，指公司或者相关信息披露义务 人按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所（以下简称"上 交所"）其他规定在上交所网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布信息。 本制度所称"及时"是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关人 ...

Group 1 - Company WanFeng Co., Ltd. reported a revenue of approximately 417 million yuan for the first three quarters of 2025, representing a year-on-year increase of 10.57% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately 37.25 million yuan, showing a significant year-on-year increase of 89.99% [1] - Basic earnings per share reached 0.28 yuan, which is an increase of 86.67% compared to the previous year [1] Group 2 - As of the report date, WanFeng Co., Ltd. has a market capitalization of 2.5 billion yuan [2]

浙江万丰化工股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项 内部报告工作，明确公司重大信息内部报告的职责和程序，确保公司信息披露内 容的及时、真实、准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《浙江万丰化工股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的 单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息及时向公司责任领导、董事会秘 书、董事长进行报告的制度，确保董事会秘书第一时间获悉公司重大信息。 第三条 公司重大事项报告义务人包括如下人员和机构： 1、公司董事会秘书； 2、公司董事和董事会； 3、公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员； 4、公司各部门及各所属公司的负责人，即公司各部门负责人、各所属全资 控股公司负责人和委派到参股公司的负责人为该部门和该公司重大事项报告义 务人； 5、公司控股股东、实际控制人和持股百 ...