浙江万丰化工股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是 中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、 公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第5号——交易与关联交易》等法律法规和《浙江万丰化工股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特制订本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联交易和关联人 第三条 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于下列交易： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托 ...

浙江万丰化工股份有限公司董事会 审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，浙江万丰 化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对2023 年度会计师事务所履职监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 在审计过程中，立信制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了 有效的质量管理措施，并就会计师事务所和审计项目团队成员的独立性、审计范 围、人员、时间安排和重要审计发现等事项与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 董事会审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过 往 审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提 供审 计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 立信会计师事务所（特 ...

浙江万丰化工股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江万丰化工股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张春梅、王众、傅菊荪的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事张春梅、王众、傅菊荪及前述独立董事的直系亲属和主 要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。上述独立董事不存在《上市公司独立董事管 理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立 董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时 间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主要股东、实际控 制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 ...

证券代码：603172 证券简称：万丰股份 公告编号：2024-006 浙江万丰化工股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议 于 2024 年 4 月 20 日（星期六）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 10 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 会议由监事会主席王红红主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 公司 2023 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的 各项 ...

东兴证券股份有限公司 关于浙江万丰化工股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为浙江 万丰化工股份有限公司(以下简称"万丰股份"或"公司")首次公开发行股票 并在主板上市的保荐机构和持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 作》等有关规定,对万丰股份 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常 关联交易预计事项进行了审慎核查,并出具本核查意见如下: 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 本次 2024 年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会独立董事第一 次专门会议审议通过,全体独立董事均同意该议案,并一致同意将改议案提交公 司董事会审议。 2024 年 4 月 20 日, 公司召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的 ...

关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603172 证券简称：万丰股份 公告编号：2024-012 浙江万丰化工股份有限公司 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、立信会计师事务所（特殊普通合伙） （1）基本信息 | 事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | | 成立日期 2011年1月24日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 | | | 首席合伙人 朱建弟 | 上年末合伙人数量 278人 | | 注册会计师 上年末执业人员数量 | 2,533人 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 693人 | | 业务收入总额 | 500,100万元 | | 审计业务收入 | 351,600万元 | | 证券业务收入 | 176,50 ...

浙江万丰化工股份有限公司独立董事 2023年度述职报告（王众） 作为浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，本着客 观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公 司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委 员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 王众先生，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1990 年 9 月至 1993 年 3 月，任抚顺市工商局法制处科员；1993 年 3 月至 1997 年 1 月，任抚顺市第一律师事务所律师；1997 年 1 月至 2000 年 3 月，任抚顺市 必达律师事务所主任；2000 年 3 月至 2002 ...

证券代码：603172 证券简称：万丰股份 公告编号：2024-009 浙江万丰化工股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联 交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易无需提交浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公 司"）股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：公司预计的 2024 年度日常关联交易事 项系公司正常业务发展的需要，交易价格依照市场条件公平、合理确定，不存在 损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、 利润来源不依赖上述关联交易。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 本次 2024 年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会独立董事第一 次专门会议审议通过，全体独立董事均同意本议案，并一致同意将本议案提交公 司董事会审议。 2024 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常 ...

浙江万丰化工股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | | 监事会 30 | | 第一节 | | 监事 30 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | | 财务会计制度 33 ...

证券代码：603172 证券简称：万丰股份 公告编号：2024-015 浙江万丰化工股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 增资标的名称：绍兴三达新材料有限公司（以下简称"三达公司"）。 增资金额：浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金 出资的方式对全资子公司三达公司增资人民币 3,000.00 万元。本次增资完成后， 三达公司的注册资本将增加至 9,000.00 万元。 相关风险提示：公司本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准， 公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履 行相应的信息披露义务。 一、本次增资概述 （一）增资的基本情况 2023 年 5 月 27 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第 四次会议分别审议通过《关于收购绍兴三达新材料有限公司 100%股权并签署< 股权转让协议>的议案》。2023 年 7 月 10 日，三达公司办理完成工商变更登记 事项并取得浙江省绍兴市柯桥区市场监督管理局 ...