杭州福斯达深冷装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘春彦，已充分了解并同意由提名人杭州福斯达深冷装备 股份有限公司董事会提名为杭州福斯达深冷装备股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任杭州福斯达深冷装备股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易 所规定的情形。 （一）《中华人民 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求： 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会，现提名李文 贵、刘春彦、刘海宁为杭州福斯达深冷装备股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任杭州福斯达深冷装备股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与杭州福斯达深冷装备股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 ...

杭州福斯达深冷装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李文贵，已充分了解并同意由提名人杭州福斯达深冷装备 股份有限公司董事会提名为杭州福斯达深冷装备股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任杭州福斯达深冷装备股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独 ...

证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2025-006 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 3 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市临平区兴起路 398 号二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 20 日 至 2025 年 3 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:0 ...

证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2025-004 杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第十 四次会议通知已于 2025 年 2 月 26 日以电话、电子邮件形式发出，本次监事会于 2025 年 3 月 4 日以现场表决方式在公司一楼 101 会议室召开。本次会议由公司 监事会主席朱力伟先生主持，本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》 的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规 定，公司监事会同意提名朱力伟先生、沈利群女士为公司第四届监事会股东代表 监事候选人。经股东大会审议通过后，上述两名股东代表监事候选人将与公司职 工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为经 公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就 任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的 要求和《公司章 ...

证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2025-003 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 1 3. 提名葛浩华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规 定，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名葛水福先生、 葛浩俊先生、葛浩华先生、王刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任 期为经公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届 董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性 文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。具体内容详见公司同日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会、 监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-005）。 与会董事对本议案的子议案逐项审议，具体表决情况如下： 1. 提名葛水福先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 提名葛浩俊先生为公司第四届董事会 ...

关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》的有关规定，公司按程序开展监事会换届选举工作。公司于 2025 年 2 月 26 日召开了职工代表大会。经与会职工代表表决，同意选举沈建慧先生（简 历附后）为公司第四届监事会职工代表监事。 特此公告。 杭州福斯达深冷装备股份有限公司监事会 证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2025-002 2025 年 2 月 27 日 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 职工代表监事将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第 四届监事会，其任期与公司第四届监事会任期一致。 附件：职工代表监事简历 沈建慧先生：1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 曾任杭州华星轴承有限公司车间统计、库管、车间主任，公司采购员；现任公司 职工代表监事、采购部副经理。 截至目前，沈 ...

公司预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的 净利润 23,500.00 万元到 27,200.00 万元，与上年同期相比，将增加 6,321.96 万元到 10,021.96 万元，同比增加 36.80%到 58.34%。 证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2025-001 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比上升 50%以上。 杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年年 度实现归属于母公司所有者的净利润 25,800.00 万元到 29,500.00 万元，与上年 同期相比，将增加 6,685.32 万元到 10,385.32 万元，同比增加 34.97%到 54.33%。 三、本期业绩预增的主要原因 公司聚焦主营业务，持续以"客户导向的组织、全面质量的管理、凝聚协同 的团队"为指引，推进落实各项工作，坚持国内、海外双市 ...

杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监 事会将于 2024 年 12 月 30 日任期届满。鉴于公司新一届董事会和监事会的换届 工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的稳定性和连续性， 公司董事会、监事会换届选举将延期举行。同时，董事会各专门委员会、高级管 理人员的任期亦相应顺延。在董事会、监事会换届选举完成之前，公司第三届董 事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等相关规 定，继续履行相应的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将积极推进换 届相关工作，预计 3 个月内完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相应 的信息披露义务。 证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2024-040 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会 2024 年 12 月 28 日 ...

民生证券股份有限公司关于杭州福斯达深冷 装备股份有限公司 2024 年持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的规定，民生证券 股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为正在履行杭州福斯达深冷 装备股份有限公司（以下简称"福斯达"、"上市公司"、"公司"）持续督导工作的 保荐机构，对公司 2024 年 1 月 1 日起至本次现场检查期间（以下简称"本持续督 导期间"）的规范运行情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况汇报如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 民生证券股份有限公司 （二）保荐代表人 张兴、张键 （三）现场检查时间 2024 年 12 月 18 日-19 日 （四）现场检查人员 张兴、张键 （五）现场检查内容 公司治理、内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情 况等。 （六）现场检查手段 8、检查公司及董监高所做承诺及履行情况。 3、查看上市公司持续督导期间 ...