证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2025-008 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司经营资 金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币 3 亿元暂时闲置募集资金进 行现金管理，投资于安全性高、流动性好的各类保本型现金管理产品，包括但不 限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等，使 用期限为自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度和 使用期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2024 ...

证券代码：603173 证券简称：福斯达 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 3 月 20 日 | | | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 会议须知 3 | | 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 4 | | 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 7 | | 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案 9 | 1 2025 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 3 月 20 日（星期四）下午 14:30 现场会议地点：浙江省杭州市临平区兴起路 398 号二楼会议室。 网络投票：2025 年 3 月 20 日（星期四）采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- 9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的 9:15-15:00。 会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 召集人：杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会。 主持人：杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事长葛 ...

杭州福斯达深冷装备股份有限公司 （三） 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波 动的信息； （四） 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格 产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一） 重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经 营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品 种交易价格变动的负面舆情。 （二） 一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 理人员及相关职能部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导 第一章 总则 第一条 为提高杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆 情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资 者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《杭州福斯 达深冷装备股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一） 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求： 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会，现提名李文 贵、刘春彦、刘海宁为杭州福斯达深冷装备股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任杭州福斯达深冷装备股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与杭州福斯达深冷装备股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 ...

杭州福斯达深冷装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李文贵，已充分了解并同意由提名人杭州福斯达深冷装备 股份有限公司董事会提名为杭州福斯达深冷装备股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任杭州福斯达深冷装备股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独 ...

证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2025-005 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 经公司董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查， 公司于 2025 年 3 月 4 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提 名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第四届董事会 独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名葛水福先生、葛浩俊先生、葛浩 华先生、王刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名李文贵女士、 刘春彦先生、刘海宁先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中李文贵女士 为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。 公司独立董事候选人均具备法律法规要求的独立性及其他任职资格条件，且 均已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。三位独立董事候选人的任职 资格已经上海证券交易所审核无异议。 本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选 举产生新一届董事会董事，董事任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。 二、监事会换届选举情况 根据《公司章程》及《监事会议事规则》相关规定，公司第四届监事会将 ...

杭州福斯达深冷装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘春彦，已充分了解并同意由提名人杭州福斯达深冷装备 股份有限公司董事会提名为杭州福斯达深冷装备股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任杭州福斯达深冷装备股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易 所规定的情形。 （一）《中华人民 ...

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘海宁，已充分了解并同意由提名人杭州福斯达深冷装备 股份有限公司董事会提名为杭州福斯达深冷装备股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任杭州福斯达深冷装备股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配 偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母 等）； （二）直接或者间接持有 ...

证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2025-006 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 3 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市临平区兴起路 398 号二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 20 日 至 2025 年 3 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:0 ...

证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2025-004 杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第十 四次会议通知已于 2025 年 2 月 26 日以电话、电子邮件形式发出，本次监事会于 2025 年 3 月 4 日以现场表决方式在公司一楼 101 会议室召开。本次会议由公司 监事会主席朱力伟先生主持，本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》 的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规 定，公司监事会同意提名朱力伟先生、沈利群女士为公司第四届监事会股东代表 监事候选人。经股东大会审议通过后，上述两名股东代表监事候选人将与公司职 工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为经 公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就 任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的 要求和《公司章 ...