| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 55 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 110,167,280 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.5428 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长葛水福先生主持本次会议。本次会 议采取现场与网络相结合的投票方式。会议召开及表决方式符合《公司法》及有 关法律法规的规定，会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市临平区兴起路 398 号二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2025-009 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

TT 天册律师事务所 T T & C LAW F LRM 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 天册律师事务所 T & C LAW FIRM 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话: 0571-8790111 传真: 0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 法律意见书 编号:TCYJS2025H0296 号 致:杭州福斯达深冷装备股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受杭州福斯达深冷装备股份有限 公司(以下简称"福斯达"或"公司"）的委托,指派本所律师参加公司 2025年 第一次临时股东大会,并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《上市公司股东大会规 则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序 ...

证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2025-011 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第一 次会议通知于 2025 年 3 月 20 日以口头方式发出，本次监事会于 2025 年 3 月 20 日以现场结合通讯表决方式在公司二楼会议室召开。经全体监事一致同意，豁免 本次会议通知时限。全体监事一致推举监事朱力伟先生主持，本次会议应出席会 议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》 等法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 同意选举朱力伟先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议通过之日起 至本届监事会任期届满时止。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：本次使用 ...

证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2025-010 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次会议通知于 2025 年 3 月 20 日以电话、口头方式通知全体董事，本次董事会于 2025 年 3 月 20 日以现场结合通讯表决方式在公司二楼会议室召开。经全体董事 一致同意，豁免本次会议通知时限。全体董事一致推举公司董事葛水福先生主持， 本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》 的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 同意选举葛水福先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次会议通过之 日起至本届董事会任期届满时止。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于选举公司第四届董 ...

杭州福斯达深冷装备股份有限公司关于使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2025-008 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日，公司使用闲置募 集资金进行现金管理已使用的额度0元，尚未使用的现金管理额度为人民币3亿元。 2025年3月18日 特此公告。 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第三届董事会第十二次会 议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币3亿元暂时闲置募集资金 进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的各类保本型现金管理产品，包括但不限于结构性存款、协 定存款、通知存款、定期存款、大额存单 ...

证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2025-008 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司经营资 金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币 3 亿元暂时闲置募集资金进 行现金管理，投资于安全性高、流动性好的各类保本型现金管理产品，包括但不 限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等，使 用期限为自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度和 使用期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2024 ...

证券代码：603173 证券简称：福斯达 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 3 月 20 日 | | | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 会议须知 3 | | 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 4 | | 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 7 | | 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案 9 | 1 2025 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 3 月 20 日（星期四）下午 14:30 现场会议地点：浙江省杭州市临平区兴起路 398 号二楼会议室。 网络投票：2025 年 3 月 20 日（星期四）采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- 9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的 9:15-15:00。 会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 召集人：杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会。 主持人：杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事长葛 ...

杭州福斯达深冷装备股份有限公司 （三） 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波 动的信息； （四） 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格 产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一） 重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经 营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品 种交易价格变动的负面舆情。 （二） 一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 理人员及相关职能部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导 第一章 总则 第一条 为提高杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆 情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资 者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《杭州福斯 达深冷装备股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一） 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道 ...

证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2025-005 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 经公司董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查， 公司于 2025 年 3 月 4 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提 名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第四届董事会 独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名葛水福先生、葛浩俊先生、葛浩 华先生、王刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名李文贵女士、 刘春彦先生、刘海宁先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中李文贵女士 为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。 公司独立董事候选人均具备法律法规要求的独立性及其他任职资格条件，且 均已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。三位独立董事候选人的任职 资格已经上海证券交易所审核无异议。 本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选 举产生新一届董事会董事，董事任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。 二、监事会换届选举情况 根据《公司章程》及《监事会议事规则》相关规定，公司第四届监事会将 ...

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘海宁，已充分了解并同意由提名人杭州福斯达深冷装备 股份有限公司董事会提名为杭州福斯达深冷装备股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任杭州福斯达深冷装备股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配 偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母 等）； （二）直接或者间接持有 ...