证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2025-022 浙江德创环保科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市袍江新区三江路以南 公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2025-013 浙江德创环保科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、审议通过了《关于<2025年度财务预算报告>的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 一、监事会会议召开情况 2025 年 4 月 27 日，浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）在 公司会议室召开第五届监事会第四次会议。本次会议由监事会主席李浙飞女士召 集和主持。本次会议召开前 10 天，监事会就会议时间、地点、议案及其他相关 事项以邮件和电话方式通知了监事。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事进行了认真讨论和研究，根据《公司法》和《公司章程》的相关规 定，并结合实际情况，现作出决议如下： 1、审议通过了《 ...

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2025-012 二、董事会会议审议情况 经董事一致同意，形成决议如下： 2、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议通过。 4、审议通过了《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》 浙江德创环保科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议 召开前 10 天，董事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电话方 式通知了董事。本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2025-014 浙江德创环保科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配的公告 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 31,164,064.83 元。经董事会决议，公 司 2024 年末期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具 体方案如下： 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.4 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 206,154,000 股，以此计算 2024 年末期拟派发 现金红利人民币 8,246,160.00 元，占 2024 年度归属于上市公司股东的净利润的 比例为 36.06%。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 8,246,160.00 元。本年度不实施送股和资本公积转增股本，剩余未分配利润全部 结转以 ...

目 录 一、内部控制审计报告……………………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8504 号 浙江德创环保科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称德创环保公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是德创 环保公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 二〇二五年四月二十七日 第 2 页 共 2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为德创 ...

浙江德创环保科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的舆情 管理制度，为有效管理公司舆情，提升公司应对各类舆情的能力，妥善处理各类 舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资 者的合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第四条 证券部为舆情管理工作的主要负责部门，由董事会秘书直接领导， 起到统筹舆情管理的作用。 第五条 公司各职能部门及分子公司应配合开展舆情信息采集相关工作，及 时向证券部通报日常经营、合规审查及内部审计中发现的舆情情况，做好舆情管 理方面的响应、配合、执行等工作。 第六条 公司各职能部门及分子公司有关人员报告舆情信息应当做到及时、 客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。 第二章 工作职责 ...

浙江德创环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下分别简 称"《公司法》"、"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江德创环保科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作规则》等规定 和要求，本人作为浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，谨慎、认真、勤勉、尽责地履行独董职责，充分发挥自身的专业优势，积极 参加相关会议，认真审议各项议案，独立、客观、公正地发表意见，切实维护公 司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事履历 吕岩女士：1971 年 6 月生，博士研究生学历，副教授。曾任江南-小野田水 泥有限公司会计，现任公司独立董事，浙江财经大学教师，横店集团东磁股份有 限公司独立董事，浙江明牌珠宝股份有限公司独立董事。吕岩女士无境外永久居 留权。2021 年 4 月 1 日至今在公司担任独立董事。 二、独立董事年度履职情况 （ ...

浙江德创环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下分别简 称"《公司法》"、"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江德创环保科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作规则》等规定 和要求，本人作为浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，谨慎、认真、勤勉、尽责地履行独董职责，充分发挥自身的专业优势，积极 参加相关会议，认真审议各项议案，独立、客观、公正地发表意见，切实维护公 司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事履历 陈显明先生：1967 年 11 月出生，经济法专业，研究生学历。曾担任浙江中 国轻纺城集团股份有限公司、会稽山绍兴酒股份有限公司、浙江三力士股份有限 公司独立董事，浙江省第十一届、十二届人大代表。现任公司独立董事，浙江明 显律师事务所主任、高级律师，绍兴市政协委员，绍兴市复旦大学校友会常务副 会长，绍兴仲裁委 ...

浙江德创环保科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥公 司党建工作的领导核心和政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章 程》（以下简称"《党章》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 司"）。 公司由原浙江德创环保科技有限公司全体股东共同作为发起人，以原浙江德创环保科 技有限公司经审计确认的账面净资产整体折股进行整体变更的方式设立。 公 司 在 浙 江 省 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 91330600779389434M。 第三条 公司于 2016 年 12 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,050 万股，于 2017 年 2 月 7 日在上海证 券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：浙江德创环保科技股份有 ...

2024 年度独立董事述职报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下分别简称 "《公司法》"、"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江德创环保科技股份有 限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"）、《独立董事工作规则》等规定和要求， 本人作为浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，谨慎、 认真、勤勉、尽责地履行独董职责，充分发挥自身的专业优势，积极参加相关会 议，认真审议各项议案，独立、客观、公正地发表意见，切实维护公司整体利益 和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事履历 浙江德创环保科技股份有限公司 季根忠先生：1962 年出生，理学博士，现任绍兴文理学院教授、公司独立 董事，兼任浙江凤登环保股份有限公司技术顾问。季根忠先生无境外永久居留权。 2021 年 11 月 15 日至今在公司担任独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人除在公司担任独立董事外，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利 害关系 ...