浙江德创环保科技股份有限公司 独立董事津贴管理办法 第一条 参照《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》及公 司章程的有关规定，为了确保公司持续稳健运营，使独立董事尽职尽责，诚信从 事公司重大事项的决策和审定，本着"责任、风险、利益相一致"的原则，特制 定本办法。 第五条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年 6 万元人民币。依照相关法律 法规及党政领导干部管理规定不得在公司领取报酬的独立董事不领取独立董事 津贴。 第六条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一代扣代缴个人所得税。独立 董事津贴从股东会通过后按月发放。 第七条 独立董事出席公司董事会会议、股东会的差旅费以及按《公司章程》 行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。 第八条 本办法由公司董事会负责解释和修订，经股东会审议通过后正式实 施。 浙江德创环保科技股份有限公司 二○二五年十月 第二条 本办法所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要大股东 不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 津贴范围：本公司的独立董事。其他董事不属享受该津贴办法的范 ...

浙江德创环保科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十月 第一章 总 则 第一条 为规范浙江德创环保科技股份有限公司(以下简称"公司")行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会 规则》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定，制定《浙江德创环保科技股份有限公司股东 会议事规则》(以下简称"本规则")。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的职权 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内，行使下列职 权： 1 （一） 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二） 审议批准董事会的报告； （三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （ ...

浙江德创环保科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）对公司进行审计的会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息 质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（以下简称"选聘管理办法"）等有关法律法规和规范性文件，以及《浙江德 创环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）对公司的财务会计报告发表审计意见、出具审 计报告的会计师事务所（以下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。公司选聘 会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以视重要性程度 比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所时，应经董事会和股东会审议。提交董事会审 议前，应经审计委员会全体成员过半数同意。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良好的执 业质量记录，并满足下列条件 ...

浙江德创环保科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 本制度所指"控股子公司"，是指公司持有其50%以上股份，或者能够决定其 董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第五条 公司对外担保应当遵循安全、平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。 公司有权拒绝任何强令其为他人提供担保的行为。 第六条 公司对外担保由公司统一管理，下属部门不得对外提供担保、相互提 供担保，也不得请外单位为其提供担保。 第一条 为规范浙江德创环保科技股份有限公司(以下简称"公司")对外担保 的管理，保护公司财产安全，控制财务和经营风险，依据《公司法》《证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司 监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《浙江德创环保科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制订本制度。 第二条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产 生的债务风险。 第三条 本制度适用于本公司及控股子公司，子公司发生对外担保，应参照本 管理制度的规定 ...

浙江德创环保科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高募集资金使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切 实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法 律、法规、规范性文件以及《浙江德创环保科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 《监管规则适用指引——上市类第1号》对公司发行股份、可转 ...

浙江德创环保科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业 战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发 展能力，增强公司的核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作 并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名公司董事组成，由公司董事会选举产生。 第四条 战略委员会设召集人 1 名，由公司董事长担任，负责主持委员会工 作。 第五条 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会 召集人不能或无法履行职责时，由其指定 1 名其他成员代行其职责；战略委员会 召集人既不履行职责，也不指定其他成员代行其职责时，任何一名成员均可将有 关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定 1 名成员履行战略委员 ...

浙江德创环保科技股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范公司对外接待行为， 加强公司对外接待及与外界的交流和沟通，提高公司投资者关系管理水平，促进 公司诚信自律、规范运作，并进一步推动公司完善治理机制，根据中国证券监督 委员会有关上市公司投资者关系管理、信息披露的有关要求和《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，结合公司 的实际情况，制订本制度。 第二条 公司开展特定对象来访接待工作严格遵守《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及中国证监会、上海证券交易所有关 规则的规定。 第三条 公司特定对象来访接待工作坚持公平、公开、公正的原则，保障所 有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。本制度所述的特定对象来访接待工 作，是指公司通过接受投资者调研、现场参观、分析师会议和路演、新闻采访等 活动，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和认同的 工作。 第四条 公司、董事、高级管理人员及其他代表公司的人员、相关信息披露 义务人接受特定对象的调研、沟通、采访等活动时，不得以任何 ...

浙江德创环保科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分 发挥公司党建工作的领导核心和政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国 共产党章程》（以下简称"《党章》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司由原浙江德创环保科技有限公司全体股东共同作为发起人，以原浙江德创环保科 技有限公司经审计确认的账面净资产整体折股进行整体变更的方式设立。 公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91330600779389434M。 第三条 公司于 2016 年 12 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,050 万股，于 2017 年 2 月 7 日在上海证 券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：浙江德创环保科技股份有限公司 英文全称：Zhejiang Tuna E ...

Core Insights - The environmental governance sector saw a 0.42% increase on October 27, with Jia Rong Technology leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3996.94, up 1.18%, while the Shenzhen Component Index closed at 13489.4, up 1.51% [1] Environmental Governance Sector Performance - Jia Rong Technology (301148) closed at 34.70, up 7.16% with a trading volume of 43,500 shares and a transaction value of 150 million [1] - Qidi Environment (000826) closed at 2.40, up 6.19% with a trading volume of 2.5364 million shares and a transaction value of 616 million [1] - Xianglong Electric (600769) closed at 14.37, up 4.51% with a trading volume of 252,000 shares and a transaction value of 360 million [1] - Hai Tian Co., Ltd. (603759) closed at 9.68, up 4.09% with a trading volume of 171,500 shares and a transaction value of 164 million [1] - De Lin Hai (688069) closed at 24.20, up 3.91% with a trading volume of 17,400 shares and a transaction value of 41.68 million [1] - Gao Neng Environment (603588) closed at 7.66, up 3.51% with a trading volume of 484,700 shares and a transaction value of 371 million [1] Capital Flow Analysis - The environmental governance sector experienced a net outflow of 108 million from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 42.49 million [2] - The main stocks with significant net inflows from institutional investors included Gao Neng Environment (743.25 million) and Qidi Environment (707.67 million) [3] - Conversely, stocks like Zhongzhi Co., Ltd. (603903) and Tongyuan Environment (688679) faced declines of 10.00% and 5.46% respectively [2]

Core Viewpoint - Ningbo Energy announced a capital increase of 27.056 million yuan for its 40% stake in Yongde Environment, raising the registered capital from 80 million yuan to 147.64 million yuan, which aligns with the company's development strategy and national carbon neutrality goals [1] Group 1 - The capital increase will enhance Yongde Environment's operational capabilities and profitability, supporting its business development [1] - The board meeting held on October 22, 2025, had all 9 directors present and unanimously approved the capital increase proposal [1] - Yongde Environment is a joint venture between Ningbo Energy and Zhejiang Dechuang Environmental Technology Co., Ltd., with ownership ratios of 40% and 60% respectively [1]