证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2025-051 浙江德创环保科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并修订、制定 公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，同意公司取消监事 会，修订《浙江德创环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 并修订、制定公司部分治理制度。现将相关事项说明如下： 一、关于取消监事会的情况 | 序号 | 制度名称 | 备注 | 审议机构 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 董事会、股东会 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 董事会、股东会 | | 3 | 独立董事工作规则 | 修订 | 董事会、股东会 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2025-054 2、固废危废类订单（工业废盐等收储）新增 2,545.76 万元。 二、公司在手订单情况及订单状态 截至报告期末（2025 年 9 月 30 日），公司在手待执行订单金额共计 141,564.81 万元，按公司业务板块划分如下： 1、大气治理类待执行订单 140,208.13 万元； 2、固废危废类（已收储的工业废盐等待处理）待执行订单 1,356.68 万元； 浙江德创环保科技股份有限公司 2025 年三季度环保行业经营性信息简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、报告期内（2025 年 1-9 月份）公司新增订单情况 报告期内，公司新增订单金额为 78,680.02 万元，按公司业务板块划分如下： 1、大气治理类订单新增 76,134.26 万元； 特此公告。 浙江德创环保科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 31 日 ...

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2025-052 浙江德创环保科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市袍江新区三江路以南 公司会议室 股东大会召开日期：2025年11月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 18 日 至2025 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

一、监事会会议召开情况 2025 年 10 月 30 日，浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 在公司会议室召开第五届监事会第七次会议。本次会议由监事黄小根先生召集和 主持。本次会议召开前 6 天，监事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以 邮件和电话方式通知了监事。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2025－050 浙江德创环保科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 与会监事进行了认真讨论和研究，根据《公司法》和《公司章程》的相关规 定，并结合实际情况，现作出决议如下： 1、审议通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》 根据相关规定，作为公司监事，在全面了解和审核公司2025年第三 ...

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2025－049 2、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 浙江德创环保科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会 议召开前 6 天，董事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电话方 式通知了董事。本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》的规定。会议由董事长金 猛先生主持。 二、董事会会议审议情况 经董事一致同意，形成决议如下： 1、审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息 披露媒 ...

浙江德创环保科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 证券代码：603177 证券简称：德创环保 浙江德创环保科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 301,021,043.72 | 29.34 ...

浙江德创环保科技股份有限公司 总经理工作规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）生产经 营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生产经营 决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产经营高 效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《浙江德 创环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制定本 工作规则。 第二条 本工作规则所适用的人员范围为总经理、副总经理（其中包含一名常 务副总经理）、财务负责人等高级管理人员（以下简称"高管人员"），董事会秘 书的工作规则另行规定。 第三条 高级管理人员的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二章 任职资格及聘任程序 第四条 公司设总经理 1 名，由公司董事会聘任或解聘。 公司设副总经理 3 名，财务负责人 1 名，由董事会根据总经理提名聘任或解 聘。 第六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员， 不得担任公司的总经理和其他高级管理人员；国家公务员不得兼任公司总经理。 第五条 有下列情形之一的，不能担任公司总经理、副 ...

浙江德创环保科技股份有限公司 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事职责 第四条 董事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之一的，不得担任 董事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； 二〇二五年十月 第一条 为明确浙江德创环保科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序 运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")等相关法律、法规、规范性文件和《浙江 德创环保科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定《浙 江德创环保科技股份有限公司董事会议事规则》(以下简称"本规则")。 第一章 总 则 董事会议事规则 第二条 公司设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会 ...

浙江德创环保科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《浙江德 创环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则 及其他有关法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名公司董事组成，其中至少须有 1/2 以上的 成员为公司独立董事。薪酬与考核委员会成员由公司董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人 1 名，由独立董事担任。薪酬与考核委 员会召集人由董事会委派。 第六条 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议， 当薪酬与考核委员会召集人不能或 ...

浙江德创环保科技股份有限公司 融资决策制度 第一条 为促进浙江德创环保科技股份有限公司（下称"公司"）健康稳定发 展，控制公司融资风险，使公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《浙 江德创环保科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及相关法律法规的规 定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下列融资行为的决策： 1、公司首次公开发行股票及发行新股(包括增发新股和配股)； 2、公司发行公司债券(含发行可转换公司债券)； 第五条 公司可以在上一年度年末或每年度年初编制年度财务预算方案时， 由财务部拟定本年度向银行或其他金融机构借款的额度（包括控股子公司的借款 额度），作为年度财务预算方案的一部分，经总经理办公会议讨论通过后，提交 董事会讨论决定，董事会讨论通过后，提交股东会讨论通过。在股东会批准的年 度借款额度内，每笔借款的金额、方式及对象由董事长决定。 第六条 未在年度财务预算方案中批准年度借款额度，或超出年度财务预算 方案批准的年度借款额度，公司临时向银行或其他金融机构借款的，单笔金额不 足 3,000 万元的，由董事长决定；单笔金额超过 3,000 万元的或此类临时借款累 计金额超过 6,00 ...